隨便編個“亞馬幣” 輕輕松松騙兩億 四川警方破獲一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案

電商巨頭亞馬遜獨資發(fā)行，全球第一個升級挖礦結(jié)合，區(qū)塊鏈上智能運行，再加上100%安全穩(wěn)定，永不關(guān)閉、跑路，只漲不跌......

把“亞馬幣”吹噓成這樣，可能很多人都會為之心動，事實確實這樣，僅兩個多月時間，全國便有1萬余人參加，涉及資金高達(dá)2.1億元。

2023年12月14日，岳池縣公安局接到一群眾舉報，稱其經(jīng)網(wǎng)友推薦購買“亞馬幣”可以穩(wěn)賺不賠，隨時可以提現(xiàn)，充入平臺的錢還能通過算力值進(jìn)行挖礦作業(yè)繼續(xù)獲得“亞馬幣”，源源不斷地產(chǎn)生利潤。并且還可以通過邀約他人購買“亞馬幣”提升等級和算力值，獲得提成、返現(xiàn)。

該群眾覺得這樣的“好事”有問題，便向民警反映。接待的民警分析，這種通過發(fā)送邀請鏈接發(fā)展為會員形成層級關(guān)系，以拉人頭返利的方式吸引會員充值加入，發(fā)展的會員越多，獲利越大，完全符合傳銷犯罪的相關(guān)特征，便立即向經(jīng)偵大隊領(lǐng)導(dǎo)報告。

岳池縣公安局經(jīng)偵大隊經(jīng)過研究，確認(rèn)這就是一起傳銷案件，迅速組織傳銷領(lǐng)域研判團(tuán)隊開展分析研判，經(jīng)深入調(diào)查，初步掌握這是一個涉及全國多個省市、以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子炒作“空氣幣”而實施犯罪的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，資金規(guī)模上億元。

岳池縣公安局黨委高度重視，立即將情況向上級公安機關(guān)報告，并迅速成立以經(jīng)偵大隊為主，抽調(diào)網(wǎng)安、情指、刑偵、派出所等多警種、多部門成立專案組，全力以赴開展案件偵辦工作。經(jīng)過近一個月的努力，偵查員遠(yuǎn)赴山東、江蘇、廣東、北京、四川等全國10余個省市，逐漸厘清該犯罪團(tuán)伙的人員架構(gòu)及主要犯罪事實。2024年1月中旬，專案組民警忍著零下20攝氏度的寒冷天氣，頂風(fēng)冒雪，輾轉(zhuǎn)于山東、河南、河北等地開展收網(wǎng)行動。

通過一周時間的工作，成功打掉這個以炒作“空氣幣”為幌子的傳銷犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙骨干成員11名，查獲作案車輛1輛，筆記本電腦10臺，手機31部，凍結(jié)資金1200余萬元，追回贓款800余萬元。

經(jīng)過調(diào)查，2023年9月，犯罪嫌疑人閆某(男，35歲，河南人)與張某(男，39歲，山東人)商量，擬冒用亞馬遜公司的名義發(fā)行10億個數(shù)字貨幣，兩人一拍即合，最初取名為“亞馬遜幣”，但閆某上網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)該名稱已被使用，便改為“亞馬幣”。

閆某負(fù)責(zé)找人開發(fā)搭建網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺、設(shè)計企劃書、制作宣傳資料，然后由曾經(jīng)做過跨境電商并且有運營團(tuán)隊的張某負(fù)責(zé)宣傳推廣工作。

犯罪團(tuán)伙將“亞馬幣”包裝成國際亞馬遜電商平臺全資打造的區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣，平臺約定使用USDT(泰達(dá)幣，是Tether公司推出的基于穩(wěn)定價值貨幣美元USD的代幣Tether USD，簡稱USDT)交易，獨創(chuàng)買入先鑄造再賣出和賣出銷毀、贖回再回流的運行模式，絕對能夠保證會員實現(xiàn)只漲不跌、越賣越漲的目標(biāo)。

閆某、張某把“亞馬幣”包裝得高大上，以高科技、新概念進(jìn)行炒作，總之就是讓普通人看不明白，稀里糊涂地上當(dāng)。

具體運行模式是新加入的人員首先注冊個人信息、綁定虛擬錢包成為會員，然后用人民幣換算成USDT進(jìn)行充值，每次充值數(shù)量為50至102400個USDT不等，最低充值50個USDT為第一級會員，可以獲得50個算力值。會員以充值金額確定等級，金額越多等級越高(最高為12級)，算力值越高，每天“挖礦”獲取的“亞馬幣”也越多。

總之，犯罪團(tuán)伙充分利用普通群眾的心理，引誘群眾向平臺最大限度地充錢，提升等級和算力值，最終獲得更大收益。成為會員后，如果推薦他人加入并充值后，作為上一層級的引薦人就能夠得到被推薦人充值10%的“亞馬幣”、30%的算力值和5%的提成。這樣來看，犯罪嫌疑人無非就是蠱惑平臺會員盡可能去宣傳，拉更多的人參與進(jìn)來。

推廣之初，閆某利用掌握后臺技術(shù)，為張某曾經(jīng)的電商運營團(tuán)隊周某、劉某、孫某等7人賬戶進(jìn)行操作，在他們沒有出一分錢的情況下更改后臺數(shù)據(jù)對其賬戶進(jìn)行充值，使每人都升為第8級，以方便他們開展工作。前期工作完成后，周某、劉某、孫某等7人大肆進(jìn)行宣傳，幾人通過介紹熟人、朋友、親人等方式拉人頭加入，熟人、朋友、親人再推薦其他人像滾雪球一樣快速發(fā)展壯大。

閆某、張某等犯罪嫌疑人的賬戶每天匯入大量現(xiàn)金，被幾人取出來大肆揮霍。而部分群眾還蒙在鼓里，雖然看見賬戶里的數(shù)字不斷在增長，其實他們已經(jīng)陷入非常危險的境地。

在實際操作過程中，嫌疑人在制定投資檔次、獎勵方式、提現(xiàn)規(guī)定等讓他人購買以獲得加入資格并引誘參加者無限制發(fā)展下線，當(dāng)發(fā)展到一定程度后，該團(tuán)伙完全可能卷款跑路。

截至案件偵破時，該平臺層級已高達(dá)12層，參與群眾涉及山東、江蘇、廣東、北京、四川等10余省市1萬余人。

不出門，不上班，動動手指錢賺翻，追著劇，聊著天，輕松入賬幾十萬，世上哪有這樣的好事， “亞馬幣”徹頭徹尾就是一場騙局。

警方提醒

傳銷活動屬于違法行為，其權(quán)益不受法律保護(hù)，廣大群眾要提高認(rèn)識，防止成為傳銷鏈條的一環(huán)，從最初的上當(dāng)受騙者淪為傳銷團(tuán)伙幫兇。再就是，普通群眾要理性選擇合法投資渠道，不要被所謂“快速致富”誘惑，堅信天下不會掉餡餅，選擇網(wǎng)絡(luò)加盟商、渠道商投資之前，要仔細(xì)查詢公司信息，認(rèn)真分析判斷所謂高額回報是否符合正常經(jīng)營規(guī)律。最后就是要多方了解投資項目，對網(wǎng)上或他人宣傳的投資渠道，可到證監(jiān)、銀監(jiān)、工商等部門核實，了解其真實性和國家對其是否設(shè)定準(zhǔn)入門檻、有無限制性規(guī)定等，時刻保持清醒頭腦，理性合法合規(guī)進(jìn)行投資。

[此文來源：岳池公安 文 字丨湯志斌，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]