參與境外“投資”，容易陷入網(wǎng)絡傳銷、金融詐騙新“套路”

在公安機關近期接報的警情中，發(fā)現(xiàn)侵財犯罪新手法，犯罪分子利用在境內(nèi)外設立企業(yè)進行虛假包裝、或者冒用國際知名公司，虛構(gòu)設立網(wǎng)站、手機APP，以理財炒股、買賣外匯、投資碳排放權(quán)、高新科技開發(fā)、開設境外正規(guī)賭場貴賓廳等能獲得高額回報，誘騙群眾直接或者發(fā)展下線會員向指定的銀行賬戶匯入資金，然后關閉網(wǎng)站，攜款跑路。

此類犯罪的特征主要有：

一

利用本地群眾擴大宣傳面。

不法分子先通過網(wǎng)絡好友聊天方式，與本地某一群眾建立起信任關系，隨后利誘其在當?shù)赝ㄟ^微信群或其它聊天交友APP，甚至組織線下聚會形式，拉攏熟人進行投資宣傳。該不法分子自始至終不現(xiàn)身，均利用網(wǎng)絡方式與投資群眾(會員)聯(lián)絡。

二

打著境外知名企業(yè)旗號。

極力推送群眾下載注冊在境外的企業(yè)“名下開發(fā)”的投資類APP，其中大部分是冒用相關知名企業(yè)名義設立，平臺可以接收投資產(chǎn)品的宣傳推介、進行投資充值及提現(xiàn)申請，騙取群眾投資款。

三

介紹他人投資有回報。

平臺往往還設置一定層級的會員等級，會員除了投資能獲得定期回報，同時推薦發(fā)展他人注冊及投資，該層級投資人可以獲得一定的獎勵及比例提成。

四

利用多個銀行賬戶收款。

相關投資款項轉(zhuǎn)入平臺客服提供的多個異地不同的商家或個人銀行賬號。

五

平臺無征兆突然關閉。

投資群眾(會員)后續(xù)在某天發(fā)現(xiàn)APP平臺無法提現(xiàn)，個人交易記錄、賬戶余額、身份信息均被清空，甚至無法正常登陸，網(wǎng)上的客服人員也聯(lián)系不上。

網(wǎng)絡傳銷、網(wǎng)絡金融詐騙犯罪具有涉案金額大、參與及受害人數(shù)多、作案周期長、利誘性迷惑性強等特點，案發(fā)后資金返還率低、參與投資(受害)群眾損失慘重?，F(xiàn)實生活在遭遇該類違法犯罪，需要群眾樹立防范意識，及時分辨應對，避免落入犯罪分子設置的圈套，造成巨大經(jīng)濟損失。

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