假借公司名義在通遼非法集資760萬，科區(qū)法院判了！

日進(jìn)斗金、人性化理賠……你以為的天上掉餡餅，實(shí)則是命運(yùn)之神在考驗(yàn)?zāi)?。這些讓人眼花繚亂的“花式詐騙”套路，看你是否中了招?

案情回顧

被告人趙某某在2017年12月至2019年9月期間，是甲公司的實(shí)際控制人，甲公司在未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，招募業(yè)務(wù)員，在通遼市范圍內(nèi)通過發(fā)宣傳單、張貼廣告、進(jìn)行培訓(xùn)等方式，超出經(jīng)營范圍，向社會不特定人員宣傳其理財(cái)投資項(xiàng)目，并夸大投資、理財(cái)項(xiàng)目的規(guī)模和盈利能力，面向社會公眾進(jìn)行非法吸收資金。

被告人趙某某以甲公司的名義招募劉某某、劉桂某、劉淑某、劉文某、郝某某、賈某某等人為業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員向社會公眾進(jìn)行宣傳，重點(diǎn)公開宣傳乙公司雙氧水生產(chǎn)項(xiàng)目，以高額年化收益率及額外獎勵為誘餌，分為3個月、6個月、12個月投資期限，人民幣10000元起投，上不封頂，并由甲公司作為投資擔(dān)保人簽訂《投資項(xiàng)目管理合同》，承諾先付利息，到期返還本金，隨存隨取，三日內(nèi)辦結(jié)退款。

投資人投資后，相關(guān)投資款存入趙某某個人銀行賬戶中，由趙某某個人掌握支出。其中人民幣550000元資金轉(zhuǎn)給乙公司，后乙公司將該款項(xiàng)返還并在2018年6月8日解除了對甲公司的融資授權(quán)。但2018年6月8日之后，趙某某仍以乙公司融資、可獲高額回報(bào)、投資安全有保障為由，欺騙陳某某等人進(jìn)行投資。趙某某未按照約定使用集資款，少部分集資款用于歸還投資人到期本金及利息、支付員工工資，其余大部分集資款未進(jìn)行投資經(jīng)營活動、未獲得收益，無法向投資人返還本金及高額利息。趙某某明知無能力向投資人歸還仍非法集資，致使大量資金無法返還。

經(jīng)鑒定，2018年9月至2019年9月期間，甲公司向非特定對象非法集資人民幣7600000元，已支付利息人民幣997942元，尚未歸還金額為人民幣6602058元。

裁判結(jié)果

被告人趙某某以非法占有為目的，以投資理財(cái)、支付高額利息等欺詐方法非法集資共計(jì)人民幣6602058元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)受刑罰處罰。被告人趙某某被動到案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，可從輕處罰;自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。根據(jù)被告人趙某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害程度和悔罪表現(xiàn)，科爾沁區(qū)人民法院依法判處被告人趙某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣二十萬元。

法官說法

在本案中，趙某某以投資理財(cái)、具有高額回報(bào)、向社會公眾進(jìn)行虛假宣傳的詐騙手段誘騙投資人投資，屬于典型的使用詐騙方法募集資金。這類犯罪活動幌子千變?nèi)f化，但萬變不離其宗，始終承諾高額回報(bào)或者誘人的收益吸引群眾“上鉤”。非法集資犯罪的影響已經(jīng)從單純的擾亂金融秩序、妨礙金融安全，上升到了擾亂社會秩序、危害國家安全，所以打擊非法集資犯罪刻不容緩!

沖動是成功投資的天敵，而迷信于虛假包裝材料的投資無一例外都會血本無歸。在此法院提醒廣大人民群眾，要選擇合法正規(guī)的投資機(jī)構(gòu)，在充分了解投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上選擇合適的投資產(chǎn)品，千萬不要被犯罪分子的虛假宣傳所迷惑!

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