打擊傳銷(xiāo)典型案例：“DRMS數(shù)權(quán)、MGP名鴿派、萬(wàn)甲黃金APP等傳銷(xiāo)案

2024年5月15日是第15個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。為進(jìn)一步加強(qiáng)傳銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示，強(qiáng)化典型案例宣傳效果，全國(guó)各地執(zhí)法部門(mén)公開(kāi)打擊傳銷(xiāo)典型案例向社會(huì)公布，以提高大眾對(duì)傳銷(xiāo)的甄別能力和防范意識(shí)。

鄭州：某數(shù)字信息科技公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

2022年3月以來(lái)，某數(shù)字信息科技公司實(shí)控人熊某伙同他人共同開(kāi)發(fā)“DRMS（數(shù)字權(quán)益管理系統(tǒng)）”APP平臺(tái)，通過(guò)拉人頭的方式大肆吸收投資群眾入會(huì)，歪曲、編造權(quán)證、倉(cāng)單、數(shù)權(quán)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念，在沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，以投資數(shù)字資產(chǎn)為名，以“消費(fèi)集群”和免費(fèi)兌換商品為誘餌，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量及人員購(gòu)買(mǎi)指定商品金額作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘投資參與人繼續(xù)發(fā)展他人參與投資，騙取財(cái)物，涉及范圍廣、人數(shù)多、金額巨大。目前該案已成功偵破，40名主要犯罪嫌疑人被依法提起公訴。

白銀警方破獲“MGP名鴿派”——“就業(yè)創(chuàng)業(yè)”陷阱傳銷(xiāo)案

2023年1月，白銀市公安局白銀分局破獲一起“就業(yè)創(chuàng)業(yè)”陷阱傳銷(xiāo)案，18名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。經(jīng)查，2021年8月至2023年1月，犯罪嫌疑人依托“MGP名鴿派”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以高額投資收益為誘餌，吸引大學(xué)生、中老年人注冊(cè)投資，涉案人員超萬(wàn)名、層級(jí)達(dá)18級(jí)以上，涉案金額9億余元。

第15個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日、第六屆全國(guó)投資者保護(hù)宣傳日活動(dòng) 供圖

曲靖警方偵破“萬(wàn)商西進(jìn)”傳銷(xiāo)案

2023年6月，曲靖市公安局沾益分局偵破一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案，成功打掉了以“劉某娥、陳某祥”等人為首的聚集性傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙，摧毀了多個(gè)以“西部大開(kāi)發(fā)”“萬(wàn)商西進(jìn)”等投資項(xiàng)目為名的傳銷(xiāo)體系，抓獲傳銷(xiāo)人員90余人，查繳非法資金70余萬(wàn)元。案件的成功偵辦，有效遏制了傳銷(xiāo)活動(dòng)發(fā)展態(tài)勢(shì)，切實(shí)維護(hù)轄區(qū)社會(huì)治安和經(jīng)濟(jì)秩序。

宣威警方破獲“萬(wàn)甲黃金”APP網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

2023年，宣威市公安局偵破一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，抓獲犯罪嫌疑人20余人，挽回經(jīng)濟(jì)損失800余萬(wàn)元。該案犯罪嫌疑人通過(guò)“萬(wàn)甲黃金”APP，誘騙受害人購(gòu)買(mǎi)黃金返金豆，以拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬等方式提高金豆的返還速度和數(shù)量，再以獲利金豆兌換黃金或等值現(xiàn)金的模式進(jìn)行傳銷(xiāo)。案件的成功偵破，有效遏制了傳銷(xiāo)活動(dòng)發(fā)展態(tài)勢(shì)，切實(shí)維護(hù)轄區(qū)社會(huì)治安和經(jīng)濟(jì)秩序。

福州市發(fā)起打擊傳銷(xiāo)集群戰(zhàn)役3起

羅源破獲一起假借“專業(yè)解決就業(yè)困難及創(chuàng)業(yè)”的名義，設(shè)立商學(xué)院、大肆發(fā)展會(huì)員（特別是應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生會(huì)員）的“10·29”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。該團(tuán)伙累計(jì)發(fā)展會(huì)員14.3萬(wàn)余人，其中受害大學(xué)生4695名，涉及福建、浙江、廣東等30個(gè)省份，涉案金額26.4億余元。

晉安破獲一起以“推銷(xiāo)共享充電寶項(xiàng)目”為名，發(fā)展31個(gè)?。▍^(qū)、市）1.7萬(wàn)余名會(huì)員，向會(huì)員收取“認(rèn)購(gòu)設(shè)備”等“項(xiàng)目資金”6.8億余元的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。

永泰破獲一起以“創(chuàng)業(yè)投資自動(dòng)售賣(mài)冰糖葫蘆柜機(jī)”為噱頭，發(fā)展32個(gè)?。▍^(qū)、市）2萬(wàn)多名會(huì)員，涉案金額3億余元的“3·12”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。

民警深入農(nóng)村向群眾講解典型案例——青海省公安廳供圖

海東：殷某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

2023年5月，海東市樂(lè)都區(qū)公安局成功破獲殷某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。經(jīng)查，不法分子殷某于2021年2月注冊(cè)某商城賬號(hào)，以搶單方式進(jìn)行所謂投資搶購(gòu)“虛擬品牌汽車(chē)”。為謀取更多利益，殷某糾集轄區(qū)居民李某某，羅某某等人，在海東市多地以集中講課、網(wǎng)絡(luò)直播等形式，大肆宣傳推廣，廣泛吸收和發(fā)展會(huì)員。截至案發(fā)，已吸引4358人參與，涉案金額達(dá)200萬(wàn)元?，F(xiàn)11名犯罪嫌疑人已被抓獲歸案，將接受審判并承擔(dān)刑事責(zé)任。

北京：破獲“搶購(gòu)轉(zhuǎn)售”類(lèi)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件

北京地區(qū)出現(xiàn)多起涉“搶購(gòu)轉(zhuǎn)售”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件警情，通過(guò)工作發(fā)現(xiàn)，該類(lèi)犯罪團(tuán)伙多搭建網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，以銷(xiāo)售玉石、字畫(huà)、紅酒等“藝術(shù)品”“收藏品”為名義，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推廣、線下掃碼等方式招募會(huì)員，并依據(jù)加入順序確定會(huì)員上下級(jí)關(guān)系。經(jīng)查，該類(lèi)犯罪團(tuán)伙所售“藝術(shù)品”“收藏品”多為劣質(zhì)商品，實(shí)際價(jià)值僅為幾十至幾百元，但在交易平臺(tái)上架后可炒至數(shù)十萬(wàn)元，遠(yuǎn)超其原始價(jià)格，導(dǎo)致大多數(shù)參與人員血本無(wú)歸。

針對(duì)此類(lèi)犯罪，北京公安經(jīng)偵部門(mén)組織開(kāi)展專題研究，明確偵查思路和取證重點(diǎn)，同時(shí)加強(qiáng)與市場(chǎng)監(jiān)管和檢法等部門(mén)聯(lián)動(dòng)合作，對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪實(shí)施全鏈條打擊。截至目前，北京公安經(jīng)偵部門(mén)已分階段、分批次破獲相關(guān)案件15起，打掉該類(lèi)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)13個(gè)。

昆明：李某某等人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)、傳銷(xiāo)活動(dòng)案

2022年起，李某某等人在互聯(lián)網(wǎng)某公鏈上創(chuàng)立社區(qū)，以“通過(guò)可質(zhì)押虛擬幣獲得靜態(tài)挖礦收益”“發(fā)展下線質(zhì)押虛擬幣挖礦可獲大量動(dòng)態(tài)拉人收益”為誘餌，吸引多個(gè)省市大量人員參與。截至2023年4月，該社區(qū)已發(fā)展會(huì)員萬(wàn)余人、犯罪組織形成層級(jí)15層、涉案資金達(dá)2.8億余元。

2023年11月，昆明市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功破獲該起以虛擬貨幣和區(qū)塊鏈概念為載體的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件。目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人15人，批準(zhǔn)逮捕8人，移送審查起訴11人。

文縣：黃某某、劉某某、蔣某某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案

2023年9月，文縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案，該案涉案犯罪嫌疑人共4人。經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某某、黃某某、蔣某某通過(guò)四川籍居民謝某某介紹加入團(tuán)伙，以公益慈善的名義，誘導(dǎo)他人購(gòu)買(mǎi)所謂的NTF理財(cái)產(chǎn)品來(lái)獲取高額回報(bào)。該傳銷(xiāo)組織發(fā)展人數(shù)共計(jì)69人，受損總額累計(jì)2446萬(wàn)元，造成惡劣的社會(huì)影響。目前，該案在偵辦過(guò)程中已挽回經(jīng)濟(jì)損失180萬(wàn)元，并于2023年11月27日移送起訴。

雅安市公安機(jī)關(guān)破獲“5·6” 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

2021年5月以來(lái)，犯罪嫌疑人劉某、李某等人依托某知名集團(tuán)，組織技術(shù)團(tuán)隊(duì)研發(fā)了“某某農(nóng)場(chǎng)”“ 某某商城”等網(wǎng)絡(luò)APP，并在全國(guó)各地設(shè)立“戰(zhàn)區(qū)”，通過(guò)該平臺(tái)以線上“認(rèn)養(yǎng)黑豬”為噱頭，以高額返利為誘餌，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格并形成層級(jí)關(guān)系，同時(shí)以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

該平臺(tái)發(fā)展會(huì)員達(dá)5.2萬(wàn)余人，充值金額超4億元。該案共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人24名，扣押涉案資金5000余萬(wàn)。案件已于2023年11月偵查終結(jié)并移送審查起訴，目前處于法院審理階段。

新疆新和縣：徐某、劉某等人在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

2021年12月，新和縣公安局以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)對(duì)徐某等人開(kāi)展立案?jìng)刹?。?jīng)查，徐某、劉某等人在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建網(wǎng)絡(luò)APP，以買(mǎi)賣(mài)權(quán)益、高價(jià)購(gòu)買(mǎi)商品獲取固定收益為噱頭，通過(guò)交流會(huì)、培訓(xùn)會(huì)、組織旅游等形式進(jìn)行公開(kāi)宣傳，實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)，在全國(guó)多省份發(fā)展注冊(cè)會(huì)員賬戶10萬(wàn)余個(gè)、涉案金額3億余元。2023年6月，徐某、劉某等人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被判處1至7年不等有期徒刑。

警方提醒：

傳銷(xiāo)犯罪花樣多，如果遇到以“虛擬貨幣”“股權(quán)投資”“外匯期貨交易”等為名義發(fā)展“會(huì)員”，以“電子商務(wù)”“消費(fèi)返利”“低價(jià)商品”“分享經(jīng)濟(jì)”等為噱頭吸引“拉人頭”“加盟”，以“任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)”“虛擬養(yǎng)殖”等為名義誘導(dǎo)“打卡”“交易”，請(qǐng)?zhí)岣呔琛⒈３纸湫?，切勿相信高額返利，天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐！

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