涉案金額超1億元 鎮(zhèn)江公安偵破虛擬幣傳銷案

江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民法院近日對王某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案進行宣判，該案涉案金額超1億元。至此，歷經(jīng)3年的案件終于劃上句號。王某為鎮(zhèn)江公安首例被宣判的“紅通”人員。

2021年3月，鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局發(fā)現(xiàn)一個虛擬幣平臺涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷。經(jīng)查，2020年6月，王某、陳某、李某等人在馬來西亞碰頭，在吃飯過程中謀劃共同投資虛擬幣交易所項目，其間商議達成共識，以傳銷模式進行運作，并注冊集團公司對外進行宣傳，達成共識之后予以分工：王某負責(zé)項目的資金、市值管理和技術(shù)團隊管理;吳某為該項目的技術(shù)團隊負責(zé)人，負責(zé)技術(shù)開發(fā)和平臺運營維護;陳某負責(zé)社區(qū)推廣;李某負責(zé)項目的宣傳和策劃，開發(fā)并推廣虛擬貨幣。

“這個傳銷平臺開發(fā)了一個APP，會員通過注冊后用虛擬貨幣(USDT)購買項目方開發(fā)的虛擬代幣，然后在平臺中進行質(zhì)押。會員質(zhì)押獲得靜態(tài)收益，通過發(fā)展下線獲取動態(tài)收益，動態(tài)收益包括推薦分享獎、社區(qū)業(yè)績獎等獎勵。平臺鼓勵會員不斷發(fā)展團隊獲得收益，發(fā)展的會員越多獲得的獎勵越多。該平臺沒有實際的‘造血’功能和應(yīng)用，單純依靠后面會員的資金填補前面會員的高額收益，是一個典型的金字塔形傳銷資金盤?！痹摪傅闹鬓k民警胡隊長說。

2021年8月，鎮(zhèn)江丹徒警方專案組趕赴多地對嫌疑人實施抓捕，抓獲嫌疑人陳某、吳某、楊某等涉案嫌疑人共12人，后涉案嫌疑人均被判處刑法。而該案的主犯王某潛逃境外一直未落網(wǎng)。鎮(zhèn)江丹徒警方一直沒有放棄對王某的追捕，在2022年，王某被國際刑警組織正式發(fā)出紅色通緝令予以追捕，同時鎮(zhèn)江警方一直通過各種方式對其進行勸投，終于在2023年5月，王某在警方的規(guī)勸下，自國外歸國自首。2024年4月，王某被正式判刑。

該平臺發(fā)行的虛擬代幣通過各種方式上線各類虛擬幣交易所，對外宣傳該代幣有廣闊的前景，不斷吸引會員購買，而項目方在后臺通過變賣原始代幣賺取高額利潤。至案發(fā)為止，該平臺累計注冊會員超過10萬人，涉案金額超1億元。

警方提醒，面對虛擬幣類型的投資項目，一定要擦亮雙眼，不要被高額收益沖昏頭腦，最后落入“歸零”陷阱。(完)

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