介紹他人參加“華英會”網(wǎng)絡(luò)傳銷活動 茶陵縣一人被行政處罰

李旭反傳防騙團(tuán)隊獲悉，茶陵縣市場監(jiān)督管理局公布一則行政處罰決定書，決定書顯示，一人因介紹他人參與介紹他人參加傳銷活動罰沒共計13794.15元的行政處罰。

經(jīng)查：“華英會”APP內(nèi)有各種數(shù)字藏品，數(shù)字藏品購買期限一個月、三個月、半年一年等，時間越長利潤分紅越多價格也越貴，每種數(shù)字藏品只能購買一次，限制會員后期購買數(shù)字藏品只能往大的買。該數(shù)字藏品沒有實物交易?！叭A英會”分有會長、副會長、導(dǎo)師等層級，拉的人頭越多，層級越高，收益越多。

“華英會”的獎勵機(jī)制如下：

動態(tài)收益：NFT階段獎勵機(jī)制:一代5%(直推)、二代3%(間推)、三代1%(間推)。分享獎勵30%釋放到提現(xiàn)錢包70%歸納資金池(每日3%通減式釋放到提現(xiàn)錢包)直推下線購買10000U（1U＝1美元）的藏品分享人拿5%的直推獎勵(500Ux30%=150直接釋放到提現(xiàn)錢包)500U-150U=350則每天3%遞減式釋放到提現(xiàn)線包)。

靜態(tài)收益：500U5天時間7%收益，賺35U；1000U5天時間7%收益，賺70U;5000U5天時間7%收益，賺350U;10000U5天時間7%收益，賺700U;20000U5天時間7%收益，賺1400U;30000U5天時間7%收益，賺2100U;

2022年7月份，當(dāng)事人在微信群里看到一個叫陳某（當(dāng)事人的上線）的人經(jīng)常發(fā)微信紅包，并宣傳加入“華英會”會員會賺錢，邀請大家一起賺錢。當(dāng)事人經(jīng)過一段時間的了解觀察后決定加入“華英會”。

首先當(dāng)事人下載了陳某發(fā)在群里的“華英會”APP下載鏈接，通過陳某的邀請碼注冊“華英會”會員賬戶成為“華英會”的會員。

其次，當(dāng)事人成為會員后投資了10萬元購買數(shù)字藏品,并按照上線操作,創(chuàng)建微信群，向群內(nèi)發(fā)送騰訊會議授課鏈接，向下線人員進(jìn)行推廣宣傳,利用“華英會”獎勵機(jī)制，介紹他人加入“華英會”會員，騙取他人進(jìn)入“華英會”APP投資購買數(shù)字藏品賺取獎勵。

當(dāng)事人所在層級為7級，下級層級為6級，在2022年7月至2023年8月期間，當(dāng)事人按照以上獎勵機(jī)制直接或間接發(fā)展下線135人。2023年10月13日，經(jīng)鑒定當(dāng)事人在“華英會”的獎勵金額為5060.28元（其中備注為“獎池返利”的獎勵金 額為2570.33元;備注為“團(tuán)隊獎勵”的獎勵金額為182.07元;備注為“推廣獎勵”的獎勵金額為1910.52元;備注為“項目返利”的獎勵金額為397.36元）。

根據(jù)當(dāng)事人交待以及株茶檢刑不訴[2024]14號《湖南省茶陵縣人民檢察院檢察不起訴決定書》和株茶檢刑行意[2024]34號《茶陵縣人民檢察院檢察意見書》，當(dāng)事人僅提現(xiàn)到賬金額為3794.15元?，F(xiàn)因“華英會”APP無法打開，當(dāng)事人所賺取的獎勵全部沒有提取，故當(dāng)事人違法所得為3794.15元。

當(dāng)事人介紹他人參加傳銷活動“華英會”的行為，違反了《禁止傳銷條例》第七條第一項“（一）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬（包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；”之規(guī)定，構(gòu)成介紹他人參加傳銷活動的違法行為。

鑒于當(dāng)事人的違法所得僅有3794.15元，符合《湖南省市場監(jiān)督管理行政處罰裁量權(quán)基準(zhǔn)》第二章第一節(jié)第二條第三款【裁量基準(zhǔn)】第一目“1.從輕情形:違法所得不足1萬元的。裁量幅度:責(zé)令停止違法行為，沒收非法財物，沒收違法所得，處以10萬元以上少于22萬元的罰款?！钡膹妮p情形，同時當(dāng)事人認(rèn)識錯誤的態(tài)度誠懇，積極配合調(diào)查，初次違法，且是受他人誘騙才實施的違法行為，符合《中華人民共和國行政處罰法》第三十二條和《湖南省市場監(jiān)督管理行政處罰裁量權(quán)實施辦法》第十三條第三項“下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)減輕或者從輕行政處罰的：（三）受他人誘騙實施違法行為的”可以依法減輕行政處罰的規(guī)定，2024年5月11日，經(jīng)茶陵縣市場監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)人集體討論決定，對當(dāng)事人予以減輕行政處罰。

依據(jù)相關(guān)法律之規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人改正違法行為，并對當(dāng)事人作出沒收違法所得3794.15元；罰款10000元，兩項共計13794.15元，上繳國庫的行政處罰。

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