162人全部落網(wǎng)，150元“牽出”2000余萬元特大“網(wǎng)絡(luò)兼職”詐騙案

“正規(guī)”的平臺APP，專業(yè)的導(dǎo)師培訓(xùn)，輕松完成任務(wù)就有紅包獎勵……在受害人看來再正常不過的“致富”途徑，背后卻是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子為其精心準(zhǔn)備的陷阱。

2022年，椒江一女子落入網(wǎng)絡(luò)詐騙陷阱，被騙150元。小案事不小，小案不小辦。椒江公安從千萬條數(shù)據(jù)中精準(zhǔn)研判，深挖細(xì)查，通過一年多時間的不懈努力，一舉搗毀隱藏在幕后的詐騙團伙，共抓獲嫌疑人162名。

網(wǎng)絡(luò)兼職被騙150元牽出特大詐騙團伙

2022年7月22日18時許，椒江的何女士在玩手機時，加了一個刷單QQ群。入群后，管理員聲稱輕輕松松就能賺錢，并且在群里發(fā)了一條鏈接，要求大家下載一款名為“手機助手”的APP。何女士按要求進行下載并注冊登錄。之后，有個名為“應(yīng)聘指導(dǎo)員”的賬號添加了何女士，并下發(fā)了任務(wù)，要求她在QQ群、微信群內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)打字員的招工廣告，稱轉(zhuǎn)發(fā)之后會有1元錢的獎勵。

何女士完成任務(wù)后，對方稱只要交150元入會費，且在完成新手任務(wù)后就可以把會費退回。何女士交完錢，發(fā)現(xiàn)無法做任務(wù)，被對方要求繼續(xù)繳納199元的高級會員費才能在手機上做任務(wù)。何女士聯(lián)系對方退款，發(fā)現(xiàn)被拉黑，意識到被騙，何女士便報警求助。

椒江公安立即對此案展開調(diào)查，通過銀行調(diào)證、資金流水等方式，發(fā)現(xiàn)一伙以騙取“會員費”為目的，致使多名受害人掉入“兼職”騙局的網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙團伙。該案雖單筆涉案資金不大，但案件涉及范圍廣，受害人多，涉案資金數(shù)額龐大。

斬斷詐騙鏈條團伙主要成員落網(wǎng)

為斬斷這個團伙的犯罪鏈條，椒江公安循線追蹤，縝密偵查，成立以刑偵為主力的“7.22”專案組，對案件團伙成員軌跡進行嚴(yán)密偵查。2022年9月，專案組偵查到該團伙主犯劉某以及團伙內(nèi)主要嫌疑人的身份信息，并制定出周密的抓捕計劃。

2022年9月20日，專案組前往河南鶴壁、廣西南寧實施第一次集中抓捕，抓獲嫌疑人劉某、韋某等26名嫌疑人。經(jīng)審查，主犯劉某交代2019年10月至2022年8月期間，結(jié)伙組建網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，依托“任務(wù)幫”“手機助手”等虛假軟件，以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名實施詐騙。主犯劉某于2023年10月27日被判處有期徒刑十三年。

“我們了解到，主犯劉某之前參與過其他團伙類似模式的兼職詐騙。這類模式每單騙取的金額較少，嫌疑人利用被害人可能輕視的特點，覺得此類作案手法相對安全。”主辦民警羅振航說道。

偵查不斷深入嫌疑人陸續(xù)落網(wǎng)

“這起案件涉及嫌疑人眾多，我們通過審訊攻堅，順藤摸瓜，一旦明確嫌疑人身份，立馬實施抓捕?！绷_振航說。

隨著偵查工作的不斷深入，團伙內(nèi)的“培訓(xùn)老師”“推廣員”相繼被抓獲歸案。2022年10月至2024年1月，專案組又陸續(xù)抓獲嫌疑人32名。

“專案偵查需要我們?nèi)σ愿埃袝r線索斷了，需要我們不斷去研判、去發(fā)現(xiàn)。”羅振航說，專案組在前期收網(wǎng)拓展的線索中，對歸案嫌疑人的銀行賬戶資金流向進行深入分析，順藤摸瓜，從每一筆資金的走向中尋找蛛絲馬跡。

經(jīng)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，2020年1月至2022年8月，該詐騙團伙組織受害人參加“初級培訓(xùn)”達(dá)80172人次，“高級培訓(xùn)”達(dá)50587人次。據(jù)此推斷，該案涉及受害人達(dá)8萬人次，涉及案件金額約2000余萬元。

第二次集中收網(wǎng)目標(biāo)人物全部到案

為徹底摧毀詐騙團伙，全線打擊犯罪，專案組擴線偵查，通過已到案嫌疑人名下賬戶分析，鎖定該團伙中未到案嫌疑人的藏身窩點及主要活動區(qū)域?！皩０腹ぷ饕荒甓鄟恚覀円稽c一滴去挖掘，每條線索都不放過，對核查清楚的一批未到案嫌疑人，準(zhǔn)備再次發(fā)起收網(wǎng)?！绷_振航說。

今年3月底，專案組在河北、山東、江蘇、廣西、廣東等地展開第二次集中收網(wǎng)，跨越17省53市，追蹤30000余公里，持續(xù)奮戰(zhàn)21天，抓獲104名嫌疑人。截止目前，本案共抓獲162名嫌疑人。

警方偵辦中發(fā)現(xiàn)，本案8萬余名受害人，大部分因受騙金額較少，未選擇報警。一部分受害人基于誘惑，在受騙后加入行騙者行列。嫌疑人陳某就是其中之一。無業(yè)在家的他在受騙后加入團伙，成為“推廣員”，見到上門的民警，他后悔不已。無獨有偶，受害人李某是一名寶媽，在被騙后，覺得有利可圖，也加入了這個團伙。原本打算賺取一些奶粉錢，沒想到成為案件的嫌疑人。

警方提醒：找網(wǎng)絡(luò)兼職工作時要擦亮雙眼，提高自我保護意識，避免落入詐騙陷阱，成為詐騙分子的幫兇。網(wǎng)絡(luò)兼職工作看似門檻低、來錢快，其實都在幫助詐騙分子實施詐騙，大家切莫因為蠅頭小利觸碰法律紅線。

[此文來源：椒江發(fā)布 記者：陳笑笑 通訊員：陳 怡，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]