隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，“數(shù)字藏品”“虛擬貨幣”成了一些投資者的“財(cái)富密碼”，同時(shí)也暗藏風(fēng)險(xiǎn)。有不法分子以發(fā)行“數(shù)字藏品”為“幌子”，從事非法集資、詐騙等非法活動(dòng)。成都商報(bào)-紅星新聞?dòng)浾咦⒁獾?，已有一些地方公檢法部門對(duì)外公布涉及“數(shù)字藏品”的刑事案件。

對(duì)此，有律師在接受成都商報(bào)-紅星新聞采訪時(shí)分析了官方認(rèn)定為非法集資罪或詐騙罪案件的5個(gè)特征，并認(rèn)為對(duì)外公布此類案件，可以提醒消費(fèi)者理性認(rèn)知數(shù)字藏品的收藏價(jià)值。

上海曼昆律師事務(wù)所的劉正要律師指出，我國(guó)刑法上的非法集資包括非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪這兩個(gè)罪名。數(shù)字藏品涉及的罪名中，被官方認(rèn)定為非法集資罪或詐騙罪的，通常涉及以下幾個(gè)特征：

5大套路

1：虛假宣傳，承諾升值，部分?jǐn)?shù)藏平臺(tái)在銷售數(shù)字藏品的時(shí)候會(huì)對(duì)外宣稱產(chǎn)品能夠升值，例如百分之三十甚至更高，或者承諾保底回購

2：虛假上鏈，數(shù)字藏品具有唯一性，能夠真實(shí)上鏈，部分平臺(tái)發(fā)布的所謂數(shù)字藏品并沒有真實(shí)上鏈，消費(fèi)者購買之后不能在區(qū)塊鏈上查到

3：老鼠倉或者拉盤行為，部分?jǐn)?shù)字藏品平臺(tái)宣稱賣出1000份數(shù)字藏品，實(shí)際上對(duì)外只賣了400份，其中可能有600份都還在平臺(tái)。后期平臺(tái)在二級(jí)市場(chǎng)上，炒高價(jià)格，再將平臺(tái)手里的600份全部高價(jià)拋出，平臺(tái)獲得大量盈利，被拋售的數(shù)字藏品價(jià)格迅速下跌

4：增發(fā)，平臺(tái)對(duì)外宣稱為了提高數(shù)字藏品的收藏價(jià)值，只銷售1000份數(shù)字藏品，但市場(chǎng)上流通出來的卻有2000份

5：平臺(tái)售賣的數(shù)字藏品畫作對(duì)外宣稱是某名家所畫，但實(shí)際上平臺(tái)只是隨便找的某畫師，并不符合它的IP價(jià)值

套路拆解

層層布局只為最后“卷錢跑路”

2022年11月，成都商報(bào)-紅星新聞報(bào)道《數(shù)字藏品涉刑第一案!涉嫌詐騙資金265萬余元 律師：銷售數(shù)字藏品要避免觸及法律紅線》一文，提到河南商丘市公安局睢陽分局公布了一起網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)涉嫌詐騙、公安機(jī)關(guān)已刑事立案的案件。該案涉及一家數(shù)字藏品平臺(tái)，8名涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人被當(dāng)場(chǎng)抓獲。這起案件是當(dāng)時(shí)官方部門公布的第一起數(shù)字藏品涉刑案件。2024年3月，記者從涉及該案的知情人士處獲悉，該案進(jìn)入司法程序后，目前仍在審理之中。下面我們就從5個(gè)案件入手，揭開數(shù)藏騙局背后的套路。

1、以劃分不低于300萬獎(jiǎng)池等為噱頭引人入局

在睢陽分局公布的這起案件中，經(jīng)警方依法偵查查明：犯罪嫌疑人班某伙同畢某濤、期某思、班某圓等人利用網(wǎng)絡(luò)藏寶閣APP平臺(tái)出售虛擬卡通圖片，以劃分不低于300萬獎(jiǎng)池、定期回購、現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)、實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)等為噱頭，涉嫌詐騙資金265萬余元。

睢陽案受害者李先生是一名數(shù)字藏品愛好者。據(jù)李先生介紹，用戶在平臺(tái)上購買了一定數(shù)額的藏品后，如果藏品的價(jià)格出現(xiàn)了低于購買者購買的價(jià)格，用戶就會(huì)虧損。用李先生的話來說，藏寶閣和其他讓他虧錢的平臺(tái)不同的是，“其他平臺(tái)仍在運(yùn)營(yíng)，而藏寶閣的管理人員聯(lián)系不上‘卷錢跑路了’”。

2、開啟二級(jí)市場(chǎng)用“老鼠倉”套現(xiàn)獲利

記者注意到，合肥市公安局蜀山分局就破獲了一起以發(fā)行“數(shù)字藏品”為幌子的詐騙案，抓獲7名犯罪嫌疑人，涉案金額200多萬元。蜀山分局民警通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)公司其實(shí)是一個(gè)打著發(fā)行、交易“數(shù)字藏品”幌子的詐騙團(tuán)伙，其謊稱所發(fā)行的“數(shù)字藏品”系“大師名作”，實(shí)際上都是來自一些普通畫手的作品，甚至直接從互聯(lián)網(wǎng)上截圖、拷貝的圖片，沒有任何收藏價(jià)值和實(shí)際價(jià)值，也無法適用于任何場(chǎng)景。公司運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)通過價(jià)格干預(yù)、肆意炒作，以掌握內(nèi)幕、承諾回購、限量發(fā)行等騙術(shù)造成饑餓營(yíng)銷的假象，誘導(dǎo)投資者爭(zhēng)相買入，并在平臺(tái)開啟的二級(jí)市場(chǎng)，渲染“數(shù)字藏品”的價(jià)值。等到藏品的價(jià)格被迅速拉高后，該平臺(tái)公司再將留下來的份額“空投”到自己的自持賬號(hào)上，冒充投資客將圖片以高價(jià)掛出，實(shí)現(xiàn)高位套現(xiàn)，同時(shí)關(guān)閉其他投資客的賣出通道，實(shí)現(xiàn)詐騙投資客錢財(cái)?shù)哪康摹?/p>

蜀山分局警方已將該平臺(tái)公司負(fù)責(zé)人、程序員以及客服人員等7人抓獲歸案。涉案犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理當(dāng)中。

3、虛增交易量營(yíng)造交易火爆且有升值空間的假象

2023年11月，上海高院對(duì)外公布由上海市閔行區(qū)人民法院(以下簡(jiǎn)稱“閔行區(qū)人民法院”)審理的一起涉“數(shù)字藏品”的集資詐騙案件。在這起案件中，2022年6月，被告人張某起意并與被告人劉某商議設(shè)立“通古平臺(tái)”，利用區(qū)塊鏈技術(shù)將低價(jià)購買或從網(wǎng)絡(luò)免費(fèi)下載的圖片包裝為“數(shù)字藏品”在平臺(tái)上銷售，并謊稱平臺(tái)是與官方文化協(xié)會(huì)聯(lián)合打造、并與多家博物館合作聯(lián)合發(fā)布的。平臺(tái)還設(shè)置了一些特殊的規(guī)則，開放二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行交易，還自買自賣，虛增交易量及價(jià)格，營(yíng)造交易火爆且有升值空間的假象。一波操作后，“通古平臺(tái)”的關(guān)注度越來越高，張某、劉某也獲利頗豐，在收到用戶的錢款后兩人就陸續(xù)提現(xiàn)并分贓。同年9月底，二人見目的達(dá)到，為逃避收益承諾和法律責(zé)任，張某停止服務(wù)器續(xù)費(fèi)，“通古平臺(tái)”關(guān)閉，造成用戶無法提現(xiàn)、無法查看“數(shù)字藏品”。

4、安排多名業(yè)務(wù)員營(yíng)造成功人士人設(shè)騙微信好友

湖南婁底市婁星區(qū)人民檢察院公布的一起案件中，該檢察院提起公訴的一起以投資數(shù)字藏品獲得高額返利的詐騙案宣判。2022年不到一個(gè)月的時(shí)間，李某某安排多人作為業(yè)務(wù)員，添加好友營(yíng)造成功人士人設(shè)。李某某購買用于詐騙的某數(shù)字藏品，并讓業(yè)務(wù)員在購買的該數(shù)字藏品投資平臺(tái)注冊(cè)賬戶，向微信好友推薦該平臺(tái)，宣揚(yáng)該平臺(tái)無風(fēng)險(xiǎn)，獲利高，吸引微信好友投資。欲待時(shí)機(jī)成熟則關(guān)閉該平臺(tái)，將投資者的資金占為己有。法院以詐騙罪判處李某某等7人二年二個(gè)月至三年十個(gè)月不等的刑期。

5、搭建黑平臺(tái)，夸大價(jià)值、承諾“保價(jià)回購”

深圳市中級(jí)人民法院1月17日公布的一起案件中，法院在審理案件時(shí)認(rèn)為，陳某作為A公司唯一實(shí)際控制人，搭建不具備相應(yīng)資質(zhì)的涉案平臺(tái)，發(fā)售不具有對(duì)等藝術(shù)、收藏價(jià)值的“數(shù)字藏品”，以夸大價(jià)值、承諾“保價(jià)回購”“贈(zèng)送實(shí)物”等騙術(shù)，使客戶產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)交付資金。后開放二級(jí)市場(chǎng)供用戶流轉(zhuǎn)交易，以拉抬價(jià)格等方式干預(yù)、炒作，利用客戶“追漲”心理保持市場(chǎng)熱度從而歸集資金。陳某持續(xù)提現(xiàn)涉案平臺(tái)錢款，用于個(gè)人消費(fèi)及償還債務(wù)，并關(guān)閉平臺(tái)造成客戶無法提現(xiàn)和查看藏品，導(dǎo)致案發(fā)時(shí)無法退還全部被害人損失的危害后果，可以認(rèn)定陳某具有非法占有目的。

法院認(rèn)為，陳某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。綜合考慮認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，依法以詐騙罪判處陳某有期徒刑十二年，并處罰金五萬五千元。該判決已生效。

如何勘破騙局?

購買前需確認(rèn)平臺(tái)8項(xiàng)資質(zhì) 數(shù)字藏品要有真實(shí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)

面對(duì)層出不窮的數(shù)字藏品交易平臺(tái)，上海曼昆律師事務(wù)所的劉正要律師提醒用戶在購買數(shù)字藏品之前，可以在網(wǎng)絡(luò)上查看平臺(tái)的資質(zhì)要求，包括：1.合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照;2.平臺(tái)網(wǎng)站的ICP備案及許可;3.開通網(wǎng)站必須備案;4.開通二級(jí)市場(chǎng)所需要的EDI許可證;5.數(shù)字藏品上鏈所需要的區(qū)塊鏈信息服務(wù)備案;6.藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)單位備案;7.網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)許可證;8.拍賣經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書。

除此之外，劉正要提到，發(fā)行人或平臺(tái)合作的IP方均需要對(duì)發(fā)行的數(shù)字藏品有真實(shí)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，即使平臺(tái)使用AI生成的圖片來鑄造，也要關(guān)注AI平臺(tái)對(duì)于生成圖片的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)利聲明。目前來說多數(shù)平臺(tái)并未授權(quán)或轉(zhuǎn)讓任何的知識(shí)產(chǎn)權(quán)類權(quán)益給用戶，用戶在購買此類數(shù)字藏品之前，可以去相關(guān)合作方的對(duì)外宣傳網(wǎng)站或賬號(hào)上搜索相關(guān)信息，查看是否是真實(shí)合作。

部分涉刑案件提到了平臺(tái)開通二級(jí)市場(chǎng)，劉正要提醒說，一級(jí)市場(chǎng)是指發(fā)售的市場(chǎng)，是平臺(tái)與用戶的交易，二級(jí)市場(chǎng)是指平臺(tái)開通了寄售市場(chǎng)，所有的用戶都可以在平臺(tái)上面進(jìn)行買賣，用戶之間、用戶和平臺(tái)都可以進(jìn)行交易。開通了二級(jí)市場(chǎng)并不一定構(gòu)成犯罪，只是開通了二級(jí)市場(chǎng)以后，會(huì)更加利于平臺(tái)方進(jìn)行集資詐騙等不法行為，對(duì)于用戶來說，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)較大。

相關(guān)部門將典型案例和犯罪的具體情況進(jìn)行公告，對(duì)于整個(gè)數(shù)字藏品市場(chǎng)來說，有一定的啟示意義。上海曼昆律師事務(wù)所的主任律師劉紅林認(rèn)為，對(duì)外公布此類案件，可以提醒消費(fèi)者理性認(rèn)知數(shù)字藏品的收藏價(jià)值。此外，對(duì)于數(shù)字藏品發(fā)行方來說，也是正向引導(dǎo)，可以對(duì)發(fā)行平臺(tái)的某些運(yùn)營(yíng)模式和對(duì)外宣傳內(nèi)容進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。

為了加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，劉紅林認(rèn)為監(jiān)管機(jī)構(gòu)在準(zhǔn)入資質(zhì)方面需要有一個(gè)引導(dǎo)性的標(biāo)準(zhǔn)，官方發(fā)布的涉及合規(guī)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的指導(dǎo)文件，對(duì)于行業(yè)發(fā)展而言是有價(jià)值的。其次是對(duì)于消費(fèi)者和平臺(tái)的糾紛，監(jiān)管部門需要一個(gè)合理的應(yīng)對(duì)機(jī)制，雙方的權(quán)益都需要保護(hù)。

律師答疑

涉案人員如何量刑?

記者就部分?jǐn)?shù)字藏品涉嫌到的犯罪問題，采訪了上海曼昆律師事務(wù)所的劉紅林律師和劉正要律師。

在以上涉刑案件中，被告人被判刑的輕重程度不同，劉正要認(rèn)為主要是根據(jù)涉案的金額確定。劉正要提到，詐騙罪的量刑一共有三檔：第一檔，詐騙金額3千至1萬元(全國(guó)各省可以根據(jù)各省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、治安情況等制定該幅度內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)，江浙滬、廣東深圳等地區(qū)的立案標(biāo)準(zhǔn)是6千元)，屬于刑法規(guī)定中的“數(shù)額較大”，可被判處3年以下有期徒刑、拘役、管制;第二檔，詐騙金額3萬元至10萬元(多數(shù)地區(qū)都設(shè)置在10萬元)，屬于刑法規(guī)定中的“數(shù)額巨大”，可被判處3年以上10年以下有期徒刑;第三檔，詐騙金額50萬以上，屬于刑法規(guī)定中的“數(shù)額特別巨大”，可被判處10年以上有期徒刑、無期徒刑。

劉紅林談到，涉及刑事犯罪的數(shù)字藏品平臺(tái)的負(fù)責(zé)人將犯罪的金額進(jìn)行主動(dòng)退還，那么這一行為在定罪量刑這方面是考量的重要因素。

被詐騙資金能否要回?

有關(guān)數(shù)字藏品的刑事案件涉及到的被詐騙資金能否要回的問題，劉正要表示，被司法機(jī)關(guān)追回的財(cái)物是可以依法返還的，但實(shí)務(wù)中因?yàn)楹茈y全額追回用戶的投資款，比如用戶投資款被犯罪嫌疑人揮霍，一般情況是按照用戶購買時(shí)的投資比例返還。

劉紅林進(jìn)一步提醒，如果平臺(tái)被判定為確實(shí)存在詐騙的犯罪嫌疑，那么用戶第一時(shí)間就需要去報(bào)案，將相關(guān)經(jīng)歷、證據(jù)、在網(wǎng)絡(luò)上查詢的公司基礎(chǔ)信息等材料作為報(bào)案證據(jù)，在律師的協(xié)助下做書面材料的刑事控告。除此之外，劉紅林認(rèn)為，部分用戶采取的維權(quán)方式不合理，反而會(huì)給自己帶來不必要的麻煩，劉紅林說，也有用戶將數(shù)字藏品發(fā)行公司的負(fù)責(zé)人、員工的個(gè)人信息在微信群或者公眾號(hào)上呈現(xiàn)，這樣的行為可能會(huì)涉嫌到侵犯公民隱私權(quán)、名譽(yù)權(quán)等。

[此文來源：成都商報(bào)-紅星新聞?dòng)浾?陳卿媛 實(shí)習(xí)生 張莎，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]