非法吸納資金2000萬！綦江警方偵破一起跨省養(yǎng)老集資詐騙案

近期，綦江區(qū)公安局成功偵破一起以旅游推廣為幌子向老年人非法集資融資的典型養(yǎng)老詐騙案件，抓獲涉嫌非法集資詐騙主要犯罪嫌疑人劉某。

01、案發(fā)

法人代表溜了，“免費(fèi)旅游、免費(fèi)避暑”竟是陷阱

2020年9月，四川簡陽籍的劉某在重慶市綦江區(qū)注冊了雅安百健療養(yǎng)院有限公司綦江分公司(以下簡稱綦江分公司)，并成為該公司的法人代表。

該公司成立后，業(yè)務(wù)員在綦江的廣場、市場、小區(qū)等老年人聚集的地方，打著旅游、養(yǎng)老推廣的幌子，向老年人發(fā)放宣傳資料，60歲以上的老人可以享受“免費(fèi)旅游、養(yǎng)老”服務(wù)。

▲劉某所宣傳的“療養(yǎng)院”的真實(shí)面貌

在業(yè)務(wù)員的“甜言蜜語”中，170余名老年人向綦江分公司分別融資幾千、幾萬元不等，同時(shí)簽訂每月返融資兩分利息的協(xié)議。

正當(dāng)他們沉浸在即將發(fā)財(cái)致富的喜悅中時(shí)，“公司關(guān)門，老板跑路了”的消息傳開了......

2021年3月，綦江分公司大門緊鎖，透過玻璃可見內(nèi)部財(cái)務(wù)已搬空，“老板”劉某及公司業(yè)務(wù)員均已失聯(lián)，投資的老年人這才意識到自己掉入別人精心設(shè)計(jì)的騙局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該公司在綦江非法集資涉案金額170余萬元。

02、偵查

集資詐騙案，涉案金額2000余萬元

接到群眾報(bào)案后，綦江區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)立即對綦江分公司法人代表劉某進(jìn)行立案偵查。

辦案民警經(jīng)過大量的分析研判，發(fā)現(xiàn)近年來，劉某一直以雅安百健療養(yǎng)院有限公司名義，在重慶綦江、四川雅安、貴州貴陽等地成立分公司或分部，大肆招聘業(yè)務(wù)員，通過業(yè)務(wù)員公開宣傳或口口相傳等形式，彰顯公司實(shí)力并推薦所謂的融資理念。

同時(shí)民警還查到，其在重慶綦江區(qū)、重慶渝中區(qū)等地采取同樣的方式和手段向不特定的老年人進(jìn)行多次非法集資，累計(jì)涉案金額1000余萬元!

鑒于該案涉及受害人多，案值較大，為了盡快查明案情，維護(hù)群眾的合法權(quán)益。綦江警方立即抽調(diào)經(jīng)偵支隊(duì)精干警力，組成專案組，趕區(qū)外、省外開展偵查。

03、抓捕

反偵查意識極強(qiáng)

隨著辦案民警工作的深入，犯罪嫌疑人劉某的行蹤也被逐步縮小，就在民警取證充分即將收網(wǎng)時(shí)，劉某卻突然“人間蒸發(fā)”，偵查民警在重慶、四川廣元等地多次撲空，該犯罪嫌疑人的反偵查意識極強(qiáng)。

辦案民警再次深入研判，分析犯罪嫌疑人劉某極有可能藏匿在重慶市永川區(qū)。于是民警當(dāng)天趕赴重慶市永川區(qū)，但犯罪嫌疑人的具體蹤跡仍無法確定。

困難面前，專案組民警們并沒有放棄，繼續(xù)一邊不停地詢問材料、調(diào)查取證，一邊通過多種方式和途徑尋找“人間蒸發(fā)”的劉某。

▲民警向受害群眾詢問案件相關(guān)信息

就在民警苦惱時(shí)，一個(gè)全新的想法閃現(xiàn)，專案民警通過“傳統(tǒng)+大數(shù)據(jù)”偵查思路，連日分析研判，并組織力量開展圍點(diǎn)摸排，最終成功鎖定某茶樓，為了不打草驚蛇，民警采用持續(xù)不間斷蹲守的方式，直至犯罪嫌疑人的再一次出現(xiàn)......

04、收網(wǎng)

法網(wǎng)恢恢，主要犯罪嫌疑人終被抓獲

2022年7月27日上午10許，一輛出租車停在該茶樓門口，下來一個(gè)帶著口罩的人，雖與前期視頻監(jiān)控中的劉某裝飾不同，但其身形特征還是引起了蹲守民警的注意。

民警立即上前，在茶樓內(nèi)對其身份進(jìn)行核實(shí)，在確定此人就是一直等待著的犯罪嫌疑人劉某后，民警迅速將其控制起來，并依法帶至辦案中心接受訊問。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某系前科人員，刑滿后無所事事又打起騙取老年人錢的注意。于是打著免費(fèi)旅游、免費(fèi)養(yǎng)老推廣的幌子，并以“每月返還總金額兩分利息”為虛頭，誘騙不同地區(qū)400余名老年人“投資融資”，涉案總金額達(dá)2000余萬元，其行為已涉嫌集資詐騙罪。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人劉某對其作案事實(shí)供認(rèn)不諱，綦江警方為轄區(qū)100余名受害人追贓挽損100余萬元。

2023年7月21日，劉某等“養(yǎng)老集資詐騙案”在綦江區(qū)人民法院宣判，兩名被告人中劉某被判處十二年零六個(gè)月有期徒刑、陳某被判處三年有期徒刑，緩期五年執(zhí)行。

[此文來源：平安綦江，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]