30余人1000余萬元！烏拉特前旗公安局破獲一起網(wǎng)絡傳銷案

1月9日，烏拉特前旗公安局經(jīng)偵大隊破獲一起涉嫌利用網(wǎng)絡平臺實施組織、領導傳銷活動案。受損群眾30余人，涉案金額超1000萬元。

2023年3月，經(jīng)偵大隊接到群眾報案稱：2020年至2021年，嫌疑人劉某在烏拉特前旗某小區(qū)底店以虛假宣傳的方式誘騙受害人投資“外匯”平臺，致使多人經(jīng)濟受到嚴重損害。

接報后，經(jīng)偵大隊迅速組織專人展開調(diào)查，初查結(jié)果證據(jù)并未達到相關法律規(guī)定的立案條件，在召開集體通案后主辦民警決定轉(zhuǎn)換偵查思路，從歷年“云端”線索尋找蛛絲馬跡，最終找到突破口。隨后快馬加鞭走訪搜集人證、物證，由于參與人層級關系、涉案資金巨大等因素導致該案的關鍵證據(jù)很難固定。

期間，旗人民檢察院提前介入多次與經(jīng)偵大隊雙向溝通、引導偵查取證。烏拉特前旗政法委高度重視該起疑難案件，先后主持召開“小三長”會議、聯(lián)席會議研究案件走向，政法委、旗人民法院、旗人民檢察院、旗公安局相關人員出席會議。

經(jīng)過大半年的努力查明，嫌疑人劉某經(jīng)他人介紹參與某“外匯”平臺投資，為謀取利益，以拉人頭的方式直接或者間接發(fā)展下線30余人，逐級吸引下線進入外匯平臺投資，從中獲取相應的傭金報酬。劉某宣稱為用戶在某“外匯”網(wǎng)絡平臺托管炒外匯，發(fā)展人員形成層級關系，以高額回報誘騙人員參與的行為涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。

目前，嫌疑人劉某已歸案，烏拉特前旗公安機關依法對其采取刑事拘留措施。案件正在進一步偵辦中。

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