薅了“證書(shū)掛靠”羊毛，再設(shè)維權(quán)騙局 700余名被害人落入連環(huán)套

薅了“證書(shū)掛靠”羊毛，再設(shè)維權(quán)騙局

700余名被害人落入騙子團(tuán)伙的連環(huán)套

“不用上班，只要把相關(guān)證書(shū)掛在合作單位，每年就可以有上萬(wàn)元收入?！甭?tīng)到這樣的說(shuō)法，你會(huì)心動(dòng)嗎？要小心了，這可不是什么天上掉餡餅的好事，而是一個(gè)以辦證掛靠為幌子的“連環(huán)套”。一旦相信這套說(shuō)辭，花錢(qián)辦證，隨之而來(lái)的就是一連串的“收費(fèi)項(xiàng)目”，最終高額報(bào)酬沒(méi)有影子，自己的錢(qián)倒是都先打了水漂。

日前，上海市寶山區(qū)人民檢察院就辦理了這樣一起詐騙案，涉案團(tuán)伙在發(fā)現(xiàn)被害人紛紛要求退款的情況后，竟還改頭換面成立法律咨詢公司，以幫被害人維權(quán)為名提供法律幫助，收取服務(wù)費(fèi)……

不用去上班就能賺錢(qián)？

2022年8月初的一天，家在甘肅某地的楊先生接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱是一家職考教育科技有限公司（下簡(jiǎn)稱“教育公司”）的工作人員，詢問(wèn)楊先生是否有非注冊(cè)類證書(shū)?！八f(shuō)他們有合作單位，只要把證書(shū)掛在他們單位，不用去上班，就可以賺取兼職費(fèi)用。”恰巧，楊先生有BIM 證書(shū)，便按對(duì)方要求添加了相關(guān)微信，與該公司的“梁老師”詳聊。

溝通中，楊先生按照梁老師的要求發(fā)送了身份證和證書(shū)的照片。不久，楊先生就得到答復(fù)稱，一家公司要和他簽為期三年的合同，并將一次性支付給楊先生22萬(wàn)元。

如此高的回報(bào)讓楊先生心動(dòng)不已，同意簽合同。不過(guò)，梁老師告訴楊先生，簽合同前需要他付費(fèi)2500元辦理人才入庫(kù)證，也就是由教育公司通過(guò)相應(yīng)注冊(cè)手續(xù)，把楊先生的證書(shū)放入“人才庫(kù)”，完成這項(xiàng)手續(xù)后才能和單位簽合同。

只需要付2500元，就可以換來(lái)22萬(wàn)元的收入，楊先生怎么算都覺(jué)得這筆買(mǎi)賣(mài)很劃算，于是根據(jù)梁老師提供的教育公司收款碼轉(zhuǎn)賬2500元。那時(shí)的楊先生根本沒(méi)想到，自己已經(jīng)落入了詐騙團(tuán)伙的“連環(huán)套”。

楊先生支付費(fèi)用后沒(méi)多久就收到了梁老師的信息，但對(duì)方不是來(lái)和楊先生說(shuō)合同事宜的，而是“鼓勵(lì)”他再多拿幾個(gè)證書(shū)掛靠兼職。

“她跟我說(shuō)要是能取得裝配式工程師證書(shū)，和BIM 證書(shū)同時(shí)掛靠，每年得到的費(fèi)用就可以漲2萬(wàn)多元，要是再一并辦理碳匯計(jì)量評(píng)估師掛靠，三年就可以達(dá)到40多萬(wàn)元?！睏钕壬鷱氐妆徽f(shuō)動(dòng)了，向梁老師詢問(wèn)詳細(xì)信息后，支付了10000元。

接著，梁老師又陸續(xù)以可以幫楊先生對(duì)接公司辦理掛靠為由，“勸”楊先生報(bào)考多個(gè)證書(shū)，還以網(wǎng)簽要辦理上崗證的說(shuō)法說(shuō)法收取費(fèi)用。就這樣，在短短一個(gè)月里，楊先生就付出了4萬(wàn)多元，可所謂的證書(shū)、合同直到當(dāng)年11月還不見(jiàn)蹤影。

“我后來(lái)追問(wèn)梁老師關(guān)于證書(shū)掛靠的事，但是她再也不回消息，根據(jù)提供的電話打過(guò)去，發(fā)現(xiàn)電話是空號(hào)。”楊先生恍然大悟，自己是被騙了，于是向警方報(bào)案。

自報(bào)家門(mén)很是“正規(guī)”？

楊先生不是唯一一個(gè)被害人，在他接到教育公司電話的幾個(gè)月前，身在廣東和山東的羅女士、周女士都經(jīng)歷了類似情況。起初，羅女士和周女士都有一定戒備心的，可是架不住對(duì)方的層層偽裝和忽悠，最終上當(dāng)受騙。

羅女士表示，通過(guò)微信和教育公司“白老師”聯(lián)系后，對(duì)方主動(dòng)把工作證和公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照照片發(fā)給了羅女士，還發(fā)視頻、圖片給羅女士，表示公司合作的都是有實(shí)力的企業(yè)，已經(jīng)有很不少人通過(guò)這樣的方式賺到錢(qián)。這樣的舉動(dòng)博得了羅女士的信任。后續(xù)聊天中，白老師推薦羅女士報(bào)考相關(guān)證書(shū)，而且對(duì)于羅女士的每個(gè)問(wèn)題，白老師都能迎刃而解。

羅女士稱費(fèi)用有點(diǎn)貴，白老師表示可以優(yōu)惠，原本10000元的課程7500元就可以拿下，此外，還可以以優(yōu)惠價(jià)格幫羅女士辦理“循環(huán)兼職”，保證羅女士拿到證書(shū)后每年都能賺上萬(wàn)元，而羅女士這次只要付9000元。

羅女士擔(dān)心自己年紀(jì)大、考試難，考證通不過(guò)，白老師打“包票”，稱會(huì)安排羅女士報(bào)名學(xué)習(xí)考試，保證拿到證書(shū)。

羅女士疑問(wèn)要是取得證書(shū)后，找不到公司掛靠怎么辦？白老師承諾，教育公司會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)接，如果對(duì)接不成功將全額退款……

白老師還趁熱打鐵地推薦碳排放管理師證書(shū)，稱是非常熱門(mén)的證書(shū)，已有多家企業(yè)表達(dá)需要這樣的人才，如果羅女士要學(xué)就得抓緊報(bào)名，因?yàn)?月就要考試了。有了之前的鋪墊，羅女士對(duì)白老師已是很信任，同意同時(shí)報(bào)考兩門(mén)證書(shū)，并向白老師提供的公司賬號(hào)付款14000元。

而擁有薪稅師等證書(shū)的周女士接到教育公司“劉老師”的電話，并成為微信好友后，劉老師不但主動(dòng)發(fā)送公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照照片等信息，還在收到周女士提供的身份證及證書(shū)資料后，表示會(huì)有公司市場(chǎng)部員工和周女士核對(duì)信息。周女士果然在當(dāng)天下午接到了“核實(shí)”電話。而且在兩個(gè)多月的時(shí)間里，劉老師幾乎每天都會(huì)和周女士發(fā)早安消息。這一系列操作都讓周女士降低了戒備心，誤以為對(duì)方是一家正規(guī)機(jī)構(gòu)，并在對(duì)方花言巧語(yǔ)的誘導(dǎo)下，周女士陸續(xù)支付9000余元辦理了人才入庫(kù)等手續(xù)。

可惜，羅女士和周女士的信任并未換來(lái)同等的回報(bào)，等待她們的是聯(lián)系人更換，遙遙無(wú)期的證書(shū)、合同，以及各種推脫。

羅女士稱，去年7月開(kāi)始，她就不斷詢問(wèn)何時(shí)能拿到相關(guān)證書(shū)，但是始終沒(méi)有下文。后來(lái)有個(gè)號(hào)稱是教育公司證書(shū)管理中心的王主任聯(lián)系羅女士，表示白老師已被開(kāi)除，后續(xù)由他接手工作。王主任還告訴羅女士，經(jīng)過(guò)查詢發(fā)現(xiàn)，她的碳排放管理師證已經(jīng)在等待下發(fā)，但是她的一級(jí)消防工程師證沒(méi)有參加報(bào)考。羅女士很是氣憤，可對(duì)方不斷安撫，還提出補(bǔ)償方案，羅女士無(wú)奈接受了。然而，等待了一段時(shí)間后，證書(shū)、掛靠依然沒(méi)有下文。

周女士也是一樣，在新的聯(lián)系人接替劉老師后，對(duì)方不但沒(méi)有為她安排掛靠事宜，反而一次次向她推薦證書(shū)報(bào)考。好在周女士沒(méi)有再聽(tīng)信對(duì)方的忽悠而盲目報(bào)名。然而，她的合同簽約也沒(méi)后續(xù)。而且新的對(duì)接人自從推薦報(bào)考證書(shū)被拒后，就一個(gè)月都沒(méi)和周女士聯(lián)系。周女士開(kāi)始覺(jué)得教育公司不靠譜，發(fā)消息、打電話要求退款，對(duì)方卻是找各種理由推脫，就是不退錢(qián)。

客戶要求退錢(qián)成“商機(jī)”？

事實(shí)上，打電話給楊先生他們的根本不是什么教育公司，而是一個(gè)詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙的負(fù)責(zé)人吳某是個(gè)“90后”，自2021年4月起成立公司，雇傭多人擔(dān)任公司監(jiān)事、售后、人事等，并招聘二十余人為業(yè)務(wù)員，通過(guò)電話、微信等方式聯(lián)系被害人，謊稱公司可以幫助持有相關(guān)證書(shū)的被害人掛靠第三方合作公司賺取高額兼職費(fèi)用，此后以掛靠需要辦理入庫(kù)證書(shū)及其他配套證書(shū)為由向被害人收取費(fèi)用，實(shí)施詐騙。后續(xù)，又以提供法律幫助為名，以幫助催討上述已支付費(fèi)用為幌子，騙取手續(xù)費(fèi)。

經(jīng)查，2021年4月至2022年11月間，全國(guó)各地有700余名被害人上當(dāng)受騙，被騙金額達(dá)900余萬(wàn)元。2022年11月，警方根據(jù)線索抓獲了在內(nèi)蒙古的吳某等人。該團(tuán)伙其他嫌疑人后續(xù)也陸續(xù)到案，共計(jì)34人。

吳某到案后交代了自己的“生意經(jīng)”。

2018年，吳某進(jìn)入教育相關(guān)行業(yè)工作，積累了經(jīng)驗(yàn)后便想和別人一起合伙開(kāi)公司，然而吳某的合伙創(chuàng)業(yè)路并不順利，于是他便回到家鄉(xiāng)，自己開(kāi)辦了一家公司。

“2020年公司剛開(kāi)始的時(shí)候，主要做的是一級(jí)注冊(cè)消防工程師資格考試的教育培訓(xùn)課程，但沒(méi)什么生意，后來(lái)就開(kāi)始做小證了?！眳悄潮硎荆麄冝k的“小證”就是碳排放管理師、碳排放交易師、BIM智慧建造、薪稅師、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估師等等一些由機(jī)構(gòu)自行頒發(fā)的培訓(xùn)結(jié)業(yè)證，這些小證沒(méi)有人力社保等部門(mén)的官方認(rèn)證，也不是職業(yè)準(zhǔn)入資格證書(shū)。

“這些小證其實(shí)沒(méi)什么用的，掛靠不出去，我們也沒(méi)有合作單位，搞那么多小證就是為了賺錢(qián)。人才入庫(kù)，入的也是那些頒證機(jī)構(gòu)自己的‘庫(kù)’，跟掛靠沒(méi)什么關(guān)系，我們就是為了多賺一筆錢(qián)。”吳某交代。

吳某等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)鎖定有相關(guān)證書(shū)或是對(duì)考取證書(shū)有興趣的目標(biāo)對(duì)象后，就讓業(yè)務(wù)員運(yùn)用話術(shù)與目標(biāo)對(duì)象聯(lián)系，并且不斷“優(yōu)化”話術(shù)，以至少翻三倍的價(jià)格誘導(dǎo)被害人報(bào)考辦理相關(guān)證書(shū)。

隨著被害人越來(lái)越多，要求退款的人也逐漸增多。而這竟讓吳某發(fā)掘了新的“商機(jī)”。

2022年下旬，吳某招募人手成立了一家“法律咨詢公司”，根據(jù)之前掌握的信息聯(lián)系被害人，詢問(wèn)是否遇到辦證被騙的情況，并聲稱可以提供法律咨詢服務(wù)，幫被害人維權(quán)、追討回費(fèi)用。根據(jù)需要追回的金額不同，被害人必須先繳納398-3980元不等的服務(wù)費(fèi)。而所謂的法律咨詢到最后就是建議被害人通過(guò)12315投訴。

證書(shū)掛靠本身就不牢靠

“我們當(dāng)法律咨詢師，其實(shí)是扯淡，我們大多數(shù)人都是初中文化，普通話都不標(biāo)準(zhǔn)?！眲⒛呈?021年底到教育公司的，起初做的是推銷培訓(xùn)課程的工作，時(shí)不時(shí)還會(huì)幫客戶刷刷課時(shí)。后來(lái)隨著公司“轉(zhuǎn)型”，他也學(xué)起了話術(shù)，還因表現(xiàn)出色而擔(dān)任組長(zhǎng)，教新員工如何運(yùn)用話術(shù)。公司開(kāi)展法律咨詢業(yè)務(wù)后，劉某依舊以組長(zhǎng)身份參與其中，雖不直接作為咨詢師與客戶聯(lián)系，但會(huì)傳達(dá)老板要求，監(jiān)督手下業(yè)務(wù)員的工作情況。

在劉某等人辦公的地點(diǎn)，警方查獲大量已經(jīng)制作好的證書(shū)，許多證書(shū)還被壓在鍵盤(pán)下當(dāng)墊子。證書(shū)已經(jīng)辦理成功，為何不寄給被害人？“因?yàn)橐坏┪覀儼炎C書(shū)給被害人，就要兌現(xiàn)幫他們找掛靠兼職的承諾，可是實(shí)際上我們沒(méi)有合作公司，不可能安排掛靠兼職，所以就不給他們寄證書(shū)了，以證書(shū)沒(méi)好為理由拖著。”劉某交代。

對(duì)于詢問(wèn)證書(shū)情況、掛靠進(jìn)度的客戶，公司有不同應(yīng)對(duì)辦法。和劉某一樣是組長(zhǎng)的胡某交代，對(duì)于有些客戶，業(yè)務(wù)員會(huì)繼續(xù)“套路”，稱是因?yàn)榭蛻羧鄙傧嚓P(guān)證書(shū)無(wú)法掛靠，請(qǐng)客戶補(bǔ)辦相關(guān)證書(shū)，公司可以趁機(jī)再撈一筆。對(duì)不愿意再辦理證書(shū)的客戶，業(yè)務(wù)員則會(huì)稱合作單位的項(xiàng)目因疫情等原因延期了，需要耐心等待。至于那些鬧得特別兇的客戶，業(yè)務(wù)員就會(huì)上報(bào)給組長(zhǎng)，組長(zhǎng)再匯報(bào)至相關(guān)負(fù)責(zé)人，根據(jù)情況予以退款。但公司對(duì)退款有額度限制，一般能不退就不會(huì)退。

而為了穩(wěn)住被害人，業(yè)務(wù)員也被提了很多要求，比如拖不滿三個(gè)月就會(huì)被扣提成?！叭绻蛻敉对V要求退錢(qián)，我們就會(huì)上報(bào)，公司再會(huì)想方設(shè)法拖延。公司還要求我們不能刪除客戶微信，怕客戶聯(lián)系不到我們察覺(jué)不對(duì)勁。其實(shí)都是因?yàn)楣局雷龅氖率沁`法的，怕客戶報(bào)警。”業(yè)務(wù)員之一的朱某說(shuō)。

然而，紙始終包不住火。“我們就是為了讓客戶辦證，所以虛構(gòu)有合作公司。”“我們通過(guò)P圖軟件制作了合作證明，還擺拍視頻、圖片，讓客戶相信辦證掛靠就能賺很多錢(qián)。”“我到公司兩個(gè)月后就知道做的是忽悠人的事，但為了錢(qián)，我還是做了”……嫌疑人到案后紛紛揭開(kāi)了辦證掛靠騙局的“套路”，交代所作所為。

根據(jù)所掌握的證據(jù)，承辦此案的寶山區(qū)檢察院關(guān)認(rèn)為，吳某等人合伙，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其行為均已觸犯《刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。日前，檢察機(jī)關(guān)已經(jīng)以涉嫌詐騙罪對(duì)吳某等34人提起公訴。

同時(shí)，檢察官表示，資質(zhì)證書(shū)是從事某種職業(yè)所應(yīng)具備的條件和身份證明，由國(guó)家特定部門(mén)針對(duì)對(duì)特定人員發(fā)放。證書(shū)掛靠行為本身就是不合法的。對(duì)于持證者而言，掛靠雖然看似能不上班就可拿錢(qián)，但實(shí)際上同樣有風(fēng)險(xiǎn)存在，如在建筑公司掛靠，就需要對(duì)有關(guān)工程負(fù)責(zé)，萬(wàn)一工程出現(xiàn)問(wèn)題，持證者也要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。所以掛靠并不牢靠，千萬(wàn)不要被不勞而獲的思想誘惑，既冒風(fēng)險(xiǎn)，也會(huì)被別有用心之人利用。

[此文來(lái)源：上海法治報(bào) 記者 徐荔，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]