經(jīng)偵要聞丨2023年度打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例

2023年，按照公安部黨委部署要求，全國公安經(jīng)偵部門始終堅持依法嚴(yán)打方針，針對常見多發(fā)、群眾反映強(qiáng)烈的突出經(jīng)濟(jì)犯罪活動，部署開展專項打擊、集中整治，組織破獲了一批重點案件，堅決維護(hù)廣大人民群眾切身利益，有力捍衛(wèi)國家經(jīng)濟(jì)金融安全。29日，公安部公布了2023年度公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪10大典型案例。

河南、上海公安機(jī)關(guān)

破獲許某等人偽造貨幣案

2023年7月，河南、上海公安經(jīng)偵部門聯(lián)合偵破許某等人涉嫌偽造貨幣案，搗毀生產(chǎn)窩點3處、現(xiàn)場繳獲假人民幣2億余元，查獲印刷機(jī)5臺及大批制假設(shè)備、原材料。通過順線追蹤、全鏈條打擊，公安機(jī)關(guān)抓獲涉嫌假幣犯罪嫌疑人120余名，徹底摧毀了一個涉及全國9省(市)的特大假幣犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，以許某為核心的家族式犯罪團(tuán)伙購買印刷機(jī)、印刷膠板等制假設(shè)備和原材料，偽造人民幣并通過多層級“代理”向全國分銷。

該案的成功告破，摧毀了近年來社會面流通量最大的機(jī)制假幣印刷源頭，同時標(biāo)志著近年來社會面流通假幣數(shù)量排名前10位的冠字號假幣印制窩點已被全部搗毀。目前該案件已偵查終結(jié)，移送審查起訴。

現(xiàn)場繳獲的假幣

廣東公安機(jī)關(guān)

破獲林某超等人非法經(jīng)營(地下錢莊)案

2023年2月，廣東省廣州市公安局以涉嫌非法經(jīng)營罪對林某超等人依法立案偵查。經(jīng)查，自2021年起，以林某超為首的犯罪團(tuán)伙成立多家空殼公司，搭建資金非法跨境轉(zhuǎn)移通道，為境外賭博平臺提供非法資金結(jié)算服務(wù)，同時在電商平臺注冊開設(shè)多個主營油卡充值業(yè)務(wù)的店鋪，以虛假銷售加油卡形式實施“跑分”，從中非法獲利。全案涉案金額達(dá)30億余元。

2023年6月，公安機(jī)關(guān)對該地下錢莊犯罪團(tuán)伙集中收網(wǎng)打擊，共抓獲林某超等160余名犯罪嫌疑人。目前該案件已偵查終結(jié)，移送審查起訴。

現(xiàn)場查獲的部分贓款

現(xiàn)場查獲的部分作案工具

山東公安機(jī)關(guān)

破獲李某平等人非法經(jīng)營(套現(xiàn))案

2023年8月，山東省沂源縣公安局以涉嫌非法經(jīng)營罪對李某平等人依法立案偵查。經(jīng)查，以李某平為首的犯罪團(tuán)伙在未經(jīng)國家主管部門批準(zhǔn)的情況下，研發(fā)具有自動代還功能的非法套現(xiàn)App共計160余個，通過搭建非法支付結(jié)算網(wǎng)站、發(fā)展代理等方式實施信用卡套現(xiàn)及非法支付結(jié)算犯罪，非法獲利1億余元。目前公安機(jī)關(guān)已摧毀非法支付結(jié)算通道35條，案件正在進(jìn)一步辦理中。

研判分析數(shù)據(jù)

分赴全國抓獲犯罪嫌疑人

天津公安機(jī)關(guān)

破獲蘇某釗等人虛開發(fā)票案

2023年3月，天津市濱海新區(qū)公安局以涉嫌虛開發(fā)票罪對蘇某釗等人依法立案偵查。經(jīng)查，蘇某釗等人與有關(guān)醫(yī)藥生產(chǎn)廠家合謀，在無真實業(yè)務(wù)往來的情況下，利用實際控制的天津某市場營銷策劃服務(wù)有限公司等14家空殼公司以“咨詢費”等名義虛開增值稅普通發(fā)票，醫(yī)藥生產(chǎn)廠家再將套取的資金返利給代理商，涉案金額3億余元。目前該案件已偵查終結(jié)，移送審查起訴。

現(xiàn)場查獲的部分涉案贓款

現(xiàn)場查獲的涉案物品

湖南公安機(jī)關(guān)

破獲中戰(zhàn)集團(tuán)集資詐騙案

2023年8月，湖南省長沙市公安局開福分局以涉嫌集資詐騙罪對北京中戰(zhàn)華信集團(tuán)有限公司(以下稱中戰(zhàn)集團(tuán))依法立案偵查。經(jīng)查，劉某安、劉某華長期隱瞞其實際控制的中戰(zhàn)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司并無實體經(jīng)營收入來源的事實，虛構(gòu)“央企”“國企”背景，通過先后推出“紙黃金”預(yù)售、網(wǎng)絡(luò)貸款、私募基金、珠寶定制預(yù)售、投資茶油、銣礦等業(yè)務(wù)，承諾高額利息、誘騙社會公眾投資，涉案金額巨大，涉嫌集資詐騙犯罪。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。

現(xiàn)場查獲的部分涉案財物

河南公安機(jī)關(guān)

破獲“美特美”公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2023年5月，河南公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對范某華等人依法立案偵查。經(jīng)查，范某華等人長期租用境外服務(wù)器搭建“美特美”商城(后更名為眾信合約商城)，以“先賺錢后消費、顛覆式創(chuàng)新融合”為噱頭，通過集體培訓(xùn)、招商會議、網(wǎng)絡(luò)銷售等方式進(jìn)行公開宣傳，以高價售賣某品牌山楂酒為名義、以發(fā)展人員層級和數(shù)量作為返利依據(jù)，實施傳銷犯罪活動，共發(fā)展參與人員2.2萬余名、涉案金額45億余元。目前該案件已偵查終結(jié)，移送審查起訴。

訊問犯罪嫌疑人

江蘇公安機(jī)關(guān)

破獲某界餐飲管理有限公司合同詐騙案

2021年11月，江蘇省南京市公安局江寧分局以涉嫌合同詐騙罪對南京某界餐飲管理有限公司依法立案偵查。經(jīng)查，章某萍等人以提供某奶茶品牌 “加盟招商”服務(wù)為名，通過虛假宣傳、夸大前景等誘使投資人簽訂加盟合同、繳納加盟費，之后通過各方種式逃避加盟商退款訴求，致使近百名加盟商損失1300余萬元。目前該案件已偵查終結(jié)，移送審查起訴。公安機(jī)關(guān)挽回經(jīng)濟(jì)損失近千萬元。

抓捕現(xiàn)場

上海公安機(jī)關(guān)

破獲一起職務(wù)侵占案

犯罪嫌疑人羅某被引渡回國

2020年2月，上海市公安局靜安分局以涉嫌職務(wù)侵占罪對羅某依法立案偵查。經(jīng)查，羅某利用擔(dān)任某公司財務(wù)高管的職務(wù)便利，擅自將公司賬戶數(shù)百萬元資金轉(zhuǎn)至其個人賬戶使用。案發(fā)后，羅某潛逃至摩洛哥。同年5月，靜安區(qū)人民檢察院對羅某批準(zhǔn)逮捕;7月，國際刑警組織對其發(fā)布紅色通報。2023年4月，摩洛哥警方將羅某抓獲，中國公安機(jī)關(guān)即依據(jù)雙邊引渡條約向摩洛哥提出引渡請求;同年10月底，摩洛哥法院裁定向中國引渡羅某。

2023年11月，公安部“獵狐行動”工作組押解羅某從摩洛哥返回上海。該案系中摩引渡條約生效后首例成功案例。目前，該案件已移送審查起訴。

執(zhí)行逮捕現(xiàn)場

江蘇公安機(jī)關(guān)

破獲閆某等人操縱證券市場案

2022年1月，江蘇省揚州市公安局以涉嫌操縱證券市場罪對閆某等人依法立案偵查。經(jīng)查，閆某伙同某配資中介以“夾層”“場內(nèi)融資”“繞標(biāo)”等方式配資，使用實際控制的120余個證券賬戶，利用資金優(yōu)勢、持股和持倉優(yōu)勢進(jìn)行連續(xù)買賣、對倒交易，操縱某目標(biāo)股票，非法獲利1.7億余元。目前該案件已偵查終結(jié)，移送審查起訴。

現(xiàn)場查獲的作案工具

現(xiàn)場查獲的部分贓款

北京公安機(jī)關(guān)

破獲翁某等人非法經(jīng)營證券期貨案

2023年7月，北京市公安局昌平分局以涉嫌非法經(jīng)營罪對翁某等人依法立案偵查。經(jīng)查，翁某等人成立北京某信息咨詢有限公司，在不具備證券投資咨詢資質(zhì)的情況下，通過銷售團(tuán)隊開展電話薦股業(yè)務(wù)，以“免費推薦股票”為噱頭推銷高價“會員服務(wù)”，涉案金額達(dá)6800余萬元。目前該案件已偵查終結(jié)，移送審查起訴。

抓捕現(xiàn)場

[此文來源：公安部經(jīng)偵局、《人民公安報》 記者劉暉，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]