虛構(gòu)高額回報(bào)項(xiàng)目引誘老人投資 4人犯集資詐騙罪被判刑

近日，東寶區(qū)人民法院一審判決一起集資詐騙案，4人犯集資詐騙罪分別被判處有期徒刑5年至11年，各處罰金15萬元至50萬元。據(jù)了解，這4人以空手套白狼的方式實(shí)施詐騙，采取短期租賃農(nóng)莊、超市等冒充投資項(xiàng)目，許諾高額回報(bào)，騙取老年人投資。

4人涉嫌集資詐騙357萬余元

涉案人王某，男，今年45歲，大學(xué)文化，無固定職業(yè)，山東人；李甲，男，今年40歲，高中文化，無固定職業(yè)，河南人；顧某，男，今年33歲，大專文化，無固定職業(yè)，江蘇人；李乙，男，今年33歲，中專文化，無固定職業(yè)，廣東人。

去年6月，東寶警方發(fā)現(xiàn)王某、李甲、顧某、李乙涉嫌集資詐騙后果斷采取行動(dòng)，先后抓獲兩人，另兩人投案自首。查明案情后，警方以4人涉嫌犯集資詐騙罪移送檢察機(jī)關(guān)提起公訴。

今年，東寶區(qū)人民法院一審此案。

一審查明，2019年3月，王某、李甲商量以李甲女友名義在武漢注冊一健康管理公司向社會(huì)非法集資，承諾給對方集資額2%的提成，并得到對方同意。

2019年5月，王某、李甲租賃荊門城區(qū)一寫字樓一室作為辦公室，招募業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)在荊門城區(qū)以武漢一健康管理公司的名義宣傳健康管理投資項(xiàng)目，面向社會(huì)不特定人員非法集資。王某邀約顧某帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)到荊門城區(qū)非法集資，王某、李甲與顧某約定團(tuán)隊(duì)按集資額的44%提取傭金，墊資款按2倍提成，如果客戶續(xù)單則給業(yè)務(wù)員提成2%。顧某帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員通過發(fā)放宣傳單、舉辦推介會(huì)、朋友間轉(zhuǎn)告等方式公開宣傳健康管理合作項(xiàng)目，將李甲女友包裝成擁有多家企業(yè)的高學(xué)歷成功人士，謊稱公司經(jīng)營生態(tài)農(nóng)莊、連鎖超市等項(xiàng)目，以月息1.8%-2.3%、投資享額度優(yōu)惠、送禮品、老客戶拉新客戶發(fā)介紹費(fèi)等為誘餌吸引社會(huì)不特定人員投資。為取得當(dāng)事人的信任，順利開展非法集資業(yè)務(wù)，2019年6月19日，王某、李甲以李甲女友的名義在武漢注冊成立了武漢一健康管理公司。同年7月17日，兩人以李甲女友的名義在荊門注冊成立了武漢一健康管理公司荊門分公司。同年7月23日，王某、李甲安排李甲女友代表武漢一健康管理公司與武漢一生態(tài)農(nóng)業(yè)公司負(fù)責(zé)人見面并簽訂《合作協(xié)議》。之后，王某、李甲與集資團(tuán)隊(duì)多次組織旅游大巴將荊門地區(qū)的老人帶至武漢一生態(tài)農(nóng)莊等地參觀、考察、旅游。截至2019年7月13日，顧某團(tuán)隊(duì)在荊門城區(qū)非法集資共計(jì)44萬余元，提成共計(jì)23.28萬元。

2019年7月，因顧某團(tuán)隊(duì)的業(yè)績較差離開荊門，王某邀約李乙?guī)ьI(lǐng)團(tuán)隊(duì)到荊門城區(qū)非法集資。李乙?guī)ьI(lǐng)業(yè)務(wù)員以上述同樣的手段在荊門城區(qū)非法集資，團(tuán)隊(duì)前期按集資額的42%提取傭金，后期按集資額的38%提取傭金，墊資款按2倍提成，如果客戶續(xù)單則給業(yè)務(wù)員提成2%。為讓當(dāng)事人相信該公司有實(shí)體產(chǎn)業(yè)不會(huì)跑路，王某、李甲與集資團(tuán)隊(duì)多次組織旅游大巴將荊門地區(qū)的老人帶至武漢、黃岡、鐘祥等地參觀、考察、旅游，謊稱公司經(jīng)營、參股生態(tài)農(nóng)莊、連鎖超市、溫泉酒店等項(xiàng)目。同時(shí)，王某、李甲租賃武漢一門面作超市。在裝修期間，兩人與集資團(tuán)隊(duì)多次組織旅游大巴將荊門地區(qū)的老人帶到超市門口參觀。出租方見狀擔(dān)心兩人從事不法活動(dòng)，于2019年9月4日與王某簽訂了《免責(zé)聲明》。后來，因兩人拖欠裝修工程款且未支付房租，出租方將門面收回。同年9月25日，兩人以其所在公司財(cái)務(wù)人員的名義在武漢注冊成立了武漢一商貿(mào)公司。同年11月底，為取得當(dāng)事人的信任，兩人租賃荊門城區(qū)一門面安裝超市招牌。之后，因王某、李甲、李乙等人發(fā)生矛盾，李乙?guī)ьI(lǐng)團(tuán)隊(duì)離開荊門。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年7月14日至12月25日，李乙?guī)ьI(lǐng)的團(tuán)隊(duì)非法集資共計(jì)106.23萬元，提成共計(jì)44.17萬元。

2019年12月，李甲邀約顧某帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)回到荊門城區(qū)繼續(xù)非法集資。顧某帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員以上述同樣的手段在荊門城區(qū)非法集資，團(tuán)隊(duì)按集資額的38%提取傭金，墊資款按2倍提成，如果客戶續(xù)單則給業(yè)務(wù)員提成2%。為讓當(dāng)事人相信該公司有實(shí)體產(chǎn)業(yè)，在租賃荊門城區(qū)一門面裝修開超市期間，王某、李甲與非法集資團(tuán)隊(duì)多次組織老人到超市門口參觀。2020年5月25日，王某、李甲又以所在公司財(cái)務(wù)人員的名義在荊門注冊成立了武漢一商貿(mào)公司荊門分公司。其間，荊門一超市于5月底開始營業(yè)，因王某、李甲等人不在意超市的經(jīng)營及盈虧，該超市營業(yè)1個(gè)月后便關(guān)閉。2020年下半年，王某又在武漢租賃一門面裝修并經(jīng)營超市。之后，王某、李甲與集資團(tuán)隊(duì)組織旅游大巴將荊門地區(qū)的老人帶到超市內(nèi)參觀。在超市經(jīng)營約1個(gè)月后，很多老人、供貨商在超市門前向王某索債，該超市在出租方的要求下清退關(guān)門。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年12月26日至2020年7月13日，顧某帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)在荊門城區(qū)非法集資共計(jì)206萬余元，提成共計(jì)52.4萬余元。

王某、李甲將集資款的絕大部分用于返本付息、提成傭金、開展集資活動(dòng)、本人抽成、消費(fèi)、租房、清償債務(wù)等。2020年9月，王某、李甲停止還本付息。在無法還本付息后，兩人仍口頭承諾有能力并會(huì)退還荊門集資參與人的本息，之后便逃離荊門。

后來，經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)鑒定，王某、李甲、顧某、李乙等人在荊門向82人非法集資共計(jì)357萬余元，利息折抵本金后欠付228萬余元。其中，顧某團(tuán)隊(duì)集資金額250萬余元，利息折抵本金后欠付179萬余元；李乙團(tuán)隊(duì)集資金額106萬余元，利息折抵本金后欠付49萬余元。

另查明，案件審理過程中，顧某退繳違法所得5萬元；李乙退繳違法所得1.3萬元。

4人犯集資詐騙罪，最高領(lǐng)刑11年

一審認(rèn)為，王某、李甲、顧某、李乙以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其中王某、李甲、顧某集資詐騙數(shù)額巨大，李乙集資詐騙數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。4人的犯罪行為發(fā)生在《中華人民共和國刑法修正案（十一）》實(shí)施之前，但根據(jù)從舊兼從輕的原則，依法適用修訂后的刑法。李甲主動(dòng)投案，庭審時(shí)不能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依法不能認(rèn)定自首，其有犯罪前科，曾于2020年12月因犯盜竊罪被外地法院判處有期徒刑1年緩刑1年，酌情從重處罰；顧某自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己主要犯罪事實(shí)，系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰；李乙到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰；顧某、李乙退繳部分違法所得，可酌情從輕處罰。顧某、李乙在共同犯罪中所起作用相對較小，可酌情從輕處罰。

一審判決，王某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑11年，并處罰金50萬元；李甲犯集資詐騙罪，判處有期徒刑10年6個(gè)月，并處罰金50萬元；顧某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑8年6個(gè)月，并處罰金50萬元；李乙犯集資詐騙罪，判處有期徒刑5年，并處罰金15萬元；責(zé)令王某、李甲、顧某、李乙退賠各集資參與人經(jīng)濟(jì)損失228萬余元；對警方扣押在案的作案工具王某手機(jī)2部、李甲手機(jī)2部予以沒收。

案例再次警示廣大市民，投資需謹(jǐn)慎，不僅要擦亮雙眼，甄別類似伎倆，還要注意對家人特別是老年人的教育引導(dǎo)，加強(qiáng)防范，以免上當(dāng)受騙掉進(jìn)集資詐騙陷阱。

[此文來源：荊門晚報(bào) 記者/秦文 通訊員/鄧亞男，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]