豪買黃金？ 詐騙“洗錢”！

神秘客戶出入上海黃金交易所，一出手就買了幾千萬元黃金!這種“土豪任性”的做派引起了我市司法機關(guān)的注意。于是，一起為掩飾隱瞞犯罪所得實施的“洗錢”案浮出了水面!

邗江檢察院第一檢察部檢察官 張東偉：被害人在網(wǎng)上輕信理財，然后被騙了300萬資金。

初，市民周先生(化名)到轄區(qū)派出所報案，稱在網(wǎng)友引誘下，陸續(xù)在一個金融網(wǎng)站投資300萬元，結(jié)果資金無法取出，疑似遭遇詐騙!民警當(dāng)即對涉案資金的去向展開追蹤，發(fā)現(xiàn)數(shù)百萬元都被轉(zhuǎn)入了一個外地對公賬戶。

邗江檢察院第一檢察部檢察官 張東偉：對公賬戶是由上游的犯罪分子辦理的一個空殼公司，通過這個公司的對公賬戶，被害人的資金又進入到一個具有珠寶交易資質(zhì)的一個公司的賬戶下。

珠寶交易公司賬戶，向上海黃金交易所購買黃金，出手之闊綽令人咋舌。

邗江檢察院第一檢察部檢察官 張東偉：三名被告人在三個星期之內(nèi)，一共分三次取黃金，一共取了87公斤的黃金，涉案金額在3400余萬元左右。

“洗錢”和“跨國轉(zhuǎn)賬”，在我市還是首次發(fā)現(xiàn)。

邗江檢察院第一檢察部檢察官 張東偉：這是揚州第一起被害人錢款進入到珠寶交易公司，然后進入上海黃金交易所，然后上游犯罪分子再在境外取現(xiàn)，這個犯罪手法還是比較新穎的。

李某等人因犯“掩飾隱瞞犯罪所得罪”被判處刑罰。檢察官提醒，隨著國家重拳出擊，電詐贓款轉(zhuǎn)移越來越難，而黃金、珠寶價值高、易出手，不法分子就琢磨出了用黃金、珠寶等‘洗錢’的新套路，賺取非法利益。因此廣大金店、珠寶商家要心存警惕，需甄別陌生客戶“爆買”大宗金銀珠寶的訂單，如有異常要及時報警，切勿淪為不法分子的“幫兇”。

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