集團(tuán)化模式運(yùn)作！電詐團(tuán)伙鎖定有情感問題的中青年女性

“當(dāng)前，部分跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子不再是單打獨(dú)斗，而是在國外成立公司，組織他人偷越國境，招攬其他犯罪團(tuán)伙一同進(jìn)駐，利用集團(tuán)化運(yùn)作模式組織實(shí)施詐騙活動(dòng)。”3月12日，山東省濟(jì)寧市任城區(qū)檢察院檢察長宋蘭軍向記者介紹了該院辦理的胡某在境外組建大型犯罪集團(tuán)實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。今年2月，該案入選檢察機(jī)關(guān)“依法懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪 助力網(wǎng)絡(luò)空間綜合治理”典型案例。

自2021年10月起，濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局分批將43名犯罪嫌疑人提請任城區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，到2023年底法院終審裁定，歷時(shí)兩年多，該案終于塵埃落定。法院以詐騙罪、組織他人偷越國境罪、偷越國境罪判處胡某有期徒刑二十年，并處罰金305萬元；判處其余42名被告人有期徒刑二年四個(gè)月至十九年，各并處罰金3萬元至70萬元。責(zé)令退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失。

成為戀人獲取信任后

邀請她投資

“我要報(bào)案，我被騙錢了……”2021年8月23日，家住濟(jì)寧市的王某來到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱在網(wǎng)上投資理財(cái)被騙了90余萬元。

經(jīng)了解，王某在某音樂軟件歌曲下的留言被一個(gè)賬號(hào)名為“老虎先生有點(diǎn)甜”的人評(píng)論，之后二人相互添加、關(guān)注了彼此的微信號(hào)和短視頻號(hào)，開始以普通朋友的身份聊天。經(jīng)過一段時(shí)間的噓寒問暖后，對(duì)方對(duì)王某展開了猛烈“追求”，并在發(fā)展成為戀人關(guān)系取得其信任后，向其推薦了一個(gè)名為“軟銀集團(tuán)”的投資理財(cái)平臺(tái)，誘導(dǎo)王某進(jìn)行投資。幾天后，王某發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)才意識(shí)到被騙。

次日，公安機(jī)關(guān)立案偵查，經(jīng)研判分析明確涉案電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)位于緬甸境內(nèi)。任城區(qū)檢察院受邀依法提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證，就取證方向和取證要求、程序規(guī)范等方面提出建議。

2021年9月至2022年5月，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)抓獲犯罪嫌疑人。2021年11月至2023年2月，任城區(qū)檢察院分批對(duì)43名犯罪嫌疑人依法作出批準(zhǔn)逮捕決定，并多次與公安機(jī)關(guān)會(huì)商分析案情，提出繼續(xù)偵查提綱，建議重點(diǎn)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)組織架構(gòu)、管理制度和各犯罪嫌疑人地位、作用等問題開展偵查工作，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)犯罪嫌疑人偷渡出境過程的偵查，全面厘清關(guān)聯(lián)犯罪。隨著公安機(jī)關(guān)偵查的深入，一起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件浮出水面。

目標(biāo)鎖定有情感問題的

中青年女性

2019年，胡某經(jīng)商失敗，虧損嚴(yán)重，之后與緬甸境內(nèi)的詐騙分子取得聯(lián)系，開始學(xué)習(xí)投資理財(cái)詐騙。

2020年3月底，胡某伙同他人偷渡至緬甸，開始對(duì)我國境內(nèi)公民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，并以高薪引誘、熟人介紹等方式糾集人員，逐漸形成以其為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。

同年11月，胡某在緬甸佤邦地區(qū)成立“興旺公司”，開發(fā)線上“軟銀集團(tuán)”投資理財(cái)平臺(tái)，通過吸納他人、招攬多個(gè)犯罪團(tuán)伙進(jìn)駐其租用的作案場所等方式來壯大犯罪組織，并統(tǒng)一購買、提供電腦、手機(jī)、社交軟件賬號(hào)等作案工具，雇請當(dāng)?shù)乇０蚕拗瞥蓡T出入，明確獎(jiǎng)懲制度，統(tǒng)一支付洗錢費(fèi)用，逐步發(fā)展為層級(jí)分明、分工明確、成員眾多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。

該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)行公司化管理模式，設(shè)有老板、總監(jiān)、代理、組長、組員5個(gè)層級(jí)，設(shè)置技術(shù)組、直營組、代理組等若干小組，采用“殺豬盤”手段實(shí)施詐騙活動(dòng)。胡某作為老板，負(fù)責(zé)整個(gè)犯罪集團(tuán)的管理，明確作案任務(wù)指標(biāo)，采取授課、實(shí)踐教學(xué)、以“老人帶新人”等方式，提升組員詐騙技巧。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該犯罪集團(tuán)為成功騙取被害人錢財(cái)，成員之間分工協(xié)作，采取流水線式詐騙模式。其中，引流人員使用虛構(gòu)的成功男性身份，在短視頻、交友類平臺(tái)篩選出具有一定經(jīng)濟(jì)條件、感情受挫的中青年女性作為作案目標(biāo)進(jìn)行搭訕、聊天。

2021年10月9日，胡某被抓獲歸案。他到案后供述，之所以選擇中青年女性為作案目標(biāo)，一方面是因?yàn)樵摲缸锛瘓F(tuán)成員大多為男性，和女性聊天容易帶入角色，也有更多的話題，方便發(fā)送語音消息或者打電話；另一方面是因?yàn)榻?jīng)常在情感類網(wǎng)絡(luò)信息、視頻、歌曲下評(píng)論留言的女性，大多數(shù)是有感情問題或在網(wǎng)上尋找心理安慰的，心理防線更容易被攻破，更能輕松博取信任。

當(dāng)與被害人建立聯(lián)系后，詐騙能力強(qiáng)的成員便充當(dāng)具體操盤手，添加被害人微信、QQ成為好友，以談男女朋友等名義培養(yǎng)感情，伺機(jī)掌握被害人真實(shí)的經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)狀況。在確定戀人、兄妹等關(guān)系后，操盤手誘導(dǎo)被害人更換聊天工具，以投資賺錢名義引誘對(duì)方登錄“軟銀集團(tuán)”平臺(tái)，并以提供內(nèi)幕消息、高息回報(bào)等方式誘騙被害人投資。

“軟銀集團(tuán)”平臺(tái)“商品行情”模塊中顯示的是可供購買的理財(cái)產(chǎn)品和每一種產(chǎn)品的價(jià)格走勢圖，包括“新能源”“人工智能”“以太坊”“比特幣”等虛假產(chǎn)品信息，被害人充值后可選擇“買漲”“買跌”獲取收益。

“在121名被害人中，被詐騙的金額少則八九千元，多則幾百萬元，共同點(diǎn)就是被害人安全防范意識(shí)薄弱，想吃‘甜蜜餡餅’而踩‘坑錢陷阱’，最后越陷越深，等到醒悟時(shí)才發(fā)現(xiàn)為時(shí)已晚。”3月12日，任城區(qū)檢察院第二檢察部檢察官陳鵬在接受記者采訪時(shí)介紹說，公安機(jī)關(guān)委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)被害人經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行審計(jì)后發(fā)現(xiàn)，被害人在該平臺(tái)充值3100余萬元，只有190余萬元被成功提現(xiàn)。

據(jù)胡某供述，為讓被害人對(duì)“軟銀集團(tuán)”平臺(tái)產(chǎn)生信任，達(dá)到騙取更多錢財(cái)?shù)哪康?，他們要求組員在誘騙被害人第一次購買理財(cái)產(chǎn)品時(shí)只充值500元至1000元比較低的金額，給予至少20%的收益，并且讓被害人可以順利提現(xiàn)兩三次，見被害人已放松警惕，便告訴被害人平臺(tái)有“充值10萬元返8888元”、新用戶獎(jiǎng)勵(lì)、充值辦會(huì)員等投資越多收益越大的活動(dòng)，忽悠被害人加大充值金額。當(dāng)被害人想要再次提現(xiàn)時(shí)，他們則以輸入銀行卡號(hào)錯(cuò)誤、賬戶凍結(jié)需繳納保證金解封等借口拒絕提現(xiàn)，直到被害人確實(shí)沒有能力再繼續(xù)充值或者發(fā)現(xiàn)被騙，才停止詐騙。

此外，胡某為將詐騙贓款洗白，與緬甸當(dāng)?shù)亍跋村X”公司進(jìn)行合作?！跋村X”結(jié)束后，胡某按照約定的比例進(jìn)行分成、分發(fā)工資和獎(jiǎng)勵(lì)。

快速厘清該團(tuán)伙犯罪脈絡(luò)

辦案檢察官在提前介入階段通過閱卷發(fā)現(xiàn)，該犯罪集團(tuán)人員較多，內(nèi)部層級(jí)嚴(yán)密、分工明確，但內(nèi)部人員不知道彼此的真實(shí)身份，所有人均使用代號(hào)進(jìn)行稱呼，聊天軟件賬號(hào)是在網(wǎng)上找“號(hào)商”購買的，包裝成功男士身份所使用的照片、身份證件等也都是在網(wǎng)上“搬運(yùn)”或者偽造的，精準(zhǔn)認(rèn)定各犯罪嫌疑人的作案事實(shí)存在極大的困難。

為此，檢察機(jī)關(guān)建議公安機(jī)關(guān)及時(shí)對(duì)涉案電腦、手機(jī)等數(shù)據(jù)進(jìn)行提取和固定，分別讓犯罪嫌疑人對(duì)代號(hào)、詐騙中所使用的賬號(hào)、被害人賬號(hào)等信息進(jìn)行交叉指認(rèn)。

▲檢察官召開聯(lián)席會(huì)議討論該案案情

在審查起訴階段，任城區(qū)檢察院結(jié)合犯罪嫌疑人的供述、聊天記錄及被害人的陳述等大量客觀證據(jù)，堅(jiān)持主客觀相一致的原則，逐一確定43名犯罪嫌疑人的代號(hào)后，將121名被害人關(guān)聯(lián)至具體詐騙小組及作案人員，快速厘清各犯罪嫌疑人犯罪脈絡(luò)。同時(shí)還查明，2020年3月至2021年3月，胡某等26人先后結(jié)伙從我國境內(nèi)偷渡至緬甸；2020年5月至2021年3月，胡某等4人先后組織23人從我國境內(nèi)偷渡至緬甸。

為依法從嚴(yán)打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，自2022年8月12日開始，任城區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪、組織他人偷越國境罪、偷越國境罪先后將該案43名犯罪嫌疑人起訴至法院，認(rèn)定胡某為犯罪集團(tuán)首要分子。

2023年10月21日，法院經(jīng)審理作出一審判決，被告人胡某等43人被判處有期徒刑二年四個(gè)月至二十年。判決后，部分被告人不服判決，提出上訴。同年12月29日，濟(jì)寧市中級(jí)法院裁定駁回上訴，維持原判。

[此文來源：檢察日報(bào) 作者：郭樹合 劉曉楠，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]