依法辦理一起涉案資金超60億元的網(wǎng)絡(luò)傳銷案

2017年，曹某創(chuàng)立拆分理財投資平臺，以解決就業(yè)困難、投資理財及幫助創(chuàng)業(yè)為名，在短短5年時間里，發(fā)展會員100余萬人，涉案金額高達60億元……近日，福建省羅源縣檢察院辦理一起披著投資理財外衣的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案，既有效打擊了犯罪，又挽回了投資人的經(jīng)濟損失，切實維護了社會和諧穩(wěn)定。

傳銷老套路，穿上投資理財新“馬甲”

2022年底，羅源縣公安局接到群眾舉報：一個名為“ATF博創(chuàng)學(xué)院”的平臺疑似在搞網(wǎng)絡(luò)傳銷，隨即成立專案組。經(jīng)查，2017年，曹某創(chuàng)辦“DFC鼎盛國際”拆分理財投資平臺。為逃避公安機關(guān)打擊，該平臺先后更名為“ATF博創(chuàng)學(xué)院”“DAM學(xué)習(xí)平臺”。曹某等人以解決就業(yè)困難、投資理財及幫助創(chuàng)業(yè)為名，通過授課培訓(xùn)，發(fā)展會員100余萬人，涉及福建、浙江、廣東、廣西等30多個省份，涉案金額超60億元。

羅源縣檢察院辦理的網(wǎng)絡(luò)傳銷案庭審現(xiàn)場

“DAM學(xué)習(xí)平臺”為何能吸收這么多會員?據(jù)辦案檢察官介紹，該平臺以投資理財為噱頭，以投資有高額回報且回報率只漲不跌等為誘餌，誘使他人注冊成為會員，收取會員費，會員之間按照推薦發(fā)展順序組成上下層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)。為鼓勵會員發(fā)展更多下線，“DAM學(xué)習(xí)平臺”還推出星級會員獎勵模式，根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量，將成員分為一星至四星不同等級，并按照等級高低疊加下線靜態(tài)收益作為獎勵和返利。

該平臺的獎金制度設(shè)置與以往傳銷模式類似，只是自創(chuàng)“股票積分”作為會員收益的結(jié)算方式，但“股票積分”沒有任何價值，其發(fā)行數(shù)量、價格、漲跌均由曹某控制。該平臺實際沒有具體經(jīng)營活動，只是依靠包裝不斷發(fā)展下線維系平臺運轉(zhuǎn)，其實質(zhì)就是“龐氏騙局”。

引導(dǎo)偵查取證，追捕漏犯追贓挽損超千萬元

公安機關(guān)立案偵查后，邀請羅源縣檢察院檢察官介入引導(dǎo)偵查取證。辦案中，檢察官緊扣“傳銷”的本質(zhì)，從在組織架構(gòu)中的作用、發(fā)展層級數(shù)量、涉案金額等方面對19名犯罪嫌疑人進行考量，并將其分為發(fā)起策劃者、對傳銷活動擴大起到關(guān)鍵作用的核心人員、骨干人員等不同層次，從嚴認定組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，同時分別按照其在平臺中具體所起作用，依法認定主犯、從犯。

針對資金流向，檢察官根據(jù)犯罪嫌疑人口供和公安機關(guān)提供的審計報告，逐一核查涉案資金去向，發(fā)現(xiàn)傳銷發(fā)起者曹某獲利上億元，且曹某在涉案期間曾不定期對大量銀行賬戶進行匯款;通過跟蹤銀行資金流水走向發(fā)現(xiàn)，涉案錢款最終均匯入其前妻林某賬戶中。公安機關(guān)遂以林某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對其進行追捕，追回涉案贓款1000余萬元。

為固定關(guān)鍵證據(jù)，檢察機關(guān)還引導(dǎo)公安機關(guān)利用網(wǎng)絡(luò)遠程勘驗手段獲取服務(wù)器數(shù)據(jù)，并以該數(shù)據(jù)作為鑒定檢材，以此來認定涉案人員構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。為確保電子證據(jù)的有效性，檢察機關(guān)還特意引入了一名技術(shù)人員加入辦案團隊，以加強審查電子證據(jù)實質(zhì)內(nèi)容的能力。

依法能動履職，實現(xiàn)辦案“三個效果”有機統(tǒng)一

這起案件涉案人員眾多、資金流向錯綜復(fù)雜，如何快速厘清人物關(guān)系、確定受害者人數(shù)、及時追贓挽損是辦案的重中之重。為提高審查證據(jù)的效率，辦案組成員在前期提前介入基礎(chǔ)上細致閱卷，積極創(chuàng)新辦案模式，采用圖表方式進行閱卷，通過表格、架構(gòu)圖、時間軸等梳理人物關(guān)系及資金去向，最終形成了31萬字的審查報告。

為準確懲治犯罪，減輕庭審壓力，辦案組成員庭前針對辯護人提出的犯罪事實、證據(jù)及定性等進行釋法說理，積極促成19名被告人全部簽署認罪認罰具結(jié)書。最終，在查明案件事實、鞏固案件證據(jù)的基礎(chǔ)上，檢察機關(guān)很快就將該案訴至法院。

今年11月23日，曹某等18名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑八年六個月至二年八個月不等的刑罰;被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被依法判處刑罰。

“辦案過程中，必須充分發(fā)揮好檢察機關(guān)的訴訟監(jiān)督職能?！边@是主辦檢察官對團隊成員提出的具體要求。審查逮捕時，該院發(fā)現(xiàn)陳某等11人對傳銷活動擴大起到了關(guān)鍵作用，已涉嫌犯罪且有逮捕必要，遂建議公安機關(guān)對其追捕。

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