借直銷“ 凱安尼保健品”之名實(shí)施傳銷僅單處罰金?檢方抗訴獲改判

   “我以為傳銷最多是罰款，構(gòu)不成刑事犯罪，沒想到真判了刑?！比涨?，在德州市，一名傳銷組織人員被宣判有期徒刑后追悔莫及。在這件跨省特大傳銷案中，案件一審11 人被判單處罰金，原以為可以僥幸過關(guān)，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)端倪后提出刑事抗訴，最終，二審改判，11人改判有期徒刑。近日，這起案例被評定為山東省檢察機(jī)關(guān)2017 年度優(yōu)秀審查逮捕案件。

   跨省特大傳銷案，檢察機(jī)關(guān)提前介入引導(dǎo)偵查

   時(shí)間回溯到 2013 年底至 2014年初，該傳銷組織骨干人員王某、鮑某來到德城區(qū)從事傳銷活動(dòng)。 他們以直銷美國“ 凱安尼”保健品為名，虛假宣傳“凱安尼”產(chǎn)品具有治療癌癥、 高血壓、 糖尿病、恢復(fù)視力等效果。并通過高額返利回報(bào)的方式，誘騙他人在網(wǎng)上花費(fèi)1萬元人民幣購買一套“凱安尼”產(chǎn)品以獲得會(huì)員資格。而成為會(huì)員后，可繼續(xù)發(fā)展下線，依據(jù)發(fā)展下線數(shù)量非法牟利。

   如此“神藥”和高額返利，很快引起群眾注意。隨后，公安機(jī)關(guān)接到舉報(bào)并展開調(diào)查。發(fā)現(xiàn)該組織與互聯(lián)網(wǎng)緊密結(jié)合，租用境外服務(wù)器創(chuàng)建宣傳網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡(luò)作為運(yùn)作平臺(tái)發(fā)展人員，通過網(wǎng)上銀行電子支付等方式，使其傳銷活動(dòng)從人員招募、 介紹、 產(chǎn)品銷售、酬金發(fā)放等各環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化，違法犯罪成本更低，發(fā)展速度快，傳銷地域廣。

   調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，就在王某等人在德州從事傳銷活動(dòng)期間，他們的同伙黃某、 王某某等人還在山東、 江蘇等地組織骨干并發(fā)展下線 3萬余人，非法獲利3600余萬元。

   “這個(gè)傳銷組織的網(wǎng)絡(luò)宣傳平臺(tái)服務(wù)器在境外，電子證據(jù)極易被刪除、偽造、篡改?！钡鲁菂^(qū)檢察院偵查監(jiān)督科科長李娜表示，搶奪時(shí)間固定證據(jù)是查辦此案的關(guān)鍵，為此德城區(qū)檢察院提前介入，引導(dǎo)偵查人員固定、收集電子證據(jù)，規(guī)范扣押、封存、提取、送檢等程序，從最大限度上壓縮時(shí)間。

   檢察機(jī)關(guān)提起抗訴，11人改判有期徒刑

   截止2015 年年底，該案件基本告捷，偵查機(jī)關(guān)分多次將王某、鮑某等23名犯罪嫌疑人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向檢察院提請審查逮捕。經(jīng)審查，德城區(qū)檢察院依法將 23名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕，并提起公訴。

   一審開庭中，被告人共委托31名辯護(hù)人出庭辯護(hù)，耗時(shí)6 天，最終一審判決，大部分被告人被判決刑罰，但王某、唐某等11名被告人僅被判單處罰金。

   經(jīng)檢察院偵監(jiān)科審查，發(fā)現(xiàn)一審法院適用法律錯(cuò)誤，根據(jù)刑法第二百二十四條之規(guī)定，犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。11名被告人單處罰金適用法律錯(cuò)誤，違背刑法規(guī)定，遂建議公訴部門依法抗訴。

   2017年5月18 日，法院二審改判，11名被單處罰金的被告人全部改判為有期徒刑。該院系近年來德州市檢察機(jī)關(guān)抗訴后改判人數(shù)最多的案件。

   新型傳銷活動(dòng)手段翻新、隱蔽性強(qiáng)

   據(jù)承辦檢察官介紹，新型傳銷活動(dòng)借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，傳銷手段不斷翻新，使其具有更強(qiáng)的隱蔽性、欺騙性。該案的成功抗訴，有效維護(hù)了法律的公平正義，打擊了傳銷活動(dòng)的發(fā)展，對經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定起到了保障作用。

   檢察官提醒市民，當(dāng)前傳銷詐騙主要有以下幾種常用模式：一是投資傳銷。打著上市融資、股權(quán)眾籌、投資理財(cái)、資本私募等資本模式，利用虛擬貨幣、借貸平臺(tái)、金交所(黃金原油)等進(jìn)行投資詐騙。二是游戲傳銷。借助網(wǎng)絡(luò)游戲和網(wǎng)絡(luò)賭博，誘騙加入者辦理游戲充值卡或購買游戲幣成為網(wǎng)站會(huì)員，取得發(fā)展下線資格，按照人頭獲得獎(jiǎng)勵(lì)。三是網(wǎng)商傳銷。通過開辦網(wǎng)上商城，利用 QQ 群、微信群、網(wǎng)站等發(fā)展代理，欺騙消費(fèi)者“消費(fèi)返現(xiàn)”“邊消費(fèi)邊賺錢”，騙錢不見面。四是旅游傳銷。欺騙消費(fèi)者“邊旅游邊賺錢”、“免費(fèi)旅游”發(fā)展會(huì)員。五是養(yǎng)老傳銷。尋找孤寡老人下手，設(shè)計(jì)“保健+產(chǎn)品”，以投資養(yǎng)老公寓、以房養(yǎng)老等為名，發(fā)展會(huì)員，騙取錢財(cái)，甚至欺詐老人房產(chǎn)。六是慈善傳銷。打著“慈善”、“互助”的幌子，以高息回報(bào)誘騙消費(fèi)者加入發(fā)展會(huì)員。七是求職傳銷。以即將步入社會(huì)開展崗位實(shí)習(xí)的高校畢業(yè)生為目標(biāo)，利用大學(xué)生急于就業(yè)求職的心理，以介紹工作、高薪誠聘等手段誘騙加入傳銷組織，發(fā)展會(huì)員。八是國家項(xiàng)目傳銷。以“國家扶持”、“共同富?！?、“精準(zhǔn)扶貧”等熱詞，假裝有政府背景、政府支持，欺騙消費(fèi)者投資入伙。高忠祥  俞榮