以商品寄售轉(zhuǎn)賣為名集資詐騙，兩男子獲刑

近年來，犯罪分子實施非法集資犯罪花樣翻新，其違法犯罪行為更加隱蔽、更具迷惑性。近日，重慶市涪陵區(qū)人民法院審結(jié)一起以商品寄售轉(zhuǎn)賣為名，誘導(dǎo)參與人在其自行開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)平臺上進行加價轉(zhuǎn)售、競拍，并承諾高額回報的刑事案件。

案件概況

鄭某偉、楊某鑒以非法牟利為目的，在未獲得國家金融監(jiān)管部門批準，不具備融資資質(zhì)的情況下，于2022年3月和4月先后成立了重慶麥士可電子商務(wù)有限公司、重慶麥士可電子商務(wù)有限公司涪陵分公司，并安排徐某擔任公司法定代表人，委托他人研發(fā)制作麥士可商城網(wǎng)上購物平臺，進行互聯(lián)網(wǎng)銷售。

鄭、楊二人通過店面宣講、人傳人等方式向社會公眾宣傳，讓參與人在麥士可商城平臺注冊會員并充值參與商品寄售轉(zhuǎn)賣交易。會員購買商品后無需真實提貨，加價3%由平臺代為寄賣，供其他會員搶購繼續(xù)加價轉(zhuǎn)賣，當商品價格加價至商品首單價格的2倍時，系統(tǒng)自動由1單拆分成2單再繼續(xù)加價3%轉(zhuǎn)賣。

麥士可商城平臺根據(jù)上述模式，以價格虛高的貨物銷售為幌子，承諾會員以寄售加價轉(zhuǎn)賣的方式獲取高額返利，不斷吸納新會員參與搶單投資，投資資金全部流入麥士可公司對公賬戶及徐某等人的私人賬戶中，公司收取高額利潤后，以后面會員流入的資金向前面會員返利。被告人鄭某偉多次安排他人從公司賬戶取現(xiàn)、轉(zhuǎn)入自己私人銀行賬戶再取現(xiàn)、再轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移集資參與人投資款共計44萬余元。

2022年7月25日，因商品不斷加價拆單，無法吸納新會員繼續(xù)搶購日益增多的轉(zhuǎn)賣商品，導(dǎo)致上述寄售轉(zhuǎn)賣經(jīng)營模式無法繼續(xù)運營，商城后臺被迫關(guān)閉。

經(jīng)審計，麥士可商城使用徐某等人的賬戶共計收到會員充值款23356037.02元，給會員提現(xiàn)17247407元，集資參與人實際被騙資金6108630.02元。

案件處理

重慶市涪陵區(qū)人民法院以集資詐騙罪、洗錢罪判處鄭某偉有期徒刑十年，并處罰金五十五萬元，以集資詐騙罪判處楊某鑒有期徒刑七年，并處罰金五十萬元。

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