2022年4月，曲靖市宣威市公安局陸續(xù)接到十多起報(bào)案，報(bào)警人稱自己及朋友均投資了同一個(gè)黃金理財(cái)項(xiàng)目，最后才發(fā)現(xiàn)被騙了。受害人損失數(shù)十余萬元不等。然而，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這并非一起簡(jiǎn)單的詐騙案件……

01、案例回顧

2021年10月，王女士接待了老朋友蔡某，剛坐下，蔡某就拿出幾根金條放在王女士面前，說道：“出錢可以買黃金，而且比市面上的便宜，自己收藏也行，還可以到市面上賺差價(jià)!”

在朋友蔡某的大力介紹下，心動(dòng)的王女士毫不猶豫地參與了“萬甲黃金珠寶有限公司”的投資項(xiàng)目。王女士本人先后累計(jì)投資四十余萬元，其姐姐更是投資高達(dá)五十余萬元。

無獨(dú)有偶，劉先生同樣是聽了蔡某的介紹，參與該公司項(xiàng)目。期間，劉某還向他人借了50萬元并委托蔡某全權(quán)操作投資項(xiàng)目。然而，2021年11月，正當(dāng)王女士、劉先生等人憧憬收獲“萬甲黃金”時(shí)，這個(gè)建立在謊言欺騙之上的“黃金大廈”轟然倒塌，APP無法提現(xiàn)、負(fù)責(zé)人聯(lián)系不上、血汗錢不見蹤影……最后，束手無策的“投資者”們只好到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。

02、犯罪團(tuán)伙浮出水面

共有14人前來報(bào)案，累計(jì)投資100多萬。據(jù)警方調(diào)查，2021年3月5日“萬甲黃金珠寶有限公司”注冊(cè)成立，由岳某、王某、羅某等主要控制人掌管，并聘請(qǐng)第三方公司制作APP，號(hào)稱可以隨時(shí)理財(cái)提現(xiàn)，吸引招攬客戶，讓受害人嘗到甜頭后一步步加大投資。

2022年7月，宣威警方經(jīng)大量工作，基本摸清這個(gè)團(tuán)伙的組織架構(gòu)，警方?jīng)Q定展開收網(wǎng)行動(dòng)。9月，專案組抓獲了云南片區(qū)總代理蔡某、浦某，隨后又陸續(xù)在外省抓獲岳某、王某、羅某等16人，隨著犯罪團(tuán)伙骨干人員相繼落網(wǎng)，萬甲黃金珠寶有限公司的真實(shí)面目逐漸清晰……

03、什么是“龐氏騙局”?

“龐氏騙局”最明顯的特征，就是利用新投資者向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造該項(xiàng)目可以賺錢的假象，進(jìn)而騙取更多的投資，本質(zhì)上講就是 “拆東墻補(bǔ)西墻”。

這是一個(gè)典型的龐氏騙局，它沒有其他的收入來源，需要靠底層人員的繳納費(fèi)用來供應(yīng)上線人員，到最后的底層人員不夠多、繳納的費(fèi)用不夠多的時(shí)候，它就自動(dòng)崩盤了。

04、最終自食惡果

犯罪嫌疑人岳某、王某、羅某等18人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，王女士、劉先生等人并不是遭遇了詐騙，而是屬于參與傳銷活動(dòng)!

05、如何甄別網(wǎng)絡(luò)傳銷?

網(wǎng)絡(luò)傳銷比傳統(tǒng)傳銷更具欺騙性和隱蔽性。

第一，了解網(wǎng)絡(luò)傳銷慣用詞：靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益、原始股、虛擬貨幣、推薦獎(jiǎng)等，廣大投資者要注意甄別;

第二，考證其回報(bào)可能：如果一項(xiàng)投資根本不符合商業(yè)運(yùn)作規(guī)律，不可能實(shí)現(xiàn)正常收益，那極可能就是騙局;

第三，警惕“拉人頭”的會(huì)員制：需繳納很多入門費(fèi)或購買其定量產(chǎn)品，才能成為正式會(huì)員!從而推薦下線會(huì)員、拉人入伙，投資者需高度警惕這種模式。

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文章分類：網(wǎng)絡(luò)傳銷

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