涉案金額2700余萬(wàn)元 麻城市法院判決一起“拼團(tuán)分銷”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

近日，湖北省麻城市人民法院對(duì)檢察機(jī)關(guān)公訴的一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案件作出判決，判決被告人何某某等5名被告有期徒刑一年六個(gè)月至五年不等的刑期，并處相應(yīng)罰金。

據(jù)悉，2022年，犯罪嫌疑人何某某引進(jìn)某App，并設(shè)定拼團(tuán)分銷返利規(guī)則，邀請(qǐng)用戶花1元注冊(cè)充值成為該App會(huì)員。平臺(tái)要求會(huì)員，首先充值購(gòu)買100-3900元不等的視頻課程，當(dāng)充值金額達(dá)到6400元可獲得相應(yīng)“A積分”。接著要求會(huì)員在App上購(gòu)買拼團(tuán)商品，購(gòu)買商品的價(jià)格可換算為相應(yīng)“B積分”。當(dāng)會(huì)員同時(shí)擁有A、B兩項(xiàng)積分后，即可獲得將拼中商品分銷后獲利的資格。

“拼團(tuán)物品價(jià)格都虛高而且不實(shí)用，參加拼團(tuán)的人一般都不會(huì)選擇收貨而是繼續(xù)分銷……”該平臺(tái)會(huì)員劉某某說(shuō)。

既然拼團(tuán)商品沒有性價(jià)比，為何還有人參與?帶著這個(gè)疑問(wèn)，檢察官進(jìn)一步審查后發(fā)現(xiàn)，參與該App平臺(tái)“拼團(tuán)”的會(huì)員通過(guò)邀請(qǐng)“新會(huì)員”參與后續(xù)拼團(tuán)，將按比例獲取“傭金”。平臺(tái)也會(huì)按照被邀請(qǐng)人數(shù)多少，依次獎(jiǎng)勵(lì)邀請(qǐng)人獲得會(huì)員、VIP、團(tuán)長(zhǎng)、合伙人、榮譽(yù)董事、策略委等層級(jí)。等級(jí)越高的“會(huì)員”，意味著只要分銷商品，就可獲取更多“利潤(rùn)”。

2023年4月，由于大量會(huì)員積分無(wú)法提現(xiàn)，有會(huì)員選擇報(bào)案。麻城公安機(jī)關(guān)通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)系傳銷犯罪團(tuán)伙，App注冊(cè)會(huì)員總數(shù)為1.7萬(wàn)余人，會(huì)員層級(jí)結(jié)構(gòu)最多達(dá)89級(jí)，積分余額2700余萬(wàn)元。2023年8月14日，案件移送麻城市檢察院。

由于該App外觀與一般購(gòu)物平臺(tái)相似，而平臺(tái)會(huì)員為追求更多傭金，又存在一人注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)的情況，檢察機(jī)關(guān)依托偵查監(jiān)督協(xié)作機(jī)制多次與偵查機(jī)關(guān)溝通，最終確定了傳銷、分銷返利與發(fā)展下線入門費(fèi)之間的關(guān)系，確保實(shí)際參與人數(shù)達(dá)到定罪標(biāo)準(zhǔn)。為實(shí)現(xiàn)案結(jié)事了，檢察官積極開展追贓，通過(guò)耐心釋法說(shuō)理，5名犯罪嫌疑人均認(rèn)罪認(rèn)罰，退贓200余萬(wàn)元。

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