28人被抓！涉案金額累計(jì)1000余萬元！“打折代繳電費(fèi)”竟是洗錢

近日，山東省濱海公安局接連偵破兩起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，打掉兩個(gè)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)跑分洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲28名犯罪嫌疑人，涉案價(jià)值累計(jì)達(dá)1000余萬元。

基地分局：“打折代繳電費(fèi)”竟是洗錢

網(wǎng)上有一種話費(fèi)、電費(fèi)、游戲幣等“慢充”方式，通過一定的優(yōu)惠，吸引大家充值?？此坪唵蔚某渲到灰祝澈髤s藏著洗錢陷阱。

2024年1月15日，山東省濱海公安局基地分局刑偵大隊(duì)接到轄區(qū)居民劉先生報(bào)警稱，其遭遇刷單返利詐騙，被騙共計(jì)5300元。經(jīng)了解，劉先生在詐騙分子的誘騙下下載某軟件開展刷單任務(wù)，起初看到真的有“返利”便信以為真加大投入，直至在完成為一用電賬戶充值任務(wù)卻未收到返利時(shí)，劉先生才意識(shí)被騙遂立即報(bào)警。

辦案民警根據(jù)劉先生提供的充值信息，結(jié)合案件資金流進(jìn)行綜合分析，經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，王某與案件存在關(guān)聯(lián)。民警隨即與王某取得聯(lián)系，據(jù)王某反映，其瀏覽網(wǎng)頁時(shí)發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)可以以較低價(jià)格充值電費(fèi)，每100元可省15元，只是需要3-5天才能到賬，王某心想電費(fèi)充值并不著急而且價(jià)格便宜便立即下單，直到民警打來電話才知道自己在不知不覺中成為洗錢幫兇。

民警以此為突破口順線追蹤，某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)用戶鄭某進(jìn)入警方視線，經(jīng)持續(xù)工作，一個(gè)專門通過代充電費(fèi)為刷單類電信詐騙活動(dòng)洗錢的犯罪團(tuán)伙浮出水面。3月10日，基地分局組織民警奔赴四川省自貢市，經(jīng)過10余天的蹲點(diǎn)守候，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷聦⒃摲缸飯F(tuán)伙一網(wǎng)打盡，共抓獲涉案人員郭某、鄭某某、張某某等14人，涉案金額500余萬元。

經(jīng)調(diào)查，該團(tuán)伙的組織者為四川自貢籍男子郭某，其在境外詐騙組織的鼓動(dòng)下，吸納多名親戚朋友參與洗錢。該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確，有專門在某平臺(tái)接單的接單員，有專門與境外詐騙分子聯(lián)系的貼單員，有專門負(fù)責(zé)將人民幣轉(zhuǎn)往境外的“財(cái)務(wù)”，他們?cè)诰惩庠p騙組織的指揮下，既洗白了涉案資金，又使犯罪團(tuán)伙洗錢更加安全、隱蔽。

目前，郭某等10名犯罪嫌疑人已被基地分局依法采取刑事強(qiáng)制措施，4名犯罪嫌疑人移交當(dāng)?shù)鼐教幚?，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

臨盤分局：警惕“口令紅包”騙局

2024年2月8日，山東省濱海公安局臨盤分局接到轄區(qū)居民肖先生報(bào)案，稱其被人以刷單返利方式詐騙27萬元。經(jīng)了解，今年2月初，肖先生在瀏覽網(wǎng)站時(shí)彈出一條“刷單即可獲利”的廣告，他瞬間心動(dòng)，隨即與對(duì)方取得聯(lián)系，在按照要求完成兩次任務(wù)后，的確收到幾百元的返利，此時(shí)肖先生對(duì)對(duì)方深信不疑。

對(duì)方向肖先生透露，目前有一套賺錢的新方法，獲利更高。肖先生根據(jù)對(duì)方提示，下載了指定APP并注冊(cè)賬號(hào)。“你在某某寶里發(fā)口令紅包并把口令截圖發(fā)給我，便能在剛剛下載的APP里得到相應(yīng)積分，這個(gè)積分就是用來提現(xiàn)的，而且還能得到大額返利”對(duì)方解釋道。不疑有他的肖先生按對(duì)方要求通過某某寶口令紅包方式先后轉(zhuǎn)賬20余萬元，但“本金”與返利卻始終無法提現(xiàn)，肖先生這才意識(shí)被騙，趕緊向警方報(bào)了案。

接到肖先生報(bào)案后，民警確認(rèn)肖先生遭到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，立即開展工作。案發(fā)正處春節(jié)期間，民警克服困難在對(duì)近萬條資金流水進(jìn)行綜合分析過程中，一個(gè)為詐騙分子提供跑分洗錢服務(wù)的團(tuán)伙率先浮出水面，該團(tuán)伙以廣西梧州人朱某為首，團(tuán)伙成員有十余人。

團(tuán)伙成員人數(shù)多、架構(gòu)復(fù)雜、分頭藏匿給抓捕工作帶來困難。經(jīng)過多警種連日分析，民警終于掌握了這個(gè)團(tuán)伙主要成員的基本情況和藏身地點(diǎn)，3月7日至11日，臨盤分局7名民警在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢_展了收網(wǎng)行動(dòng)，相繼抓獲犯罪嫌疑人14人，查扣涉案手機(jī)6部，涉案金額500余萬元。

經(jīng)查，朱某常年過著無業(yè)游民的生活，2024年2月初，朱某聯(lián)系在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的境外人員，問對(duì)方有沒有來快錢的門路。境外人員告訴朱某稱可以幫助平臺(tái)跑分洗錢，每1萬塊錢給他900元的好處費(fèi)。朱某聽后立即答應(yīng)，并利用自己及家人名下的銀行卡，幫助境外詐騙平臺(tái)轉(zhuǎn)移資金，將贓款分流洗白。犯罪嫌疑人朱某在從事跑分活動(dòng)沒多久后，擔(dān)心用自己的銀行卡容易被銀行和民警察覺，于是，他就以每轉(zhuǎn)賬1萬元可得600元好處費(fèi)為誘餌，拉攏親戚朋友等13人，繼續(xù)進(jìn)行跑分洗錢活動(dòng)。

據(jù)朱某供述，肖先生下載APP并允許獲取授權(quán)后，境外人員便會(huì)讓其生成口令紅包，并稱待收到返利后再將口令發(fā)給對(duì)方即可，豈不知當(dāng)生成口令紅包時(shí)，被授權(quán)了的“軟件”已將口令截圖發(fā)送給境外人員，境外人員通過截圖知道紅包口令，將該口令轉(zhuǎn)發(fā)給朱某，再由朱某轉(zhuǎn)發(fā)下線將紅包中的錢提取出來，最后由朱某統(tǒng)一匯總通過特定境外APP轉(zhuǎn)發(fā)給境外人員，以達(dá)到詐騙錢財(cái)?shù)哪康摹?/p>

目前，全部犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理當(dāng)中。

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