藏身迪拜詐騙國(guó)內(nèi)寶媽?zhuān)粚徯?6人獲刑最高刑期12年

1月9日，南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院對(duì)“211”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案進(jìn)行一審公開(kāi)宣判。該案16名被告人共詐騙被害人189名，詐騙資金高達(dá)2700余萬(wàn)元，揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾攉@悉，這些電詐犯罪分子藏身迪拜，采取公司化模式運(yùn)作，主要詐騙對(duì)象是國(guó)內(nèi)的全職寶媽?zhuān)M(jìn)行“刷單”詐騙。法院一審以詐騙罪判處16名被告人有期徒刑十二年至四年不等，并處罰金，并退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失。

采取公司化運(yùn)作，詐騙資金高達(dá)2700余萬(wàn)元

2021年9月至2022年6月間，被告人黃某等人先后在他人的糾集下，集中在阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)迪拜酋長(zhǎng)國(guó)首府迪拜市，參加針對(duì)中國(guó)大陸居民的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。該電詐集團(tuán)首要分子利用公司化運(yùn)作模式實(shí)施詐騙，并開(kāi)發(fā)多個(gè)專(zhuān)用軟件用于詐騙，部分成員曾前往東南亞參與相關(guān)犯罪。

該電詐犯罪集團(tuán)通過(guò)投放互聯(lián)網(wǎng)兼職廣告獲取被害人個(gè)人信息，由“拉手”將被害人拉入指定微信群，以完成刷單任務(wù)發(fā)放紅包為誘餌，引導(dǎo)被害人注冊(cè)第三方APP充值騙取錢(qián)財(cái)。再由“炒群”負(fù)責(zé)發(fā)放小額任務(wù)紅包進(jìn)行詐騙鋪墊，“導(dǎo)師”負(fù)責(zé)引誘被害人大額充值騙取錢(qián)財(cái)。該犯罪集團(tuán)分為多個(gè)“業(yè)務(wù)小組”，成員集中居住，統(tǒng)一管理，按詐騙所得計(jì)算個(gè)人提成。

2022年7月下旬，犯罪集團(tuán)頭目及部分骨干返回國(guó)內(nèi)，公安機(jī)關(guān)出動(dòng)230余名警力趕赴全國(guó)21個(gè)省市實(shí)施抓捕，先后抓獲100余名犯罪集團(tuán)成員。

目前該案共有16名被告人被提起公訴，分為兩個(gè)案件，案由均為詐騙罪。2023年3月，南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院提起公訴，指控被告人黃某等15人犯詐騙罪，犯罪數(shù)額達(dá)人民幣2600余萬(wàn)元。江開(kāi)發(fā)開(kāi)區(qū)法院于當(dāng)日立案，于同年5月10日召開(kāi)庭前會(huì)議，5月11日公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。

此外，被告人代某于2023年4月被抓獲，被另案提起公訴。其在小組擔(dān)任“導(dǎo)師”，和擔(dān)任“炒群”的搭檔共同詐騙10名被害人合計(jì)人民幣109萬(wàn)余元。

主要目標(biāo)全職寶媽?zhuān)E款多用于吃喝享樂(lè)

揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾叽饲芭月?tīng)庭審獲悉，該電詐犯罪集團(tuán)藏身迪拜，主要的詐騙目標(biāo)是國(guó)內(nèi)的全職寶媽。這些電詐犯罪分子針對(duì)寶媽們沒(méi)有固定收入又想賺錢(qián)補(bǔ)貼家用的心理，以“做任務(wù)，賺傭金”的名義進(jìn)行刷單詐騙。

出庭檢察官告訴揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾撸摪钢嗅槍?duì)寶媽的詐騙數(shù)量占到了總數(shù)的一半以上。為了逃避偵查，該電詐集團(tuán)每隔大約一個(gè)月的時(shí)間，就會(huì)更換用于刷單詐騙的APP名稱(chēng)，一般用的都是環(huán)保主題。

在庭審中，多名被告人表示，自己的人身自由受到了限制。其護(hù)照被統(tǒng)一保管，外出時(shí)要向組長(zhǎng)請(qǐng)假，工作時(shí)手機(jī)上交，平時(shí)更是有外國(guó)保安看著他們。還有被告人稱(chēng)自己看到有人因不服管理而被毆打。

對(duì)于一些想要“辭職”回國(guó)的電詐人員，電詐集團(tuán)的管理者會(huì)以各種方式進(jìn)行阻撓。該案中的一名女性被告人在庭審中供訴稱(chēng)，自己曾在2022年過(guò)年時(shí)提出辭職，但被上級(jí)以“工作未滿六個(gè)月”為由拒絕。另一名被告人稱(chēng)，自己曾在東南亞做過(guò)網(wǎng)絡(luò)博彩，后被幾家事電信詐騙“公司”轉(zhuǎn)賣(mài)后到了迪拜。他說(shuō)自己在此過(guò)程中背上了債務(wù)，因此一時(shí)無(wú)法回國(guó)。

面對(duì)不義之財(cái)，有被告人選擇將大部分收入購(gòu)買(mǎi)基金進(jìn)行理財(cái)投資，但更多的被告人則是將贓款用于吃喝及揮霍享樂(lè)。

16人獲刑，法院將追贓挽損作為重要工作

江寧開(kāi)發(fā)區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為，黃某某等16名被告人以非法占有為目的，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。

鑒于各被告人分別具有跨境多次詐騙、立功、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等不同量刑情節(jié)，根據(jù)其在犯罪集團(tuán)中的地位、作用等因素，法院依法作出一審判決，16名被告人分別被以詐騙罪判處有期徒刑十二年至四年不等的刑期，并處罰金;追繳各被告人退出的贓款，按比例發(fā)還各被害人;扣押在案的汽車(chē)、首飾等財(cái)物依法處置后，按比例發(fā)還各被害人。同時(shí)，責(zé)令各被告人在各自剩余份額內(nèi)連帶退賠各被害人經(jīng)濟(jì)損失。

目前，該系列案仍有8名犯罪嫌疑人被采取刑事強(qiáng)制措施，相關(guān)案件仍在偵查中。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪導(dǎo)致群眾多年積累的辛苦錢(qián)被騙，生活陷入困境，容易引發(fā)次生危害后果。該案承辦法官、江寧開(kāi)發(fā)區(qū)法院審判委員會(huì)專(zhuān)職委員陳平告訴揚(yáng)子晚報(bào)紫牛新聞?dòng)浾撸撛涸趯徖碓摪笗r(shí)首先依據(jù)從嚴(yán)懲處的原則，規(guī)范辦案程序，嚴(yán)懲跨境電信網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)的犯罪分子，同時(shí)縱深推進(jìn)打擊關(guān)聯(lián)犯罪，最大限度壓縮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪蔓延空間。同時(shí)在案件審理中將追贓挽損作為一項(xiàng)重要工作內(nèi)容同步推進(jìn)，盡最大努力挽回被騙群眾經(jīng)濟(jì)損失。

陳平介紹，該案目前已追繳各被告人退出違法所得人民幣200余萬(wàn)元，另扣押涉案車(chē)輛、奢飾品、手表、首飾、箱包等財(cái)物若干，案件審結(jié)后將及時(shí)按比例發(fā)還被騙群眾，最大限度保護(hù)被騙群眾的合法權(quán)益。

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