涉案資金6.04億元！常州警方破獲“玉石寄售”網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙案

近期，江蘇常州警方成功打掉了一個盤踞在常州多地、以“投資”玉石為名、搭建“玉石寄售”網(wǎng)絡(luò)平臺實施傳銷詐騙的犯罪團(tuán)伙，平臺流水高達(dá)6.04億元，抓獲犯罪嫌疑人9名，扣押涉案資金850萬元。

案情回顧

2023年底，常州警方接群眾金某(化名)報警稱：其經(jīng)朋友介紹加入“玉石寄售”投資交易平臺，該平臺通過買賣玉石賺取差價，后其被該平臺以玉石傳銷的方式騙取人民幣5萬余元。

常州警方隨即展開立案偵查，同時，陸續(xù)又有大批群眾報警反映遭受同平臺玉石傳銷詐騙。

考慮到本案涉及人數(shù)眾多、金額龐大，社會危害突出，常州警方第一時間抽調(diào)多部門警力，迅速開展通案研判并發(fā)現(xiàn)一名可疑人員——林某。

作為常州金壇地區(qū)玉石引進(jìn)人，林某存在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的嫌疑。金壇警方隨即成立專案組，緊鑼密鼓地開展相關(guān)偵查工作。

專案組以林某為突破口開展“蛛網(wǎng)式”拓展研判，發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)的11家玉石公司中，共計注冊會員1429人，總交易額高達(dá)6.04億元，除去相關(guān)返利，總收入為2150.93萬元。

后經(jīng)整理大量受害人員的筆錄材料判斷，該玉石公司內(nèi)部設(shè)置“普通會員、團(tuán)隊長、莊主”三種等級，以平臺線上會議、微信群宣傳等方式推廣公司玉石產(chǎn)品，但公司本身既無盈利能力，也無合法收入，行為具有傳銷犯罪的“拉人頭”“復(fù)式計酬”等顯著特征。

掌握大量事實證據(jù)后，常州警方立即圍繞林某深挖出9名傳銷組織的骨干成員并部署收網(wǎng)行動。

最終，警方成功將9名犯罪嫌疑人一舉抓獲，扣押、凍結(jié)涉案公司及犯罪嫌疑人資產(chǎn)850萬元。

目前，林某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，其余8名犯罪嫌疑人也被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

網(wǎng)警提醒

網(wǎng)絡(luò)投資交易時，一定要仔細(xì)甄別，學(xué)會分辨各種打著“投資理財”名義的騙局，字畫、玉石、翡翠這些都是騙人的噱頭。

理財投資必須選擇合法正規(guī)的平臺和機(jī)構(gòu)。高利面前需冷靜，想靠運氣和膽量撈金，非常容易被不法分子“圍獵”。

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