跟著網絡“大V”買賣虛擬貨幣只賺不賠？別做夢了！

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這種噱頭離譜不離譜！任性不任性！

近日，五華區(qū)人民檢察院對一起以“炒虛擬貨幣只賺不賠、上漲萬倍”為幌子吸引社會公眾充值炒幣的組織、領導傳銷活動案向五華區(qū)人民法院提起公訴。

5月23日，五華區(qū)法院刑事審判庭依法公開開庭審理此案，五華區(qū)檢察院派員支持公訴，公訴人對證據(jù)詳略得當?shù)爻鍪?、對被告人層層遞進地發(fā)問，結合法庭辯論進行釋法說理，當庭上了一節(jié)生動形象的防范、打擊傳銷活動法治課。

案情回顧

2022年9至2023年3月期間，被告人吳某加入某超算項目，在該項目在沒有任何實際經營活動的情況下，宣稱該項目是“泰國摩根基金會和加拿大BNB生態(tài)基金”共同發(fā)起，基于穩(wěn)定幣USDT的超算系統(tǒng)，通過誘騙參與人以虛擬幣USDT(俗稱U幣、泰達幣)進行投資，獲取做市本金1%的日化收益，及發(fā)展下線獲得下線流水收益，根據(jù)發(fā)展會員數(shù)量、充值金額、購買VIP等級金額，形成多層組織層級，直接或者間接以發(fā)展人數(shù)、充值的數(shù)額、VIP等級和層級作為返利依據(jù)。

被告人趙某某、李某某等人系網絡“大V”，通過抖音、騰訊、微信等網絡平臺對該項目進行推廣宣傳，在云南昆明、黑龍江哈爾濱、遼寧丹東、浙江、江蘇、重慶等多地發(fā)展下級會員。經鑒定，某超算項目資金規(guī)模為一千余萬USDT，折合人民幣為一億余元。

利用USDT等虛擬幣開展傳銷的新形式，正在成為目前傳銷犯罪的新趨勢，這種傳銷形式試圖利用大眾對新生事物認知不全、好奇心強、急功近利等心態(tài)，以高額回報為誘餌，吸引大眾參與。而根據(jù)中國人民銀行、中央網信辦等多部門聯(lián)合發(fā)布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，虛擬貨幣不具有法定貨幣地位，不能作為貨幣進行流通。

虛擬貨幣相關業(yè)務是非法金融活動，為了防止虛擬貨幣成為賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動的工具，禁止任何人員和組織面向公眾提供從事虛擬貨幣行業(yè)的業(yè)務活動。對虛擬貨幣類傳銷進行嚴厲打擊，不僅是避免群眾上當受騙，更是對我國金融貨幣秩序的保障。

檢察官提醒：

當前各類名目的傳銷活動猖獗，形式多樣，花樣翻新，隱蔽性、迷惑性、欺騙性不斷增強。以“虛擬貨幣”為名的傳銷、以“網絡加盟代理商”為名的傳銷、以“開心免費旅游”為名的傳銷層出不窮，面對低投入高回報的投資項目，必須提高警惕!參與傳銷活動不僅會造成財產損失，還可能涉嫌違法犯罪，一定要提高識別、防范、抵制傳銷的意識和能力，切勿受高額利益誘惑掉入傳銷陷阱!

五華區(qū)檢察院始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴打高壓態(tài)勢，積極應對傳銷犯罪活動的新特點新變化，并將進一步創(chuàng)新思路、提高能力，會同有關部門持續(xù)開展源頭管控和綜合治理，切實維護正常的市場經濟秩序，保障人民群眾合法權益。

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