山東泰通金服實(shí)際控制人自首，警方通報(bào)：43人被采取刑事強(qiáng)制措施

2024年3月6日，山東泰通金服發(fā)展集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人劉電新到泰安市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局投案自首。公安機(jī)關(guān)當(dāng)日以非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹?。案件偵辦工作正在依法有序推進(jìn)，有關(guān)情況通報(bào)如下：

(一)公安機(jī)關(guān)先后對(duì)劉電新等43名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。對(duì)現(xiàn)已查明的涉案資產(chǎn)均已依法查封、扣押、凍結(jié)。下一步，公安機(jī)關(guān)將加大工作力度，堅(jiān)決維護(hù)集資參與人合法權(quán)益。

(二)現(xiàn)初步查明，劉電新等犯罪嫌疑人注冊(cè)成立并實(shí)際控制700余家公司。其中大量公司屬于空殼公司，無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，僅用于非法吸收公眾存款。劉電新等犯罪嫌疑人還存在利用山東華通融資擔(dān)保有限公司進(jìn)行非法擔(dān)保、非法吸收公眾存款行為。

請(qǐng)廣大集資參與人依法表達(dá)訴求，不信謠、不傳謠，不參與非法聚集活動(dòng)。對(duì)散布謠言、非法聚集、尋釁滋事等擾亂社會(huì)秩序的違法犯罪行為，公安機(jī)關(guān)將依法追究法律責(zé)任。同時(shí)，希望廣大知情群眾積極舉報(bào)有關(guān)犯罪線索。

聯(lián)系人：陳警官、劉警官

泰安市公安局

高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局

2024年3月17日

此前報(bào)道：泰安警方通報(bào)：山東泰通金服發(fā)展集團(tuán)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款

3月12日，山東泰安高新警方發(fā)布了山東泰通金服發(fā)展集團(tuán)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的情況通報(bào)，目前該案件已由泰安市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局立案?jìng)刹?，犯罪嫌疑人劉某新等人已被公安機(jī)關(guān)控制。為依法打擊非法集資犯罪，維護(hù)金融秩序，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通報(bào)如下：

一、尚未到公安機(jī)關(guān)登記報(bào)案的泰安本地集資參與人，應(yīng)在本通報(bào)發(fā)布之日起兩個(gè)月內(nèi)攜帶本人身份證原件及復(fù)印件、合同原件及復(fù)印件、銀行卡復(fù)印件、收款憑證、宣傳資料、相關(guān)銀行交易明細(xì)等到戶籍所在地或居住地派出所登記;非泰安本地集資參與人到泰安市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局北集坡派出所(泰安市高新區(qū)南天門(mén)大街777號(hào))登記。集資參與人也可將上述材料郵寄至北集坡派出所或?qū)⒉牧蠏呙杓l(fā)送至電子郵箱(bjp8937110@163.com)。

二、自通報(bào)發(fā)布之日起，涉案的非法集資人、非法集資協(xié)助人要主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，積極退繳本人收取的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等非法所得。積極配合調(diào)查、主動(dòng)退贓退賠、真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪的，可以依法從輕處罰;情節(jié)輕微的，可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理。拒不退繳非法所得，逃避公安機(jī)關(guān)偵查的，依法追究法律責(zé)任，予以嚴(yán)厲打擊。

三、公安機(jī)關(guān)將嚴(yán)格依法辦案，全力追贓挽損。請(qǐng)相關(guān)人員積極配合公安機(jī)關(guān)開(kāi)展工作，不信謠、不傳謠，不參與各類(lèi)非法聚集活動(dòng)。對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下編造、散布各類(lèi)謠言，惡意挑撥、煽動(dòng)非法聚集鬧事，干擾案件偵辦，擾亂社會(huì)秩序的，公安機(jī)關(guān)將依法追究法律責(zé)任。

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