投資29.9元就能獲得返利110萬(wàn)元，吉林警方破獲一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案。吉林省磐石市公安局2023年9月份得到線索，吉林磐石市農(nóng)民董某雨及其家庭成員涉嫌參與了民族資產(chǎn)解凍類的詐騙。調(diào)查發(fā)現(xiàn)董某雨和他的妻子以及岳父岳母開了三家網(wǎng)店，銷售一款名為數(shù)字經(jīng)濟(jì)養(yǎng)老企業(yè)管理合作企業(yè)戰(zhàn)略合作股權(quán)書，售價(jià)29.9元。為了要弄清這份股權(quán)書的具體內(nèi)容，警方趕到了股權(quán)書的發(fā)貨地山東省煙臺(tái)市進(jìn)行調(diào)查。

吉林省磐石市公安局刑警大隊(duì)民警 康亮：我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)投遞股權(quán)書的是一個(gè)叫吳某龍的人，他也經(jīng)營(yíng)兩個(gè)網(wǎng)店，也在銷售這個(gè)股權(quán)書。另外通過(guò)購(gòu)買股權(quán)書的群眾了解到，這是一個(gè)投資29.9元就能獲得110萬(wàn)回報(bào)的項(xiàng)目。

那么這份股權(quán)書到底是一個(gè)什么項(xiàng)目呢?警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙謊稱，該項(xiàng)目為國(guó)家“十四五”規(guī)劃的一部分，以高額返利為誘餌，在多家電商平臺(tái)開設(shè)店鋪，承諾參與項(xiàng)目的會(huì)員只要投資29.9元，就能獲得110萬(wàn)元的補(bǔ)助。該團(tuán)伙通過(guò)微信群招攬會(huì)員，大肆傳播虛構(gòu)偽造的國(guó)家文件和視頻。

警方通過(guò)一個(gè)月的調(diào)查初步判斷，這是一個(gè)以董某雨、吳某龍、劉某香為主要成員的涉嫌詐騙的團(tuán)伙。在一年的時(shí)間里，通過(guò)網(wǎng)店共售賣出近10萬(wàn)份股權(quán)書。

吉林省磐石市公安局刑警大隊(duì)民警 盧紹彬：2023年10月19日，警方抽調(diào)60余名警力將董某雨、吳某龍等17人抓捕歸案，扣押涉案贓款52萬(wàn)元，目前5名犯罪嫌疑人經(jīng)檢察院批準(zhǔn)逮捕。

犯罪嫌疑人 董某雨：為了讓更多的人去相信這個(gè)事情是真的，吸引更多的人去購(gòu)買合同，就是在網(wǎng)上扒了一些紅頭文件，進(jìn)行了一些拼接，然后虛擬一些事實(shí)。

目前，在吉林市看守所關(guān)押的劉某香告訴記者，制作視頻講課，目的就是發(fā)展人頭、發(fā)展團(tuán)隊(duì)，為了更具有欺騙性，回報(bào)后不許買國(guó)外產(chǎn)品，只能購(gòu)買國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品。

犯罪嫌疑人 劉某香：只要參加就110萬(wàn)，股權(quán)帶人民幣，75%是股權(quán)，25%是現(xiàn)金，這25%的錢拿了要買國(guó)貨，不能買其他別的，不能買車，不能買房，不能吃喝嫖賭。

該團(tuán)伙的精心策劃以及低投入高回報(bào)的誘餌，這份股權(quán)書最終售出了10萬(wàn)余份。吉林磐石市陳女士今年52歲，她也是眾多購(gòu)買者中的一員，當(dāng)時(shí)陳女士只是抱著僥幸的心理來(lái)投資的。

受害人 陳女士：無(wú)意間有一個(gè)好友就把我拉到一個(gè)群里去了，我不知道是什么群，發(fā)的全是關(guān)于養(yǎng)老的事，就是覺(jué)得29.9元，就當(dāng)買個(gè)什么東西，或者買一袋洗衣液，就是不好使就當(dāng)我撇了。當(dāng)對(duì)方在去年年底約定回報(bào)期限未履行合約后，我和更多的受騙者才知道了，這是一個(gè)騙局。

1：什么是民族資產(chǎn)解凍類詐騙

白巖松：首先在看這個(gè)相關(guān)案件的時(shí)候，我們叫它民族資產(chǎn)解凍類的案件，能否解釋一下這個(gè)概念?

公安部刑事偵查局副局長(zhǎng) 陳士渠：實(shí)際上它是一個(gè)統(tǒng)稱，叫民族資產(chǎn)解凍類的詐騙。這類詐騙最早的時(shí)候是謊稱在境外有民族資產(chǎn)需要解凍來(lái)騙錢，后來(lái)就演變成編造國(guó)家項(xiàng)目來(lái)騙錢，但它總的特點(diǎn)就是謊稱低投入高回報(bào)，我們就把這類騙術(shù)統(tǒng)稱為民族資產(chǎn)解凍類詐騙。

白巖松：有人開玩笑說(shuō)，這些騙子也真看新聞聯(lián)播，看人民日?qǐng)?bào)，你看他的很多項(xiàng)目都是國(guó)家級(jí)的，什么十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)、中國(guó)智造，然后奮斗等等等等這樣的一個(gè)字眼。您怎么看待這種高大上的這種題目?

公安部刑事偵查局副局長(zhǎng) 陳士渠：犯罪分子他就選擇一些國(guó)家政策，編造國(guó)家的項(xiàng)目來(lái)實(shí)施詐騙，他是為了增強(qiáng)詐騙的迷惑性，讓更多的人受騙，像數(shù)字經(jīng)濟(jì)、十四五規(guī)劃都被犯罪分子作為詐騙的項(xiàng)目。

白巖松：但是他有一個(gè)很大的反差，他的題目非常大，但是他在具體到金額的時(shí)候，他跟每個(gè)人說(shuō)你投的很少，甚至29塊9等等。這種反差讓我們作為旁觀者都會(huì)覺(jué)得有些疑惑，您怎么看待他的這種玩法?

公安部刑事偵查局副局長(zhǎng) 陳士渠：這也是民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪分子的通常的一個(gè)詐騙手法，他是用極低的投入來(lái)騙錢，他其實(shí)在個(gè)案上騙的都不多，一般就是幾十、幾百，最多的一個(gè)人騙幾千塊錢。但是他這類騙術(shù)欺騙的群體范圍很大，有的一個(gè)騙術(shù)可能就騙了幾十萬(wàn)人，這樣雖然每個(gè)人只被騙了幾百塊錢，但是累計(jì)的數(shù)額也是很大的。

2：民族資產(chǎn)解凍類詐騙的危害性

白巖松：受害者是不是覺(jué)得他的損失很小，感覺(jué)那不就頂多相當(dāng)于扔了不到30塊錢嗎?您怎么看待受害者的損失?

公安部刑事偵查局副局長(zhǎng) 陳士渠：對(duì)于單個(gè)的民族資產(chǎn)解凍詐騙的受害者來(lái)講，他損失的數(shù)額是不大的，頂多幾千塊錢。但是這個(gè)群體他一旦相信了這種所謂的虛假項(xiàng)目，相信低投入可以得到高回報(bào)，他會(huì)連續(xù)被騙，所以一個(gè)人他被不同的項(xiàng)目騙，這個(gè)總累計(jì)起來(lái)的數(shù)額可能也還是很大的。它和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不同，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙像冒充公檢法的詐騙，投資理財(cái)類的詐騙，一旦被騙，這個(gè)受害人可能就傾家蕩產(chǎn)了，被騙幾十萬(wàn)、幾百萬(wàn)的都很多。但是民族資產(chǎn)解凍類的詐騙，它這個(gè)數(shù)額都很小，這也是為什么很多人在知道被騙后也不去報(bào)案。

白巖松：民族資產(chǎn)解凍這類詐騙，它在危害性上有什么不一樣的地方?

公安部刑事偵查局副局長(zhǎng) 陳士渠：他就是騙的人特別多，如果一個(gè)人他老是相信這些不同的詐騙項(xiàng)目，他的損失可能也很大，被騙的群體很大，是容易影響社會(huì)穩(wěn)定的。比如我們查處的一個(gè)叫“圓夢(mèng)行動(dòng)”的民族資產(chǎn)解凍類的詐騙，被騙的有上百萬(wàn)人，還有好多民族資產(chǎn)解凍類的詐騙項(xiàng)目也騙了很多人，一般最小的這類詐騙項(xiàng)目都騙了幾萬(wàn)人，這么大的群體被騙還是給這些受害者帶來(lái)一些影響的。

3：民族資產(chǎn)解凍類詐騙的特點(diǎn)

白巖松：你看剛才涉及到這四起公安部公布的案件，地域跨度很大，吉林、河南等等都有，他是分散各地獨(dú)立去作案?還是集團(tuán)團(tuán)伙作案?

公安部刑事偵查局副局長(zhǎng) 陳士渠：他都是各自獨(dú)立的。這個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙最核心的就是低投入高回報(bào)，用這個(gè)來(lái)騙人。這里邊每一個(gè)具體的項(xiàng)目，它會(huì)有一個(gè)幕后的組織者，會(huì)有一些骨干的代理人，會(huì)有一些被騙的群眾，這樣就形成一個(gè)鏈條，這個(gè)項(xiàng)目的周期一般不長(zhǎng)，一般就是幾個(gè)月，他把錢騙到了之后，這個(gè)組織者就失聯(lián)了，他再開啟另外一個(gè)詐騙項(xiàng)目，就是源源不斷推出新的詐騙項(xiàng)目來(lái)詐騙這些群眾。

白巖松：很多人可能有印象，80年代初，這類詐騙案就已經(jīng)出現(xiàn)在我們的面前了，但是一晃40來(lái)年的時(shí)間已經(jīng)過(guò)去了，這類案件有怎樣的一些變化，有哪些也在與時(shí)俱進(jìn)的東西?

公安部刑事偵查局副局長(zhǎng) 陳士渠：這類騙術(shù)最近這些年也有很大的變化。比如現(xiàn)在的幕后組織者好多把窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移到了境外，給公安機(jī)關(guān)的打擊帶來(lái)了一些難度。另外他現(xiàn)在專門開發(fā)涉詐的APP來(lái)發(fā)展所謂的會(huì)員，這個(gè)APP它是有付款通道的，如果一個(gè)人下載APP登記了信息，他就很方便能把錢轉(zhuǎn)到犯罪分子手里。也就是說(shuō)他的一些詐騙手法，借鑒電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式，也給這個(gè)打擊增加了難度。

4：公安機(jī)關(guān)打擊此類犯罪的難點(diǎn)

白巖松：估計(jì)好多人也會(huì)想這樣的一個(gè)問(wèn)題，這么多年時(shí)間過(guò)去了，按理說(shuō)大家的這種防范意識(shí)已經(jīng)足夠強(qiáng)，為什么還總是有人，甚至像您說(shuō)的幾十萬(wàn)人被騙?

公安部刑事偵查局副局長(zhǎng) 陳士渠：因?yàn)榉缸锓肿铀苍谂c時(shí)俱進(jìn)，最早的時(shí)候說(shuō)在國(guó)外有我們民族資產(chǎn)需要解凍，現(xiàn)在交個(gè)幾十、幾百元，以后就能給你幾十萬(wàn)、幾百萬(wàn)的回報(bào)。后來(lái)很多人把這個(gè)騙局識(shí)破之后，他就開始變化，變成偽造國(guó)家公文印章，曲解國(guó)家的政策，來(lái)編造虛假的項(xiàng)目實(shí)施詐騙，本質(zhì)上是一樣的，還是低投入高回報(bào)。比如他編造十四五經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、圓夢(mèng)行動(dòng)、智天金融，名目有非常多，養(yǎng)老、投資、扶貧，一般的群眾如果他對(duì)這方面了解不多的話就容易上當(dāng)受騙，因?yàn)樗麜?huì)誤認(rèn)為這是國(guó)家的正規(guī)項(xiàng)目。

白巖松：一方面是大家在疑惑，為什么40多年過(guò)去了，還有人總是被騙，另一方面可能要針對(duì)公安機(jī)關(guān)特別想要問(wèn)的就是打擊這樣的詐騙形式，難度是什么?

公安部刑事偵查局副局長(zhǎng) 陳士渠：第一，沒(méi)有受害人報(bào)案。因?yàn)楹芏啾或_的人他認(rèn)為反正被騙的錢也不多，他覺(jué)得沒(méi)有必要報(bào)案。要是萬(wàn)一不是被騙，他可能就獲得很大的收益，他是抱著這么一種心理。對(duì)公安機(jī)關(guān)來(lái)講，對(duì)這類犯罪有個(gè)發(fā)現(xiàn)難的問(wèn)題。第二，現(xiàn)在犯罪分子他把窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移到境外，他也用了一些APP來(lái)招募會(huì)員，來(lái)獲得贓款，這些都給公安機(jī)關(guān)的打擊帶來(lái)一些困難，當(dāng)然不管有多困難，公安機(jī)關(guān)會(huì)堅(jiān)決打擊這類犯罪。

我們要求各地公安機(jī)關(guān)要主動(dòng)發(fā)現(xiàn)這些民族資產(chǎn)解凍類詐騙的線索，主動(dòng)出擊，順線追查，要追查幕后組織者，就是所謂的金主，是他出錢來(lái)組織這個(gè)騙局的，獲利最多的也是他，還有各級(jí)的骨干代理人，他對(duì)這個(gè)犯罪實(shí)際上起了一個(gè)推波助瀾的作用。

5：如何防范杜絕民族資產(chǎn)解凍類騙局

白巖松：您看其實(shí)為了讓很多潛在的有可能被騙的人不被騙，尤其很多是老年人，公安機(jī)關(guān)特別強(qiáng)調(diào)了三個(gè)凡是，凡是打著民族資產(chǎn)解凍旗號(hào)讓你投資的都是詐騙，凡是以黨中央國(guó)務(wù)院名義委托授權(quán)投資的都是詐騙，凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會(huì)費(fèi)就能獲取巨額回報(bào)的都是詐騙，這是很堅(jiān)決的。這三個(gè)凡是怎么讓老年人也知曉，要做什么樣的工作把這個(gè)宣傳好?

公安部刑事偵查局副局長(zhǎng) 陳士渠：其實(shí)最核心的就是一點(diǎn)，凡是以低投入，然后能獲得高回報(bào)的都是騙局。因?yàn)榈屯度氩豢赡塬@得高回報(bào)，這是很簡(jiǎn)單的道理。不管他編的是什么項(xiàng)目，他偽造的什么文件，只要說(shuō)你投幾十塊錢、幾百塊錢，以后就能獲得幾萬(wàn)塊錢、幾十萬(wàn)塊錢，一定是詐騙。

白巖松：是，現(xiàn)在能不虧錢都算賺錢的時(shí)候，你能獲得那么大的這種回報(bào)，不可能。但是針對(duì)這樣層出不窮的，而且還不斷發(fā)展與時(shí)俱進(jìn)的這種詐騙，除了公安機(jī)關(guān)打擊之外，你覺(jué)得社會(huì)鏈條應(yīng)該做哪些工作?老人身邊的人子女包括又能做什么樣的工作?

公安部刑事偵查局副局長(zhǎng) 陳士渠：首先我覺(jué)得群眾要提升防騙的意識(shí)，年輕人可能要提醒父母，有這類騙局，低投入高回報(bào)的都是民族資產(chǎn)解凍類的詐騙，不要去投這個(gè)錢。另外要加大宣傳的力度，很多像銀行這些部門發(fā)現(xiàn)有老年人來(lái)提款投資項(xiàng)目的要提醒要阻止。

白巖松：最后當(dāng)然還要回到公安機(jī)關(guān)，在面對(duì)這種已經(jīng)持續(xù)了40多年的詐騙案它在翻新的時(shí)候，下一步的打擊思路和防范思路是什么?

公安部刑事偵查局副局長(zhǎng) 陳士渠：下一步我們重點(diǎn)抓三項(xiàng)工作，第一是要打擊幕后組織者，也就是金主，他們是始作俑者，要擒賊先擒王。還有一個(gè)要打擊骨干代理人，不能讓他們?yōu)榉缸锓肿訛榛⒆鱾t。第三是要加大宣傳力度，提高群眾的防騙意識(shí)。

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