涉案資金1969萬余元——海口法院審理一起非法吸收公眾存款案

隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活水平的提高，人們的投資理財也日益多元。一些不法分子利用人們的逐利心理，打著加盟連鎖店旗號的非法集資不時冒頭。非法吸收公眾存款的違法犯罪行為，不僅擾亂了社會主義市場經(jīng)濟秩序，也侵犯了人民的財產安全。近日，?？谑行阌^(qū)人民法院開庭審理一起非法吸收公眾存款案件。

檢察院指控

秀英區(qū)檢察院指控：2020年2月，被告人魏某作為法定代表人在?？谑行阌^(qū)注冊成立某烘焙食品公司，被告人柳某擔任該公司招商部門負責人，負責項目宣傳、融資招商等事宜。

公司成立后，為吸引投資以擴大經(jīng)營、獲取更多利潤，經(jīng)股東大會討論，決定借用合法經(jīng)營的形式，推出招收單店股東、招收區(qū)域代理兩種融資模式向社會不特定公眾吸收資金。根據(jù)被告人魏某安排，被告人柳某負責公司單店股東、區(qū)域代理融資模式的投資招募和接待講解工作。客戶如有意向投資，由魏某或柳某代表公司與客戶簽訂投資協(xié)議。

經(jīng)統(tǒng)計，截至2022年初，該烘焙食品公司通過招收單店股東、區(qū)域代理融資模式吸收百余名集資參與人資金共計1969.18654萬元。其行為應以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。

檢察院同時認為：被告單位未經(jīng)國家有關主管部門批準，以轉讓股權的方式變相發(fā)行股票，數(shù)額巨大，被告人魏某是直接負責的主管人員，被告人柳某是直接責任人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十九條第一款、第二款，應當以擅自發(fā)行股票罪追究刑事責任;被告單位以逃匿方法逃避支付勞動者的勞動報酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關部門責令支付仍不支付，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之一第一款、第二款，被告人魏某作為直接負責的主管人員，應當以拒不支付勞動報酬罪追究刑事責任。

庭審現(xiàn)場

在整個庭審過程中，合議庭嚴格按照庭審程序推進各個環(huán)節(jié)，針對起訴書所指控的多項罪名進行法庭調查，組織控辯雙方對在案證據(jù)進行了舉證、質證，并對案件的事實、罪名定性、證據(jù)、爭議焦點及量刑建議充分發(fā)表意見。整個庭審過程，氣氛莊嚴、規(guī)范有序。

由于案件涉及罪名較多、被害人人數(shù)眾多、涉案金額較大，該案將擇日進行宣判。

案件評析

近年來，法院受理非法吸收公眾存款案件逐年增多，非法吸收金額動輒千萬。不僅嚴重影響國家金融監(jiān)管秩序，同時嚴重損害人民群眾的切身利益，影響社會穩(wěn)定。

在此提醒，廣大人民群眾要不斷提升風險防范意識，理性投資自覺抵制誘惑，不要盲目相信造勢宣傳、前期收益及無風險宣傳，不要被高利潤或低風險所迷惑。秀英法院也將不斷加大司法宣傳力度，結合審判案例，多角度、全方位宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，教育引導群眾理性投資，增強防范辨別非法集資能力，守護好群眾的“錢袋子”。

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