3000余人被騙 涉案6億余元 蘭州公安偵破“8·17”影視詐騙案詳情

近日，蘭州市公安局、蘭州市人民檢察院聯(lián)合發(fā)布通告，公開征集“8·17”影視投資詐騙案件線索，希望在該案中受騙的群眾攜帶相關(guān)證據(jù)材料，于2024年2月29日前往公安機(jī)關(guān)報(bào)案。通告顯示，案件涉及4家影視傳媒公司及12部電影，其中《麥路人》《痞子愛人》《詩人》3部電影已上映。

受害人遍布全國各地，涉案金額6億余元

2021年6月，蘭州市公安局西固分局接轄區(qū)一群眾報(bào)警，稱其投資電影拍攝被騙133萬元。民警深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些所謂的影視公司會(huì)從電影制作方那里購買很少一部分投資份額，然后對個(gè)人投資者夸大份額擁有量，營造虛假盈利從而實(shí)施詐騙。

由于案情復(fù)雜、涉案金額高，2021年8月，蘭州市公安局將該案提級(jí)偵辦并成立專案組展開工作。專案組查明，2019年7月26日至2021年10月15日期間，北京八毫米文化傳媒有限公司、中瑞泰豐(北京)文化傳媒有限公司、北京中影鑫藝國際影視文化傳媒有限公司、北京麥豐盛世文化傳播有限公司等4家公司以電影高票房收益誘導(dǎo)受害人投資，累計(jì)收取3000余名投資人共計(jì)6億余元投資款。

2021年8月至2023年3月間，專案組在多地公安機(jī)關(guān)的配合下，歷經(jīng)三波次連續(xù)抓捕，分別在北京、深圳、東莞等多地?fù)v毀多個(gè)詐騙及吸粉窩點(diǎn)，現(xiàn)場查扣大量作案電腦、手機(jī)、虛假合同及話術(shù)劇本，抓獲審查嫌疑人100余人。經(jīng)查獲電子物證還原。涉及本案的吸粉集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層、吸粉集團(tuán)骨干、詐騙導(dǎo)師、詐騙集團(tuán)等4個(gè)主要層級(jí)的犯罪嫌疑人均已抓獲歸案，實(shí)現(xiàn)了全鏈條打擊。

影視投資詐騙是怎么騙人的?普通人應(yīng)該怎樣防?

“披著合法外衣、作案手段隱蔽且周期長，受害人很難發(fā)現(xiàn)影視投資詐騙案的主要特征……”蘭州市公安局城關(guān)分局副局長賀小東介紹道，“8·17”案具有很強(qiáng)的迷惑性，幾名涉案人員都有正規(guī)影視公司從業(yè)經(jīng)歷，他們會(huì)從正規(guī)電影制作方那里購買很少一部分投資份額，但是卻對個(gè)人投資者謊稱其擁有全部份額，然后將很少那部分份額翻幾倍加價(jià)出售，這種情況下，個(gè)人投資者根本不可能賺到錢。目前，詐騙錢財(cái)多數(shù)已被涉案團(tuán)伙揮霍，剩余一部分費(fèi)用他們用來購買了很少的電影份額，還有的用來雇傭大量的水軍公司。

案件另外具有迷惑性的一點(diǎn)就是，在被告人無法拿到投資收益將其起訴到法院后，他們又能夠拿出和電影制作方簽署的份額購買協(xié)議，這樣一來，被告人的請求就會(huì)被法院駁回，導(dǎo)致受害人的維權(quán)變得異常艱難，因此，公安機(jī)關(guān)對其是否屬于詐騙案也比較謹(jǐn)慎。

“經(jīng)過近3個(gè)月的前期偵查，我們找到了100多個(gè)受害人，發(fā)現(xiàn)他們被騙的方式幾乎一樣。表面上看，受害人錢款都進(jìn)入了犯罪嫌疑人開辦的電影公司對公賬戶，但實(shí)際上我們對整個(gè)資金進(jìn)行了溯源，犯罪嫌疑人進(jìn)入對公賬戶以后，又進(jìn)入他人賬戶，經(jīng)過三到五級(jí)的洗轉(zhuǎn)，最終流入了嫌疑人用他人名字辦理的銀行卡中。該案還有電信詐騙的資金洗轉(zhuǎn)手段。這也給該案以詐騙案辦理提供了依據(jù)。”賀小東說。

電影投資詐騙作為近年來的一種新型投資類詐騙，發(fā)案率相對于其他類型詐騙并不是最高的，但是一旦發(fā)案，常呈現(xiàn)出涉及地域廣、受害人數(shù)眾多的特點(diǎn)。賀小東表示，犯罪集團(tuán)利用電影市場的制度縫隙、電影份額轉(zhuǎn)手買賣中的亂象土壤，以購買電影份額作為犯罪工具，掩蓋非法占有的目的，并采用電信詐騙線上吸粉手段誘騙受害人，然后利用電詐案件的洗轉(zhuǎn)手段洗轉(zhuǎn)贓款。使該案隱蔽性，危害性，影響性，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)案件，是一種變異升級(jí)的混合型案件。蘭州警方一開始就打破傳統(tǒng)案件偵辦手段，啟用有偵辦新型信息網(wǎng)絡(luò)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)隊(duì)伍，用數(shù)據(jù)審計(jì)研判資金，用大數(shù)據(jù)串并研判案件是該案偵辦成功的關(guān)鍵。

針對此類新型的電影投資詐騙，警方提醒，很多人對電影的拍攝及商業(yè)運(yùn)作模式完全不懂，所有投資都不是只要投了錢就能賺到錢，投資電影也一樣，不是簡單投點(diǎn)錢，而是需要對該行業(yè)相當(dāng)?shù)牧私?，僅憑借影視公司項(xiàng)目宣傳資料，電影海報(bào)以及口頭承諾的高額回報(bào)便簽訂投資協(xié)議，必然存在極大被騙風(fēng)險(xiǎn)。而且正規(guī)的電影投資，幾乎不會(huì)對個(gè)體轉(zhuǎn)讓收益。很多不法分子打著影視公司的名義把電影份額從制作方那里買下來，再賣到個(gè)人手里的時(shí)候已經(jīng)轉(zhuǎn)了好幾手了，層層加碼，個(gè)人是不可能賺到錢的，一定要禁得住高額收益的誘惑，克制內(nèi)心貪念。

已收到報(bào)案材料600余份，仍有部分受害人尚未報(bào)案

因該案發(fā)案時(shí)間長、隱蔽性強(qiáng)，絕大多數(shù)受害人都是在發(fā)案后近兩年時(shí)間才向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，2019年至2021年間，涉案資金大部分被犯罪嫌疑人用于詐騙、吸粉團(tuán)伙租賃寫字樓運(yùn)營及日常開銷，一小部分用于購買電影收益權(quán)作為犯罪工具使用，剩余部分作為犯罪團(tuán)伙非法獲利且涉案資金經(jīng)過多個(gè)多級(jí)賬戶流轉(zhuǎn)后被嫌疑人揮霍。

專案組通過梳理、電子證據(jù)復(fù)勘等工作，發(fā)現(xiàn)受害人涉及全國30個(gè)省份。目前，收到全國各地公安機(jī)關(guān)移送案件材料及受害人寄來的報(bào)案材料600余份，仍有部分受害人尚未報(bào)案，為全面查找受害人，2022年9月26日，蘭州市公安局向社會(huì)面發(fā)布“關(guān)于征集‘8·17’影視投資詐騙案件線索”的通告。為更好征集案件相關(guān)線索，蘭州市公安局聯(lián)合蘭州市檢察院于2024年1月16日再發(fā)通告。

通告稱，2022年，蘭州市公安局偵破以李某某為首的影視投資詐騙案件，該犯罪團(tuán)伙精心設(shè)計(jì)編排話術(shù)，包裝使用“講師”“助理”等身份，利用QQ、微信等社交軟件，采用薦股形式吸引投資人投資股票，后夸大電影制作成本及票房預(yù)期收益，引導(dǎo)投資人購買電影“收益份額”實(shí)施詐騙，僅將其中少部分詐騙金額用于支付給電影出品方購買份額，剩余款項(xiàng)則用于實(shí)施詐騙運(yùn)營及個(gè)人揮霍。

該案涉及的4家影視公司為：北京八毫米文化傳媒有限公司、中瑞泰豐(北京)文化傳播有限公司、北京中影鑫藝國際影視文化傳媒有限公司、北京麥豐盛世文化傳媒有限公司，涉及12部電影：《梵高計(jì)劃》《孫悟空之噬天魔猴》《麥路人》《怒海營救》《詩人》《玩命營救》《歐巴，你好帥》《痞子愛人》《錢在囧途》《全心愛你》(更名為《拳頭媽媽》或《出拳吧媽媽》)《上海上?！贰遏敯嗟貙m》。

該通告發(fā)布后，部分近期即將上映的電影也公開發(fā)布聲明，提醒大家要謹(jǐn)防通過稀釋份額或轉(zhuǎn)讓收益等進(jìn)行詐騙的行為。

“我們在案件偵破過程中，對電影發(fā)行及制片方開展相應(yīng)的調(diào)查取證工作，了解了電影投資市場合法操作，以及電影投資市場中出讓收益份額的市場亂象，對應(yīng)該案操作手段找不同，一步步揭開了該團(tuán)伙利用合法外衣實(shí)施犯罪的面紗。”據(jù)賀小東介紹，該案是蘭州市公安局2021年以來，破獲的涉案金額較大、核案人數(shù)較多的典型案例。該案的偵破也在全國范圍內(nèi)對此類變異型投資類詐騙案件起到了的宣傳警示作用，引導(dǎo)投資者做好自查自省。

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