涉案資金2億余元 綏濱縣法院審理一起“REC黃金樹”網(wǎng)絡(luò)傳銷罪案

近日，公安部交辦的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動主犯張某某被抓獲，并由綏濱縣法院刑事審判庭公開開庭審理了此案，該案被告人為逃往境外人員，犯罪金額巨大。

基本案情

2018年2月以來，被告人張某某為牟取非法利益，在微信群及微信朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)投資“REC漢普醫(yī)用大麻”(又名“REC黃金樹”，以下簡稱“漢普”)的鏈接和視頻，相繼發(fā)展朱某某、劉某某等人為下線，要求被發(fā)展人員以繳納3,500元至700,000元不等的“入門費”獲得會員資格為由組建“張醫(yī)生”團隊。

張某某為“漢普”北京片區(qū)團隊負責人之一，與朱某某等人通過組織會員赴泰國、柬埔寨等地考察，在黑龍江省鶴崗市蘿北縣、寶泉嶺農(nóng)場等地開展培訓(xùn)等方式，大肆宣傳“漢普”并發(fā)展和吸納會員，所發(fā)展會員涉及鶴崗市、綏化市、北京市、秦皇島市、石家莊市、濮陽市、福州市、廈門市等國內(nèi)多省、市。

張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)該團隊成員對外宣稱網(wǎng)絡(luò)注冊投資“漢普”，能在一定期限內(nèi)通過投資比例享受日分紅的靜態(tài)收益和直接或間接發(fā)展新會員的動態(tài)收益等模式，快速獲取高額回報。

張某某安排劉某某負責收取下級會員的投資款、虛擬幣撥付、轉(zhuǎn)帳、提現(xiàn)等，劉某某使用自己名下的銀行卡和張某某為其提供的郭某某、范某某等多人多張銀行卡操作該團隊涉案資金的收款及銀行走帳等。

張某某組織該團隊人員通過已登記在線會員為推薦人，為新會員注冊、激活帳號，由推薦人完成新會員在網(wǎng)站平臺內(nèi)的區(qū)域安置，從而形成自上而下、多層級、金字塔型的傳銷體系。

經(jīng)會計師事務(wù)所鑒定，張某某團隊使用其名下銀行卡及劉某某、郭某某、鄭某某等人共18張銀行卡收取涉案資金共計二億余元。張某某從中非法獲利近千萬。

案發(fā)后，張某某于2023年10月25日主動向公安機關(guān)投案，如實供述了犯罪事實。張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

綏濱縣人民法院認定被告人張某某以投資“漢普”獲取高額回報為名，要求參加者以繳納投資相關(guān)錢款方式加入傳銷活動，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利的依據(jù)，為傳銷組織開展傳銷活動提供幫助，擾亂社會經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，依法判處被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，對其違法所得予以沒收，上交國庫。

法官忠告

無論傳銷組織以什么名義，打著什么旗號，其欺騙性和欺詐本質(zhì)都不會改變。廣大人民群眾要切實提高風險防范意識，對照傳銷行為“收取或變相收取入門費”“拉人頭”“團隊計酬”三大特征進行分析判斷，切勿上當受騙，造成自身財產(chǎn)損失。

[此文來源： 綏濱縣人民法院 文字：王華堯，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]