浦北縣法院公開宣判一起TR外匯網(wǎng)絡(luò)傳銷案 10名被告人獲刑

2024年3月28日，浦北縣人民法院公開宣判一起以投資理財(cái)為名的傳銷犯罪案件，張某輝等10名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑六個(gè)月至一年六個(gè)月不等的刑罰，適用緩刑，并處罰金，退出違法所得共計(jì)559萬余元。

【基本案情】

經(jīng)審理查明：馬來西亞的TR外匯網(wǎng)絡(luò)平臺傳銷組織宣稱投資外匯，用保險(xiǎn)倉對沖模式，把錢款托管給平臺托管投資團(tuán)隊(duì)幫操作賺錢，保證每年投資有超過20%至40%收益率，并且保本，同時(shí)發(fā)展下線會員，有投資收益和傭金獎(jiǎng)勵(lì)。該傳銷組織分普通會員、初級會員(IB)、中級會員(MIB)、高級會員(PIB)、全球P(P10)5個(gè)等級，普通會員經(jīng)推薦人推薦用身份證、電話、郵箱等個(gè)人身份注冊并繳納會員費(fèi)成為TR外匯網(wǎng)絡(luò)平臺會員。

會員間以先后加入順序形成上下層級，設(shè)定等級考核制度，相應(yīng)等級的會員發(fā)展下線的人數(shù)以及繳納的金額達(dá)到一定的數(shù)量，便可晉升一級，通過誘使他人注冊成為會員，收取會員費(fèi)獲利，層級之間每手交易層層抽成，同時(shí)設(shè)定獎(jiǎng)懲機(jī)制對會員等級進(jìn)行季度考核，要求每季度新增發(fā)展2個(gè)會員，否則降級，同時(shí)關(guān)閉平臺查看三代以后下線會員信息通道。

會員入金、變現(xiàn)必須通過上下級在平臺內(nèi)買賣美元(U)，資金通過國內(nèi)銀行賬號、支付寶、微信等渠道在上下級支付。

2018年5月至2020年年底期間，被告人張某輝通過于某龍(已判決)介紹推薦其用本人的身份證實(shí)名注冊了TR外匯賬號進(jìn)行投資，隨后其不斷發(fā)展下線客戶會員來晉升會員等級，其中，其發(fā)展下線(一代)楊某、王某濤等人，在2021年12月份晉升為PIB級別，并從中獲利。

被告人劉某梅、于某生、鄒某鴻、娜某蘇通過李某麗(已判決)介紹推薦其用本人的身份證實(shí)名注冊了TR外匯賬號進(jìn)行投資，不斷發(fā)展下線客戶會員來晉升會員等級，并從中獲利。被告人單某、劉某、顧某玲經(jīng)劉某梅介紹推薦加入會員，被告人呂某君經(jīng)娜某蘇推薦加入會員。

被告人顧某輝通過顧某玲介紹推薦，其用他人的身份證實(shí)名注冊了TR外匯賬號進(jìn)行投資，不斷發(fā)展下線客戶會員來晉升會員等級，等級為MIB級別。其中，其一共發(fā)展50個(gè)賬號，其中有28個(gè)賬號是自己用他人身份證注冊，并從中獲利。

【法院審理意見】

浦北縣人民法院審理認(rèn)為，被告人張某輝、劉某梅、娜某蘇、于某生、呂某君、鄒某鴻、顧某玲、顧某輝、單某、劉某以高額收益為誘餌，要求參加者繳納一定費(fèi)用，按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。鑒于被告人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的共同犯罪中起次要作用，是從犯，法院根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、量刑情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)，依法作出上述判決。

法官提醒

傳銷的本質(zhì)就是通過拉人頭來非法獲得利益，它擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，影響家庭的安定團(tuán)結(jié)，引發(fā)社會各種刑事案件的上升，虛擬貨幣傳銷犯罪不受地域限制，規(guī)模大、參與人眾多、資金流大、傳播發(fā)展快。因此，法官在此提醒廣大群眾要提高警惕，拒絕“拉人頭”、收取入會費(fèi)等高息收益誘惑，嚴(yán)加防范，理性選擇合法投資渠道，謹(jǐn)防傳銷陷阱。

法條鏈接

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

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