"中金智投”冒充“上海樸易”，套牢投資人資金換馬甲跑路

推薦股票引人入局，假冒背景證明自身，虛擬平臺(tái)大額投資，高額利潤蒙蔽雙眼，設(shè)置障礙套牢資金，卷款跑路悔不當(dāng)初……

薦股證券投資類騙局是投資界十分常見的騙局之一，他們往往以相同的套路不斷“收割”投資者錢財(cái)，使得眾多受害者苦不堪言。

2023年10月，郝先生在社交平臺(tái)上被朋友拉進(jìn)一個(gè)薦股群，群主“尚某民”和助理“芯芯”在群里經(jīng)常開設(shè)直播課程，為群友推薦股票。

“尚某民”表示自己為“上海樸易某某管理有限公司”董事長，目前與“中國中金某某證券有限公司”合作，建立了“中金智投交易軟件”。

在該軟件上，群友們可以進(jìn)行新股申購，只要認(rèn)真根據(jù)指導(dǎo)投資，一定可以賺到錢。

郝先生為了認(rèn)證“尚某”的說法，在網(wǎng)上查詢了這兩家公司，確實(shí)是正規(guī)公司，且“尚某”和“芯芯”二人曬出自己的身份證表示確實(shí)是其本人。郝先生和群友便開始放心在“中金智投”上面投資。

郝先生稱，每次開設(shè)新的席位，“尚某”和“芯芯”都會(huì)在群里指導(dǎo)大家如何進(jìn)行新股申購。

同時(shí)，會(huì)為投資者提供一個(gè)第三方賬號(hào)，通過轉(zhuǎn)賬的方式將資金充值到該平臺(tái)上。

郝先生表示，每次賺了錢，“尚某”都會(huì)“畫大餅”似的要求投資人調(diào)動(dòng)身邊所有可用資金繼續(xù)投資，并在言語間讓投資人覺得自己是被“特殊優(yōu)待”的對(duì)象，是被公司選中的下一位核心成員，讓其心甘情愿加碼入股。

起初，大家確實(shí)在指導(dǎo)下賺了不少錢，但沒想到提現(xiàn)的時(shí)候卻遇到了困難。平臺(tái)表示想要提現(xiàn)，需要交納40%的傭金，即使只想提出本金，也需要20%的通道使用費(fèi)，而這筆費(fèi)用在投資前期被沒有明確交代需要交納。

另一位投資人王女士提出能否直接在資金中扣除該筆傭金或者先提現(xiàn)部分資金，再另行繳納，均被尚某以“市場保護(hù)機(jī)制”為由拒絕。

群里不斷有人表示已經(jīng)繳納傭金并成功提現(xiàn)，但是據(jù)王女士了解，有的投資人試著繳納了傭金依然無法提現(xiàn)。

無奈的投資人們在社交平臺(tái)上控訴“中金智投”，卻收到“尚某”和“芯芯”的威脅警告。

多地反詐中心將“中金智投”列為提醒對(duì)象，但平臺(tái)發(fā)布公告稱這僅僅只是因?yàn)槠脚_(tái)用戶大量增加引起的資金流水異常，加之個(gè)別三方賬戶存在洗錢嫌疑，從而導(dǎo)致的反詐中心產(chǎn)生誤判，現(xiàn)已進(jìn)入司法階段處理，讓投資者們放心投資。

同年11月，郝先生所在的投資群突然解散，平臺(tái)賬戶也被拉黑無法打開，群友損失慘重，無奈之下，群友們聯(lián)合到了20多位受害人在當(dāng)?shù)貓?bào)案，報(bào)案匯總金額高達(dá)553萬元。然而，11月初報(bào)警后，11月21日，尚某等人還在聯(lián)系其他不明所以的投資者交納傭金，并繼續(xù)在早9晚8的黃金時(shí)間段開直播拉攏新的投資人。

根據(jù)郝先生等人多方調(diào)查發(fā)現(xiàn)該團(tuán)隊(duì)與“上海樸易”似乎并沒有什么關(guān)系，甚至一直在以不同的項(xiàng)目和身份在各大社交平臺(tái)拉攏投資者，具體總結(jié)如下：

6月：國泰君安君弘俱樂部，身份：黃某銘、周某涵、周某洋

8-9月：永鑫商學(xué)院+聯(lián)儲(chǔ)證券，身份：宋某銘、彭某晴、楊某

10-11月：樸易資產(chǎn)+中金智投，尚某民、芯芯、李某月

11月17日（新建團(tuán)隊(duì)）：魚躍龍門+國盛證券，杜某、肖依某

反觀助理“芯芯”提供的身份證信息，其照片竟然與聊天軟件頭像一模一樣，并不符合身份證證件照的標(biāo)準(zhǔn)，確有身份造假的嫌疑。

其實(shí)這類騙局的套路還是十分明顯的，分為以下幾步：

第一步：誘導(dǎo)入群。

聲稱與其他證券公司達(dá)成合作，入群即可參加。

第二步：推薦股票。

承諾由證監(jiān)會(huì)嚴(yán)格監(jiān)管，有內(nèi)部配售新股的權(quán)益，誘導(dǎo)投資者在虛構(gòu)的平臺(tái)開戶，根據(jù)對(duì)方要求購買股票，但無法看到購買痕跡，無論漲跌，絕不虧錢。

第三步：充錢入局

誘導(dǎo)投資者充錢，號(hào)稱買賣自由、資金進(jìn)退自由，使其放心購買

第四步：加碼投資

誘導(dǎo)投資者調(diào)動(dòng)資金，不斷加碼金額高達(dá)幾十萬的配股，以核心成員身份等誘惑投資者

第五步：設(shè)立T十1、交高額傭金、通道費(fèi)等提現(xiàn)的重重障礙

第六步：無論是否收到錢，立刻移出群聊、取消賬號(hào)，投資的政券公司的賬戶無法打開，換馬甲跑路

據(jù)了解，目前該團(tuán)隊(duì)又再以“長江證券”的名義繼續(xù)開展?jié)q停板的操作，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)還將繼續(xù)關(guān)注。

李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)原創(chuàng)發(fā)布

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