涉案3500萬！重慶警方成功偵破一起“解債”類集資詐騙案

近日，在重慶市公安局經(jīng)偵總隊(duì)指導(dǎo)下，重慶綦江警方成功破獲一起橫跨四省的集資詐騙案，涉及集資參與人140余人，涉案金額3500余萬元。

2023年9月，綦江區(qū)公安局經(jīng)研判線索：2016年8月以來，“興國榮輝公司”在我市發(fā)展設(shè)立連鎖運(yùn)營公司，采取線下推廣，對外宣稱針對“呆、壞、死賬”等債務(wù)能夠有效化解，以提供債事化解居間服務(wù)為名，通過簽訂《債事服務(wù)協(xié)議》《債事委托處理方案非訴約定》《寄售商品合同》，誘導(dǎo)解債人繳納一定費(fèi)用，承諾每月5%-20%固定收益，向社會(huì)公開吸收資金，嚴(yán)重?cái)_亂市場金融秩序。

經(jīng)查，2016年以來，以犯罪嫌疑人張某為首的犯罪團(tuán)伙，借“興國榮輝債事生活服務(wù)有限公司”“重慶鑫博實(shí)業(yè)有限公司”的名義，先后在重慶市渝北區(qū)、萬盛經(jīng)開區(qū)、綦江區(qū)等地，成立分公司，對社會(huì)不特定群體特別是有債務(wù)的群體，以解債為名，高額回報(bào)“為噱頭”，采取開宣講會(huì)、網(wǎng)絡(luò)、電話等方式，虛假宣傳公司發(fā)展前景，以高額月息返利、消費(fèi)返利為誘餌，誘使集資參與人與各公司簽訂期限為24至48個(gè)月不等的投資（借款）《汽車購車合同》《債事服務(wù)協(xié)議》《債事委托處理方案非訴約定》《質(zhì)押合同》《寄售商品合同》，非法吸收公眾資金。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，該犯罪團(tuán)伙通過非法集資，吸收公眾存款3500余萬元，涉重慶、貴州、江西、云南等省市的140余名解債群眾受騙。

此案案情復(fù)雜、涉案金額大、參與人數(shù)多，加之時(shí)間跨度長，取證難度大，給案件偵辦工作帶來了很大困難。接到線索后，綦江警方組織精干力量成立專案小組，經(jīng)過多地調(diào)查走訪，深度分析研判，尋線索追蹤，順藤摸瓜，最終鎖定主要犯罪嫌疑人張某，并于2023年11月，將張某解回再審，目前案件正處于審判階段。

警方提示：《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

行為人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾募集資金，騙取集資款的行為，構(gòu)成集資詐騙罪。廣大群眾如發(fā)現(xiàn)集資詐騙線索，請及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

[此文來源：工人日報(bào) 記者 李國，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]