莘縣：全市首例虛擬貨幣傳銷(xiāo)案告破

“細(xì)”字旗

莘縣公安局：成功偵破全市首例虛擬貨幣傳銷(xiāo)案

莘縣公安局在市公安局經(jīng)偵等部門(mén)的大力指導(dǎo)下，綜合運(yùn)用數(shù)據(jù)賦能、多偵聯(lián)動(dòng)、細(xì)致追蹤，成功偵破“12·04”虛擬幣傳銷(xiāo)案，抓獲傳銷(xiāo)頭目及骨干成員6人，追繳違法所得1000余萬(wàn)元。該案系全市首例虛擬幣傳銷(xiāo)案件。

細(xì)微警覺(jué) 專(zhuān)班上案

DSC宣傳噱頭

成立專(zhuān)案組

2022年12月，莘縣公安局民警在網(wǎng)絡(luò)巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)幣安智能鏈上存在虛擬幣傳銷(xiāo)活動(dòng)，經(jīng)反復(fù)研判、深入調(diào)查，該項(xiàng)目通過(guò)“token pocket”錢(qián)包借助智能合約，發(fā)布去中心化(無(wú)人員注冊(cè)信息)加密貨幣DCS、CAR，以高額回報(bào)為誘惑，鼓勵(lì)參與會(huì)員炒高DCS、CAR的價(jià)格，拉新人加入，涉嫌傳銷(xiāo)活動(dòng)。獲此情況后，莘縣公安局高度重視，立即抽調(diào)精干警力，成立“12·04專(zhuān)案組”對(duì)案件展開(kāi)偵查。

細(xì)致研判 數(shù)據(jù)賦能

分析研判

偵破此案，必須確定涉案人員身份，如何在去中心化海量數(shù)據(jù)面前，將虛擬幣地址與人員真實(shí)身份相關(guān)聯(lián)，成為偵破案件的關(guān)鍵。專(zhuān)案組民警多措并舉，全力工作，運(yùn)用信息化手段最終成功研判出傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織策劃者、項(xiàng)目推廣者、后臺(tái)維護(hù)者。

精細(xì)部署 集中收網(wǎng)

移動(dòng)指揮部與外地市結(jié)合

抓獲嫌疑人

案件偵辦過(guò)程中，在市公安局經(jīng)偵、網(wǎng)安等部門(mén)的大力支持下，專(zhuān)案組多次奔赴嫌疑人藏匿的省市跨區(qū)偵查，對(duì)收網(wǎng)行動(dòng)、統(tǒng)一抓捕、固定證據(jù)、安全帶離等環(huán)節(jié)進(jìn)行了精細(xì)安排。3月24日，專(zhuān)案組前往青島，設(shè)立前方行動(dòng)指揮部，對(duì)收網(wǎng)行動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)一指揮調(diào)度。3月26日，專(zhuān)案組民警兵分5路趕赴青島、泰安、濰坊、西安、福州，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的協(xié)助下，開(kāi)展集中收網(wǎng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人6人，查獲涉案物品一宗。

周密取證 突破防線(xiàn)

審訊犯罪嫌疑人

詢(xún)問(wèn)證人

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