團(tuán)伙專門為電信詐騙引流 3名核心團(tuán)伙成員被判刑

“您好,我是某教育機(jī)構(gòu)的客服,您在我們平臺(tái)繳納的學(xué)費(fèi)現(xiàn)在可以退費(fèi)了,加入QQ群即可辦理?！苯逃龣C(jī)構(gòu)客服來電,主動(dòng)提出可以退學(xué)費(fèi),聽到這事你會(huì)心動(dòng)嗎?日前,上海市浦東新區(qū)檢察院辦理了一起“話務(wù)引流”案,3名犯罪團(tuán)伙核心成員均被法院以詐騙罪判刑。

2023年2月,張女士來到公安機(jī)關(guān)報(bào)案,稱此前接到了一通境外號(hào)碼打來的電話,對(duì)方告訴張女士,她曾在某教育機(jī)構(gòu)報(bào)名的培訓(xùn)課程可以申請(qǐng)退費(fèi)。張女士按照客服要求加入QQ群后,群內(nèi)工作人員先后以須先交納各類資金才能退錢、購買基金等理由,誘騙張女士充值了15萬余元。除了張女士,陸續(xù)還有幾十名有相似經(jīng)歷的被害人來到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

警方在研判案件并進(jìn)行技術(shù)分析后發(fā)現(xiàn),雖然張女士等人接到的電話顯示為境外號(hào)碼,但實(shí)際上是犯罪嫌疑人在境內(nèi)用虛擬號(hào)碼撥出的。為盡快固定證據(jù),加強(qiáng)偵查引導(dǎo),浦東新區(qū)檢察院依法介入該案。

辦案人員在偵查中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)“話務(wù)引流”網(wǎng)絡(luò)聊天群,群中的人員組織嚴(yán)密,除了負(fù)責(zé)撥打詐騙電話的“話務(wù)員”外,還有核心成員、組長、質(zhì)檢員等人,其中,核心成員包某、薛某、顧某負(fù)責(zé)與境外詐騙組織聯(lián)系。

2023年4月24日,警方將薛某抓獲,隨后,包某與顧某也相繼到案。3人到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

2022年2月,包某在刷短視頻時(shí)看到一則招聘電話客服的廣告。詢問了解后,她被一個(gè)網(wǎng)名叫“虎妞”的人拉進(jìn)了“兼職群聊”,通過收電話卡、銀行卡賺錢。因?yàn)榻?jīng)?？吹健盎㈡ぁ钡撵鸥粍?dòng)態(tài),包某便與“虎妞”套起了近乎。

在“虎妞”的指導(dǎo)下,包某創(chuàng)建了“工作蹲班群”群聊,并邀請(qǐng)閨蜜薛某一起管理,后薛某又介紹親戚顧某加入,3人開始為境外詐騙分子“招兵買馬”,做起“話務(wù)引流”工作。

部分話術(shù)截圖

據(jù)薛某供述,境外詐騙組織會(huì)提供撥號(hào)軟件和每天需要撥打的電話號(hào)碼等客戶數(shù)據(jù),登錄軟件后就能自動(dòng)撥打電話。在通話中,話務(wù)員需要對(duì)照上家發(fā)來的話術(shù)單與客戶溝通,聲稱可以退費(fèi)、退稅,要求被害人加群操作。由于大部分被害人有在教育機(jī)構(gòu)消費(fèi)的經(jīng)歷,很容易被話術(shù)一步步引導(dǎo)。

隨著不斷有新成員加入群聊,以包某為首的“話務(wù)引流”團(tuán)伙日益壯大,并形成了結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、環(huán)環(huán)相扣的組織層級(jí)——核心成員挑選組長人選,向組長傳達(dá)境外人員指示,組長再向話務(wù)員分派任務(wù),話務(wù)員冒充客服向被害人撥打電話。

該團(tuán)伙中還設(shè)有專門的“質(zhì)檢員”崗位,負(fù)責(zé)調(diào)取、重聽話務(wù)員與被害人的電話聊天內(nèi)容,檢查話術(shù)是否規(guī)范,如果話務(wù)員被發(fā)現(xiàn)不按話術(shù)單進(jìn)行溝通,就會(huì)被“質(zhì)檢員”記錄在冊(cè)并扣錢。

完成“話術(shù)引流”后,境外詐騙團(tuán)伙會(huì)通過虛擬幣向核心成員包某支付相應(yīng)報(bào)酬。話務(wù)員每成功引流一人加入“退費(fèi)”QQ群,就能拿到5元至10元不等的提成。

經(jīng)查,包某等人的“話務(wù)引流”團(tuán)伙已經(jīng)查證屬實(shí)的被害人有30余名,詐騙金額234萬余元。

檢察機(jī)關(guān)審查后認(rèn)為,包某等3人作為“話務(wù)引流”團(tuán)隊(duì)的核心成員,以非法占有為目的,明知境外人員實(shí)施的是詐騙活動(dòng),仍然組織群組幫助引流并從中獲利,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪共同犯罪。2023年11月9日,浦東新區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)犯罪嫌疑人包某、薛某、顧某提起公訴。近日,法院以詐騙罪分別判處包某、薛某、顧某有期徒刑十三年至十年不等,剝奪政治權(quán)利二年至一年不等,各并處罰金30萬元至10萬元不等。

目前,“虎妞”等其他涉案人員已被另案處理,案件正在進(jìn)一步辦理中。

敲黑板

小心落入“話務(wù)引流”的陷阱

“話務(wù)引流”為詐騙分子提供了精準(zhǔn)施騙的機(jī)會(huì),很多求職者因缺乏法律意識(shí),為謀求輕松高薪的工作而無意間成為了騙子的幫兇。更有甚者,像包某等人一樣,明知境外人員的詐騙意圖及詐騙行為,仍然抱有僥幸心理鋌而走險(xiǎn),最終害人害己。以此案為鑒,檢察官提醒大家,法律紅線不可觸碰,發(fā)現(xiàn)有類似為詐騙分子進(jìn)行“話務(wù)引流”的線索要立即向公安機(jī)關(guān)反映,同時(shí),對(duì)于境外來電要提高警惕,當(dāng)通話內(nèi)容涉及“退費(fèi)”“加群”等事宜時(shí),要及時(shí)向相關(guān)平臺(tái)的官方客服核實(shí),以防掉入詐騙陷阱。

[此文來源：正義網(wǎng) 作者：王暢 圖片來源：上海檢察，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]