投資騙局：以投資墓地名義非法吸收251人2284萬余元“養(yǎng)老錢”

男子以投資墓地名義非法吸收251人“養(yǎng)老錢”，涉案金額2284萬余元。近日記者獲悉，經(jīng)銀川市興慶區(qū)檢察院提起公訴，興慶區(qū)法院以非法吸收公眾存款罪，判處被告單位寧夏某公司罰金50萬元，判處被告人李某有期徒刑3年并處罰金15萬元，同時判處被告單位繼續(xù)向集資參與人退賠錢款。

投資最多者投入149萬元

“警官，我被騙了?！?019年10月15日，連某打電話報警，稱自己被騙6萬元。民警了解得知，他人向連某介紹寧夏某公司出售墓地，連某投資59600元，到期后公司未退還本金，也未按時返還利息。

民警立案后發(fā)現(xiàn)，被騙的不止連某。薛某的姐姐在寧夏某公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，一次閑談中，薛某聽姐姐說該公司的陵園處于開發(fā)期，前景不錯，每個墓位29800元，如果沒有使用，可以在3年到期時以每個5萬元收回。薛某見姐姐投資買了2個墓位，覺得收益可觀，就投資買了2個，共花費59600元。此后，薛某的三姐也投資買了2個墓位。協(xié)議到期后，薛某到該公司要求返還投資款，該公司以資金緊張為由沒有返還，并出具延期辦理退墓手續(xù)的函，承諾2017年12月底前退還。然而直到薛某投資的墓位被拆掉，該公司都沒有兌付投資款。

魏某的投資與其他人略顯不同。魏某的婆婆與陵園的業(yè)務(wù)員馮某關(guān)系要好，在馮某的推薦下，魏某的婆婆購買了墓位。婆婆覺得這個投資不錯，便推薦魏某購買。2015年9月底，魏某購買了2個墓位，花費59600元。直至2018年9月底合同到期，魏某也沒有收到陵園兌付的投資款。

公安機關(guān)經(jīng)過偵查將該案移送檢察機關(guān)，興慶區(qū)檢察院經(jīng)審查，發(fā)現(xiàn)該案涉及的集資參與人共有251名，投資最多的人投了149萬元，買了50個墓位。

口口相傳，利誘251人投資2284萬余元

2003年3月14日，李某注冊成立寧夏某公司，經(jīng)營范圍包括：骨灰、遺體公墓;殯葬用品的銷售;殯葬咨詢服務(wù);殯葬上門服務(wù)等。2015年，該公司認(rèn)為前期的墓地規(guī)劃不好，土地利用率不高，墓位太少。為了建設(shè)更多墓位，達(dá)到經(jīng)濟效益最大化，該公司決定把建好的墓位拆了重新修建，2016年因為資金不足停工。在此期間，寧夏某公司以購置墓位的名義在銀川市興慶區(qū)等地通過口口相傳等方式對外宣傳，與251人簽訂墓位購置合同，合同約定購置墓位未滿一定期限不得以任何理由提出退墓申請，購置墓位期滿后，墓位未使用的情況下可提出退墓申請，公司按原購買價格辦理退墓手續(xù)。該公司通過這一方式吸收資金2284萬余元。

興慶區(qū)檢察院認(rèn)為，被告單位寧夏某公司非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人李某作為該公司法定代表人、執(zhí)行董事，是被告單位實施非法吸收公眾存款犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告單位和被告人李某的行為均觸犯了刑法的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，遂向法院提起公訴。興慶區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為，寧夏某公司及李某均犯非法吸收公眾存款罪，依法作出判決。

[此文來源：寧夏法治報 記者 王瀟翊，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]