山西臨汾警方破獲一起特大跨境電詐案 涉案金額達(dá)2億余元

記者31日從山西省臨汾市公安局獲悉，該局破獲一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人61人，涉案金額2億余元。

“正規(guī)”交易平臺鏈接、營業(yè)報表、幕后消息、前期投資盈利……在受害人看起來再正常不過的“致富”途徑，背后卻是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子為受害人精心準(zhǔn)備的陷阱。

11月12日，在臨汾市公安局直屬分局辦案區(qū)，26名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪嫌疑人被全部抓捕歸案。

而正是從2019年的一起電信詐騙案件入手，臨汾直屬警方深挖細(xì)查，剝絲抽繭，一跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙就此進(jìn)入他們的視線。

關(guān)鍵線索

背后竟有一跨境犯罪團伙

2019年2月25日，臨汾市公安局直屬分局偵破一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，抓獲9名犯罪嫌疑人。

經(jīng)過對抓捕的9名犯罪嫌疑人突擊審訊，縱向分析判斷口供真?zhèn)?，從中獲取到關(guān)鍵線索。

與此同時，民警結(jié)合技術(shù)手段，對此案展開多輪銀行調(diào)證、資金穿透、梳理關(guān)系脈絡(luò)等工作。一個個關(guān)鍵供詞，一條條數(shù)據(jù)印證，讓該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙浮出水面，最終獲得一條指向境外緬甸孟平市的線索。

“通過供詞和技術(shù)手段分析結(jié)果，該犯罪團伙成員身份信息已被我們悉數(shù)掌握。但難點在于跨境，詐騙團伙藏身境外進(jìn)行詐騙活動，調(diào)查取證、落地抓捕等工作都存在較大難度。”一時間，案件偵破陷入了困局。

為徹底斬斷該跨境作案團伙的犯罪鏈條，警方循線追蹤，縝密偵查，成立專案組，對該團伙成員活動軌跡進(jìn)行了嚴(yán)密偵查。

直至2023年5月，辦案民警偵查到該跨境詐騙團伙老板(金主)張某由緬甸偷越國(邊)境回到國內(nèi)，與此同時，詐騙犯罪團伙內(nèi)的25名重點嫌疑人也被納入工作視線。

臨汾警方時刻密切關(guān)注該團伙成員在國內(nèi)的動態(tài)，成立“6·29”專案組，制定周密抓捕計劃。

7月24日，臨汾警方組成24個行動小組、130余名警力分赴12省市，成功抓獲跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人26名，涉案金額1億余元，扣押作案手機229部、銀行卡58張、電腦19臺、涉案車輛9輛，凍結(jié)贓款74.6萬元。

順藤摸瓜

利益鏈條環(huán)環(huán)相扣

第一次集中收網(wǎng)行動后，專案組民警根據(jù)案件特征、嫌疑人在案件中的作用、地位等具體情況，分工負(fù)責(zé)突擊審訊工作。

民警根據(jù)白天的審訊情況，晚上加班加點集中討論，匯總梳理，先后召開案情分析會20余次，整理線索報告200余份，逐漸將零散的違法犯罪事實組成完整拼圖。

同時，在前期集中收網(wǎng)行動拓展的線索中，民警對歸案嫌疑人的銀行賬戶資金流向進(jìn)行深入分析，順藤摸瓜，從每一筆資金的走向中尋找蛛絲馬跡。

今年10月，在上千條銀行卡流水中，民警辨別出遠(yuǎn)在廣東深圳、中山和上海奉賢等地的多條可疑動向信息。隨著偵查工作的不斷深入，深挖細(xì)查，很快鎖定26名目標(biāo)人員的藏身窩點及主要活動區(qū)域，其中包含16名“卡主”，10名詐騙團伙成員。

再次集中收網(wǎng)

詐騙團伙成員接連落網(wǎng)

11月3日，臨汾市公安局直屬分局召開第二次集中收網(wǎng)行動部署會，就任務(wù)分工、戰(zhàn)前培訓(xùn)等事項進(jìn)行了詳細(xì)安排。

11月11日，第二次集中收網(wǎng)行動26名目標(biāo)全部落網(wǎng)，扣押查封涉案車輛8輛、手機43部，凍結(jié)贓款12.4萬元。

截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人61人，凍結(jié)贓款87萬元，涉案金額2億余元。案件仍在進(jìn)一步偵辦中。(完)

[此文來源：中國新聞網(wǎng) 記者 楊杰英 李庭耀，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]