區(qū)塊鏈技術、加密貨幣……這不是炒幣，是傳銷！

區(qū)塊鏈技術、加密貨幣……

一系列“高大上”的科技名詞背后

究竟是應用了

新技術的網絡新業(yè)態(tài)

還是假借技術創(chuàng)新之名

非法斂財?shù)木W絡傳銷?

針對南通市經濟技術開發(fā)區(qū)互聯(lián)網企業(yè)、科創(chuàng)企業(yè)云集的特點，日前，南通市經濟技術開發(fā)區(qū)檢察院舉辦了“檢察護企開放日”互聯(lián)網企業(yè)專場。活動中，該檢察院檢察長吳曉棟介紹了一起以區(qū)塊鏈技術、去中心化金融、加密貨幣等科技名詞為幌子的組織、領導傳銷活動案，引起了在場企業(yè)人員的關注。

“檢察護企開放日”互聯(lián)網企業(yè)專場

2020年9月，通過炒幣賺到第一桶金的徐某結識了同樣混跡于“幣圈”的黃某、楊某、陳某，黃某精通區(qū)塊鏈技術，楊某是程序員，陳某精通英語。4人一拍即合，決定開發(fā)“第二地球”平臺，并發(fā)行自創(chuàng)的虛擬幣SET幣。為提高推廣效率，4人采用拉人頭的傳銷模式進行宣傳推廣：平臺會員以泰達幣(一種掛鉤美元的虛擬貨幣，1泰達幣約等于1美元)充值兌換SET幣，使用SET幣購買不同等級的充能艙后，可通過發(fā)展下線獲取相應收益。

沒多久，該項目不僅在國內“幣圈”迅速走紅，還依靠陳某出色的英語水平打開了海外市場。短短兩年時間，參與人員就多達7萬余人，達到1302層級，涉案金額超1億元人民幣。2022年11月，炒幣愛好者王先生經推薦參與“第二地球”項目，后發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，便報了警。2023年5月，公安機關將該案移送我院審查起訴。

要準確定性網絡技術犯罪，首先要搞清楚技術原理。為此，我們組建辦案團隊，系統(tǒng)學習了區(qū)塊鏈知識，并就技術問題多次與專業(yè)機構溝通，厘清了“去中心化”“公鏈”“挖礦”等概念。在此基礎上，我們通過一系列證據(jù)，證實SET幣是沒有任何價值、不可在“公鏈”流通的無實體項目支撐的虛擬貨幣。徐某等人以推廣SET幣為名，要求平臺用戶購買充能艙獲得加入資格，并通過發(fā)展下線方式獲取收益的行為，涉嫌傳銷犯罪。

解決好案件定性問題后，再解決定量問題。辯護人提出了“泰達幣屬于虛擬貨幣，不是法定貨幣，不具有法償性(指法律認可的貨幣對特定范圍的債務具有法定償付能力)，不能以泰達幣的價值認定平臺所涉?zhèn)麂N數(shù)額”的辯護意見。對此，我們開展自行補充偵查，一方面借助專業(yè)技術公司開發(fā)的區(qū)塊鏈瀏覽器，自行查詢、調取犯罪嫌疑人電子錢包的交易記錄，查明徐某在案發(fā)前從平臺轉入個人錢包42萬余枚泰達幣，準確認定其違法所得;另一方面通過梳理上千頁銀行流水，查明黃某使用違法所得投資賺取人民幣數(shù)百萬元，并向其家人轉賬人民幣766萬元。

為及時追繳贓款，我們決定在確保資金、交易安全的前提下，聘請專業(yè)公司對暫扣的泰達幣、以太幣等虛擬貨幣先行處置變現(xiàn)，得款人民幣2884萬元。同時，我們通過釋法說理，引導被告人家屬退贓人民幣500余萬元，4名被告人均自愿認罪認罰。至此，檢察環(huán)節(jié)實現(xiàn)追贓人民幣4000萬元，判決生效后均已上繳國庫。

2023年9月，我院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對徐某等4人提起公訴。同年12月，法院以組織、領導傳銷活動罪分別判處徐某等4人六年至五年六個月不等有期徒刑，各并處罰金。

庭審現(xiàn)場

案件辦結后，我院將該案制作成動漫短片，在圖書館、商場、寫字樓等循環(huán)播放，提醒想要涉足“幣圈”的年輕人切實防范各類打著技術創(chuàng)新幌子的新型網絡犯罪。

講述：南通市經濟技術開發(fā)區(qū)檢察院檢察長 吳曉棟

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