涉案8億元，涉20萬名付費(fèi)會(huì)員 “網(wǎng)聯(lián)嘉”傳銷組織被楊浦警方摧毀

通過“網(wǎng)聯(lián)嘉”刷臉支付軟件在平臺(tái)上消費(fèi)就可以獲得返利，充值成為會(huì)員后，還可以通過一項(xiàng)“數(shù)字人民幣推廣計(jì)劃”，提升信用卡額度并套現(xiàn)，且只要能發(fā)展一個(gè)“下線”，就可以獲得各種紅利……這樣一番聽上去頗有誘惑力的說辭在過去幾年中吸引了不少市民特別是老年人，市民王阿姨就是其中一個(gè)。她陸續(xù)投資5萬元做到“縣級(jí)代理”后，被女兒發(fā)現(xiàn)其中有蹊蹺，拉著她去報(bào)警，由是，一個(gè)涉及40萬人、20萬名付費(fèi)會(huì)員、利用信用卡套現(xiàn)超過8億元的傳銷平臺(tái)被楊浦警方摧毀。近日，主犯曹某某等陸續(xù)被判刑。

圖說：主犯曹某某等陸續(xù)被判刑。楊浦檢察院供圖(下同)

市民孫先生是上海一家企業(yè)的退休職工。他從朋友口中聽說，上海某科技公司研發(fā)了一款“網(wǎng)聯(lián)嘉”刷臉支付軟件，只要充值198.8元入會(huì)費(fèi)，即可成為會(huì)員，不僅可以將信用卡額度從兩萬元提到八萬元，而且，只要支付很少的手續(xù)費(fèi)，信用卡里的錢就能隨提隨用，甚至每個(gè)月還不用自己花錢還卡。會(huì)員還可以通過發(fā)展下線獲利，直推獎(jiǎng)勵(lì)高達(dá)會(huì)費(fèi)的40%和消費(fèi)金額的萬分之三。孫先生付費(fèi)后，不斷向周圍親友推銷，最終獲得了1000余元回報(bào)。

另一位市民王阿姨繳費(fèi)入會(huì)后，很快就通過發(fā)展四位下線賺到了1800余元。嘗到甜頭后，王阿姨逐漸開始信任該平臺(tái)，前往位于楊浦區(qū)的“網(wǎng)聯(lián)嘉”總部聽課，又在微信群內(nèi)聽老師宣講。聽說最高可以繳納25萬元入會(huì)費(fèi)成為“運(yùn)營中心”層級(jí)，回報(bào)率高達(dá)75%，王阿姨心動(dòng)不已，當(dāng)即投資5萬元成為一名“縣級(jí)代理”，更加積極地向親朋好友推薦下載“網(wǎng)聯(lián)嘉”軟件，但響應(yīng)者寥寥。直到女兒發(fā)現(xiàn)她的可疑情況后動(dòng)員其去報(bào)警，她才醒悟到自己涉嫌了傳銷。

調(diào)查中，警方發(fā)現(xiàn)，這款“網(wǎng)聯(lián)嘉”軟件使用“打造第四方支付平臺(tái)”“區(qū)塊鏈刷臉支付系統(tǒng)”等為噱頭，把自己包裝成一個(gè)合規(guī)的投資理財(cái)平臺(tái)，但并沒有在手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)上架，也沒有支付牌照，全靠像孫先生、王女士這樣的參與者口口相傳、分享二維碼下載，所謂的“刷臉支付”也沒有投入使用，平臺(tái)唯一提供的服務(wù)就是違法的信用卡套現(xiàn)，靠收取手續(xù)費(fèi)賺錢。歷時(shí)一個(gè)月，警方梳理出了這個(gè)犯罪團(tuán)伙的資金流水10萬余條、數(shù)據(jù)500萬余條，一個(gè)隱藏在數(shù)據(jù)背后的犯罪網(wǎng)絡(luò)漸漸浮出水面：至案發(fā)，“網(wǎng)聯(lián)嘉”發(fā)展會(huì)員總層級(jí)為32層，參與人數(shù)40余萬人，其中繳納入門費(fèi)的會(huì)員20余萬人，收取入門費(fèi)用共計(jì)3000余萬元，信用卡套現(xiàn)共計(jì)8億余元。

民警發(fā)現(xiàn)，這個(gè)犯罪團(tuán)伙為了逃避打擊，對(duì)傳統(tǒng)傳銷中的收益模式進(jìn)行了“變裝”，但其本質(zhì)仍是以拉人頭、收入門費(fèi)這樣的老套路哄騙老年人。警方隨即組織警力分赴全國各地開展抓捕行動(dòng)，一舉抓獲了以曹某為首的16名骨干成員，查處從事傳銷犯罪的總部及分部共計(jì)5個(gè)。犯罪嫌疑人到案后，如實(shí)供述了自己以推廣“刷臉支付”為幌子，誘騙中老年人交納會(huì)員費(fèi)，并層層發(fā)展下線充值，進(jìn)而實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的事實(shí)。

經(jīng)楊浦區(qū)檢察院審查，對(duì)曹某某等人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法經(jīng)營罪向法院提起公訴。近日，曹某某等人被判處有期徒刑6年至1年6個(gè)月不等，并處罰金70萬元至3萬元不等。其中，曹某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑5年，并處罰金50萬元;犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑5年，并處罰金20萬元;兩罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑6年，并處罰金70萬元。

[此文來源：新民晚報(bào) 記者 孫云，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]