成員1萬余人！公安縣警方破獲一起“外匯理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

發(fā)布虛假信息

以輕松賺錢為誘餌

引誘他人加入平臺(tái)

從而獲取高額利潤(rùn)?

傳銷致富路不通!

注定竹籃打水一場(chǎng)空!

近日，公安縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，抓獲犯罪嫌疑人5名，收繳非法所得171萬余元。

近期，公安縣公安局接公安縣人民政府金融辦公室移送線索稱，轄區(qū)某公司未經(jīng)批準(zhǔn)超范圍違規(guī)開展外匯業(yè)務(wù)，要求處理。獲悉此線索后，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即抽調(diào)經(jīng)偵大隊(duì)民警成立專案組開展案件偵破工作。

經(jīng)過兩個(gè)月線上線下的縝密偵查，信息整合分析研判，專案組深挖出一個(gè)以王某為首，劉某、鄧某等5人為主的外匯傳銷活動(dòng)犯罪團(tuán)伙。2023年8月，抓捕時(shí)機(jī)成熟，專案組決定開展收網(wǎng)工作。抓捕專班分組前往福建省三水市、江蘇省無錫市等地進(jìn)行抓捕，成功將從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案的5名嫌疑人抓獲。

經(jīng)查明，以嫌疑人王某為首，劉某、鄧某等5人為主的犯罪團(tuán)伙在某平臺(tái)以提供外匯投資服務(wù)為由，要求參加者需繳納100美元、1000美元不等資金獲得交易資格，以發(fā)展人員的數(shù)量獲得一定百分比的返利，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加會(huì)員。同時(shí)，利用互聯(lián)網(wǎng)、聊天軟件等平臺(tái)發(fā)布投資某平臺(tái)能獲取高額回報(bào)的虛假文章，不斷發(fā)展線下會(huì)員盈利。

經(jīng)核查，該犯罪團(tuán)伙共計(jì)發(fā)展線下成員1萬余人，非法獲利171萬余元。

2024年3月28日，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，上述5人因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案分別被判處七個(gè)月至二年三個(gè)月不等的刑罰，追繳違法所得171萬余元。

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