高雅藝術(shù)品拍賣，原是非法傳銷“畫皮” 14名被告人獲刑

公司總部在北京，紅二代創(chuàng)辦，分公司在泰州，今天投資拍單，明天就能賺錢?。?！

宣稱獲得正規(guī)授權(quán)、快速獲利、毫無風(fēng)險(xiǎn)，并在高檔寫字樓租賃辦公場(chǎng)所、宣傳平臺(tái)發(fā)展前景......2023年12月25日，經(jīng)泰州市姜堰區(qū)檢察院提起公訴，被告人楊某、陳某等14人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處有期徒刑五年六個(gè)月至一年六個(gè)月不等，并處罰金。判決已于2024年4月29日生效，這場(chǎng)以高雅藝術(shù)品拍賣為噱頭的傳銷騙局，正式落下帷幕。

APP商城的拍賣生意

2020年，楊某在北京注冊(cè)北京國衡文化產(chǎn)業(yè)有限公司。2021年，楊某、陳某承諾給予合伙人分紅，讓袁某擔(dān)任法人在泰州注冊(cè)成立江蘇昶茂商貿(mào)有限公司，并委托第三方開發(fā)“國衡藝拍”APP。

該APP平臺(tái)以購買虛擬幣UCB(1UCB=1元人民幣)參與競(jìng)拍字畫、玉石、古董為誘餌，楊某負(fù)責(zé)發(fā)展客戶、收付款，陳某負(fù)責(zé)后臺(tái)操作、充值，將“藝術(shù)品”放到平臺(tái)商城里，由會(huì)員參與競(jìng)拍，第一單搶到的會(huì)員將錢轉(zhuǎn)給楊某。24小時(shí)后，后臺(tái)以拍品價(jià)格為基準(zhǔn)再重新加價(jià)3%繼續(xù)轉(zhuǎn)拍，依次循環(huán)，直到達(dá)到平臺(tái)設(shè)置的最高價(jià)格限額就不再轉(zhuǎn)拍，成為止拍品，楊某安排人員將止拍品郵寄給拍單人，并退回一半金額，另一半則以UCB形式返還。會(huì)員每轉(zhuǎn)拍一次，平臺(tái)收取交易額手續(xù)費(fèi)1.8%，會(huì)員個(gè)人獲得1.2%的提成，以此吸引他人加入成為會(huì)員，并不斷發(fā)展下線。

這些“藝術(shù)品”大多是陳某淘寶網(wǎng)購而來，原價(jià)為二三十元至一百元不等，這些普通工藝品沒有收藏價(jià)值，平臺(tái)出售價(jià)格卻高達(dá)幾千甚至被炒至上萬元，與原本價(jià)值嚴(yán)重不符。

進(jìn)入拍賣平臺(tái)門檻比較低，參加者只需要通過掃描推薦碼進(jìn)入APP，用身份證號(hào)碼注冊(cè)登記，獲得會(huì)員資格，購買UCB，即可開始搶拍“藝術(shù)品”。該平臺(tái)根據(jù)會(huì)員發(fā)展數(shù)量設(shè)置不同層次團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)，除獲得下屬兩個(gè)層級(jí)拍單額的16%，還額外獎(jiǎng)勵(lì)1000-5000個(gè)UCB。

口口相傳、前景美好

實(shí)則“拉人頭”傳銷

2021年1月，“國衡藝拍”正式上線運(yùn)營，楊某、陸某等人在建立的微信群里宣傳拍單前景、提醒搶單注意事項(xiàng)、分享拍單截圖，營造出紅火的氣氛。楊某聲稱拍賣平臺(tái)有北京紅二代背景，大老板托盤，打消觀望者的顧慮。

當(dāng)初期搶拍者發(fā)現(xiàn)通過流轉(zhuǎn)拍賣每天能輕松賺百十塊錢時(shí)，就對(duì)發(fā)展下線蠢蠢欲動(dòng)。隨著會(huì)員人數(shù)增加，該平臺(tái)劃分出V1-V5五個(gè)層級(jí)，會(huì)員賬號(hào)8500多個(gè)，實(shí)際參與人4200多人。在不停流轉(zhuǎn)拍賣過程中，就像擊鼓傳花一樣，前面人賺后來者的錢，隨著價(jià)格越來越高，到后面拍的人越來越少，直至崩盤。

2021年10月，平臺(tái)因?yàn)樾逻M(jìn)會(huì)員越來越少，運(yùn)作出現(xiàn)問題，第一次出現(xiàn)崩盤，楊某請(qǐng)人進(jìn)行修復(fù)后，再次運(yùn)行。2022年1月，隨著價(jià)格水漲船高，很多拍賣品沒有達(dá)到止拍限額就沒有會(huì)員競(jìng)拍，平臺(tái)上的商品堆積如山，再次崩盤，楊某意識(shí)到自己沒有辦法處理，主動(dòng)投案自首，這場(chǎng)短暫的脫離實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“高端拍賣局”最終崩盤。

詐騙還是傳銷?

檢察官精準(zhǔn)定性

隨著偵查一步步深入，公安機(jī)關(guān)主動(dòng)邀請(qǐng)姜堰區(qū)檢察院提前介入，參加偵查環(huán)節(jié)案件討論。經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明，該平臺(tái)缺乏實(shí)體經(jīng)營活動(dòng)，不產(chǎn)生盈利，主要收入來源是會(huì)員購買虛擬UCB。同時(shí)，與所有的傳銷活動(dòng)一樣，該平臺(tái)會(huì)員不可能無限增加，資金鏈必然斷裂。

那么該案是否涉嫌詐騙?

承辦檢察官審查后認(rèn)為，詐騙罪、集資詐騙罪和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪在一定程度上存在交叉競(jìng)合。但該案中的“騙”不完全符合詐騙罪中的“騙”，從多數(shù)參與人員的證言看，他們對(duì)該平臺(tái)出售拍賣品的銷售行為是明知的，并且參與人員進(jìn)入平臺(tái)成為會(huì)員均不是為了收藏拍品，而是為了賺取搶拍品的利潤，對(duì)于發(fā)展會(huì)員有提成和返利等平臺(tái)模式均心知肚明。傳銷案件特有的“繳納‘入門費(fèi)’、發(fā)展下線、組成層級(jí)”的方式，決定了該案的本質(zhì)。

經(jīng)公開開庭審理，法院全部采納檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和提出的量刑建議，并當(dāng)庭作出一審判決。

案雖已結(jié)，但履職腳步并未停止。經(jīng)系統(tǒng)梳理，本案參與者多為賦閑在家人員，考慮到部分民眾對(duì)于傳銷犯罪的認(rèn)知仍停留在過去被限制人身自由型的傳統(tǒng)模式上，對(duì)于新型網(wǎng)絡(luò)傳銷難以第一時(shí)間辨別，等意識(shí)到時(shí)為時(shí)已晚。姜堰區(qū)檢察院聯(lián)合鎮(zhèn)街、社區(qū)網(wǎng)格員，通過電話提醒、入戶宣傳、邀請(qǐng)參加檢察開放日等形式，進(jìn)行反傳銷宣傳，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

[此文來源：姜堰檢察親民檢務(wù)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]