利用虛擬幣實(shí)施傳銷活動，涉案20余億元，警方勸投兩名潛逃嫌疑人

近日，分局經(jīng)偵大隊(duì)在公安廳經(jīng)偵總隊(duì)和市局經(jīng)偵支隊(duì)的大力支持協(xié)助下，成功勸投兩名在外潛逃的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人。

時(shí)間回到2022年11月，元寶山區(qū)公安分局接群眾報(bào)警稱，其在一個(gè)微信群內(nèi)下載并使用了一款虛擬貨幣平臺，并在該平臺被騙5600元。民警接警后經(jīng)初步分析，認(rèn)為該平臺具有利用虛擬幣實(shí)施傳銷活動的犯罪嫌疑，立即向分局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。分局高度重視，立即責(zé)成由經(jīng)偵大隊(duì)主辦，在全局抽調(diào)精干警力成立專案組進(jìn)行偵查。

經(jīng)查，該虛擬貨幣平臺系立足北京面向全國、組織架構(gòu)嚴(yán)密、犯罪手段新穎的傳銷團(tuán)伙。截至案發(fā)，平臺注冊會員總數(shù)已達(dá)1.8萬余人，涉及13個(gè)省市，交易流水20余億元。

在前期大量偵查工作基礎(chǔ)上，2023年5月，經(jīng)周密部署，分局組織百余名警力在北京、上海、成都等地警方的大力配合下開展同步集中收網(wǎng)，共抓獲嫌疑人30人，扣押、凍結(jié)涉案資金價(jià)值約1000萬元人民幣的虛擬貨幣，扣押作案工具若干。該平臺幕后運(yùn)營部門負(fù)責(zé)人鄭某(化名)、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人王某(化名)在外潛逃。

兩人潛逃后，公安廳經(jīng)偵總隊(duì)和赤峰市公安局高度重視，全程指導(dǎo)分局經(jīng)偵大隊(duì)對兩人開展勸投和追逃工作。元寶山區(qū)公安分局重新梳理相關(guān)臺賬、線索，不斷加強(qiáng)分析和調(diào)查力度。經(jīng)專班民警研究，決定以勸投為主要方式，從家庭、法理兩方面入手，對兩人分別進(jìn)行勸投。

在專案組民警向鄭某父親及王某母親細(xì)致講解了我國對于“獵狐”追逃工作的堅(jiān)定決心、強(qiáng)力措施及相關(guān)政策法律法規(guī)后，兩人表示愿意配合民警開展勸投工作，并會及時(shí)向鄭某與王某轉(zhuǎn)述相關(guān)政策。4天后，鄭某父親主動與專案組民警聯(lián)系，其已做通了鄭某的思想工作，鄭某打算回國投案自首。

鄭某到案后，對自己的違法行為供認(rèn)不諱，并表示“我沒想到你們能對我這么好，我也要幫助你們，我會勸出逃在外的同事王某回來投案自首!”

在得到鄭某的幫助后，專案組民警與王某母親雙管齊下，同步對王某展開勸導(dǎo)，終于突破了王某心理防線，王某最終決定投案自首。到案后，王某也如實(shí)供述了自己的違法事實(shí)，承諾將如數(shù)上交違法所得。

目前，兩人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。

天涯海角，有逃必追!

警方在此正告全體在逃人員：漫漫逃亡路，落網(wǎng)終有時(shí)，切勿心存僥幸、執(zhí)迷不悟，早日投案自首才是唯一出路。

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