涉案資金超4.7億元 網(wǎng)絡(luò)商城披著銷售實體貨品的外衣開展傳銷活動

檢察機(jī)關(guān)在辦理案件的過程中要注重政治效果、社會效果、法律效果的有機(jī)統(tǒng)一，特別是在涉眾案件的辦理中既要兼具質(zhì)量和效率，又要堅持依法辦案與追贓挽損并重，更要做實風(fēng)險評估、做好矛盾化解工作。近日，貴陽市南明區(qū)人民檢察院陳娜娜檢察官講述了他們團(tuán)隊高質(zhì)效辦理的一起涉眾案件。

公檢兩家暗訪發(fā)現(xiàn)線索

2022年6月8日，貴陽市南明區(qū)人民法院對被告人何某華等五人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪發(fā)回重審一案依法作出有罪判決，被告人均認(rèn)罪服判。至此，在貴陽市通過傳銷犯罪斂財過億元的何氏家族犯罪團(tuán)伙宣告覆滅，而這個犯罪時間僅七個月，但涉案群眾逾千人、涉案資金超人民幣4.7億元的案件也終于塵埃落定。

2017年伊始，剛成立不久的貴州俊達(dá)盛世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱俊達(dá)盛世公司)在貴陽市南明區(qū)花果園國際商務(wù)中心一樓租賃了幾間裝潢頗為考究的店面，店內(nèi)門庭若市，很多群眾紛紛在店內(nèi)咨詢購買產(chǎn)品。據(jù)說該公司一種名為黔醉的限量定制酒，不僅宣稱口感勝過茅臺，還可作為投資進(jìn)行返利，搶購俊達(dá)盛世公司的產(chǎn)品一時間成為貴陽市投資市場的新貴，群眾口耳相傳，不少群眾一擲千金，傳言一次購買上萬元產(chǎn)品都是常態(tài)。

這一情況很快引起檢察機(jī)關(guān)及公安機(jī)關(guān)關(guān)注。2017年6月，南明區(qū)人民檢察院花果園片區(qū)檢察室干警會同轄區(qū)派出所對該公司進(jìn)行了暗訪，發(fā)現(xiàn)大多數(shù)在店內(nèi)消費(fèi)的群眾帶走的均是兩瓶黔醉酒，公安機(jī)關(guān)在亮明身份向投資群眾了解具體情況時，大部分投資者卻三緘其口，表示就是單純購買酒，不存在其他情況。然而，一張該公司內(nèi)部宣傳資料引起了公檢兩家的關(guān)注。原來在該公司實體店內(nèi)消費(fèi)只能購買兩瓶黔醉酒，更多消費(fèi)需要在公司注冊后進(jìn)入名為“昊天云集”的APP中購買。

經(jīng)調(diào)查，短短六個月該APP注冊人數(shù)已超過1000人，且有大量資金通過該APP進(jìn)入第三方支付平臺，重點是該APP內(nèi)還設(shè)置了多級分銷模式，就是參與投資人口中的返利實際是不斷拉入下線投入資金的分成。檢察干警懷疑這就是典型的傳銷，隱藏在線上APP中，披著銷售實體貨品的外衣，卻做著傳銷的犯罪行為。檢察官立即要求公安機(jī)關(guān)進(jìn)行立案偵查。與此同時，俊達(dá)盛世公司在貴陽市花果園幾乎一夜蒸發(fā)，店面都沒有做任何處理，相關(guān)人員就消失得無影無蹤，APP也無法提現(xiàn)。

寬嚴(yán)相濟(jì)突破案件難點

在俊達(dá)盛世公司人員消失的同時，偵查機(jī)關(guān)聯(lián)系上多位投資群眾，但大多數(shù)群眾都不配合，有的甚至要求公安機(jī)關(guān)不要對該公司進(jìn)行處理。檢察辦案團(tuán)隊提前介入了解情況后，立即提出從最后投資的群眾開始詢問尋找突破。

檢察辦案團(tuán)隊從APP中鎖定胡某華、王某勇等投資者開始釋法說理，告知群眾涉及違法犯罪行為的投資資金不僅血本無歸，還可能涉嫌犯罪，成為傳銷犯罪的共犯。經(jīng)過街道社區(qū)以及公安機(jī)關(guān)民警多次對參與傳銷的投資人員進(jìn)行釋法說理，2017年10月開始，40余人前往公安機(jī)關(guān)反映了在俊達(dá)盛世公司進(jìn)行投資發(fā)展下線的情況。同時，檢察機(jī)關(guān)也會同工商行政管理部門對該公司進(jìn)行了行政處理，避免相關(guān)人員再次申請注冊成立公司，或從事經(jīng)營活動。該犯罪行為的載體APP開發(fā)公司貴州域網(wǎng)科技有限公司法人蔣某也被依法追訴。然而，本案中多名被告人卻攜帶約1.25億元贓款逃之夭夭。

經(jīng)過網(wǎng)上追逃，2018年4月27日，本案被告人何某長終于落網(wǎng)，通過突審，了解到俊達(dá)盛世公司的其他被告人均系何氏家族成員，何某華、何某清等人均為其親屬，其他參與傳銷活動的黃某、譚某玲等人為其他被告人的配偶。此時案件出現(xiàn)的難點是，何某長拒不供認(rèn)其他被告人和犯罪所得資金的去向。在審查起訴過程中，辦案團(tuán)隊發(fā)現(xiàn)被告人譚某玲為在逃同案犯何某華的妻子，且其在犯罪團(tuán)伙中作用較輕，也如實供述了其了解的傳銷組織運(yùn)作的情況。辦案團(tuán)隊經(jīng)分析研判，認(rèn)為譚某玲是本案實現(xiàn)全面追訴打擊的突破口。

檢察機(jī)關(guān)綜合考慮全案事實和證據(jù)情況，依法決定對譚某玲相對不起訴，并對譚某玲開展了大量的勸導(dǎo)工作，要求其回到老家后一旦其丈夫或其他在逃被告人與其聯(lián)系，規(guī)勸他們盡快自首，爭取寬大處理。果然譚某玲在回到湖南老家半年之后，何某華通過譚某玲主動聯(lián)系了檢察機(jī)關(guān)，并掌握了何某清、何某華、何某平、何某鵬等在逃人員情況。經(jīng)過近半年持續(xù)多次的規(guī)勸和心理博弈，成功讓其排除畏罪心態(tài)，徹底打消其心中顧慮和僥幸。2019年12月，何某華帶著在逃的另外4名被告人陸續(xù)攜帶違法所得前往貴陽市公安局南明分局投案自首，案發(fā)兩年后本案被告人終于全部到案。

追贓挽損保障辦案質(zhì)效

本案被告人共計獲取犯罪所得1.2億元，其中5000萬元購買了黃金，其余贓款被被告人用于購買房產(chǎn)、豪車等。在偵查之初，檢察機(jī)關(guān)就明確提出了本案追贓的迫切性，要求公安機(jī)關(guān)及時對房產(chǎn)、車輛等進(jìn)行查封、扣押，從提前介入開始，搶占先機(jī)。公安機(jī)關(guān)共計往返湖南三十余次，檢察機(jī)關(guān)通過跨省聯(lián)動聯(lián)系當(dāng)?shù)厮痉C(jī)關(guān)協(xié)作配合，及時開展了相應(yīng)工作，查封價值約700萬元的門面4處，價值約300萬元的別墅一處，其他房產(chǎn)共計價值約人民幣200萬元?？垩汉儡嚬灿?輛，共計約價值人民幣600萬元。追回全部黃金金條共計205塊，103公斤，價值人民幣約5000萬元。所有被告人退繳現(xiàn)金共計2662萬元。本案在追贓挽損中取得了較好的質(zhì)效，最大限度挽回了經(jīng)濟(jì)損失。

案件從提前介入到審判過程中，參與該案傳銷活動的投資人多次前往檢察機(jī)關(guān)要求司法機(jī)關(guān)將投資款追回并退還。但依照法律規(guī)定，傳銷案件追回的贓款將被依法沒收，上繳國庫，這與參與傳銷投資的群眾訴求產(chǎn)生了極大的分歧，如何做通做好投資人的工作成為了辦案中的一大堵點。辦案團(tuán)隊及時開展風(fēng)險評估，預(yù)判本案涉及的人員可能產(chǎn)生集體上訪的風(fēng)險，遂按照層級框架對參與投資人進(jìn)行分類，分批次對投資人開展釋法說理工作，共計開展集體法治宣講4次，案件情況通報2次。針對認(rèn)識不到位的個別群眾，辦案團(tuán)隊多次上門進(jìn)行說理疏導(dǎo)。

最終，本案投資人均認(rèn)識到參與傳銷活動的違法性，不再就該問題進(jìn)行反映，接受司法機(jī)關(guān)的處理。同時在傳銷犯罪等涉眾案件頻發(fā)的花果園片區(qū)，檢察機(jī)關(guān)也會同工商、公安、社區(qū)等相關(guān)部門開展了專項活動，著力鏟除此類涉眾犯罪在該區(qū)域滋生蔓延的土壤。

[此文來源：貴州法治報 記者 李雅，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]