貴州公安通報2023年打擊經(jīng)濟犯罪10起典型案例

記者12日從貴州省公安廳獲悉，貴州公安向社會公開通報2023年貴州公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪10起典型案例。目前，通報案件已全部偵查終結(jié)并移送審查起訴。

2023年，貴州公安經(jīng)偵部門忠實履行打擊主責主業(yè)，始終保持對各類經(jīng)濟領(lǐng)域違法犯罪活動嚴打高壓態(tài)勢，針對常見多發(fā)、群眾企業(yè)反映強烈、新型業(yè)態(tài)領(lǐng)域滋生的各類突出經(jīng)濟犯罪活動開展專項打擊、重點整治，全力維護廣大人民群眾和各類市場主體的合法權(quán)益，有力捍衛(wèi)了經(jīng)濟金融安全，護航經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

貴州公安向社會公開通報2023年貴州公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪10起典型案例包括吳某等人非國家工作人員受賄案等。

吳某等人非國家工作人員受賄案

2023年12月，貴陽市云巖區(qū)公安機關(guān)偵破吳某等人非國家工作人員受賄案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人吳某等人利用其負責某公司電商平臺板塊業(yè)務(wù)招商采購工作的便利，以不予入駐、不予排期等手段相威脅，先后向多家有入駐平臺意向的公司索取賄賂共計60余萬元，并違背公平、公正原則為相關(guān)商家謀取競爭優(yōu)勢。

貴州某大宗商品交易中心有限公司非法經(jīng)營案

遵義市新蒲新區(qū)公安機關(guān)偵破貴州某大宗商品交易中心有限公司涉嫌非法經(jīng)營、詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人23名，查扣各類涉案資金資產(chǎn)7500余萬元。經(jīng)查，涉案公司以現(xiàn)貨經(jīng)營資質(zhì)為掩蓋，以貴州名酒、苗銀等投資為誘餌，在全國各地發(fā)展所謂的“會員單位”，并招攬投資人員進行類期貨投資，實施非法經(jīng)營、詐騙等犯罪。公安機關(guān)通過擴線深挖發(fā)現(xiàn)全國存在類似犯罪嫌疑的交易中心12家，涉案金額200余億元，經(jīng)報公安部經(jīng)偵局批準，成功發(fā)起貴州省首例“非法經(jīng)營期貨”集群戰(zhàn)役。

“10?24”虛開發(fā)票案

2023年8月，六盤水市水城區(qū)公安機關(guān)成功偵破“10?24”虛開發(fā)票案，打掉犯罪團伙4個，抓獲犯罪嫌疑人10名。公安機關(guān)深度挖掘醫(yī)藥行業(yè)領(lǐng)域虛開發(fā)票涉案線索，發(fā)現(xiàn)介紹虛開代理商10名，下游虛開企業(yè)146家，虛開發(fā)票總量31000余份，價稅合計12.3億余元。該案經(jīng)公安部經(jīng)偵局批準發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，在全國相關(guān)省市統(tǒng)一部署收網(wǎng)打擊，實現(xiàn)了“端窩點、打源頭、斷網(wǎng)絡(luò)”的全鏈條體系化打擊成效。

葛某合同詐騙案

銅仁市思南縣公安機關(guān)偵破一起利用電子商業(yè)承兌匯票實施合同詐騙的案件，為企業(yè)挽回經(jīng)濟損失110萬余元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人葛某利用企業(yè)融資需求，與企業(yè)簽訂以電子商業(yè)承兌匯票作為融資載體的貼現(xiàn)協(xié)議，通過有融資需求的企業(yè)向其發(fā)行一年期電子商業(yè)承兌匯票的方式向銀行融資。之后，葛某又將該批商票出售背書轉(zhuǎn)讓，非法獲利400余萬元，用于個人使用、揮霍。

姚某等人非法經(jīng)營成品油案

2023年8月，黔南州獨山縣公安機關(guān)成功偵破一起橫跨貴州省內(nèi)外的非法經(jīng)營成品油案，抓獲犯罪嫌疑人5名，搗毀私售柴油窩點2處，繳獲油罐、涉案車輛、加油槍等若干，涉案金額超過500萬元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人姚某、楊某兩人在未取得成品油銷售、運輸許可的情況下，非法經(jīng)營和運輸柴油并從中獲利，嚴重擾亂市場管理秩序，并造成重大安全生產(chǎn)隱患。

張某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2023年4月，黔南州惠水縣公安機關(guān)偵破張某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，在全國5個省份開展集中收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人8名。經(jīng)查，犯罪嫌疑人炒作區(qū)塊鏈、去中心化、虛擬幣挖礦、幣價升值等概念，吸引全國各地人員參與傳銷，涉案金額2000萬余元。

石某等人偽造貨幣案

2023年9月，黔南州甕安縣公安機關(guān)從菜市場攤販收到1張百元假幣的線索入手，循線追蹤，深挖拓線，成功摧毀了一個在全國多省市流竄，偽造、販賣、運輸、使用假幣的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人18名，搗毀多個生產(chǎn)加工窩點，現(xiàn)場繳獲假人民幣210余萬元，查獲假幣制造工具若干。經(jīng)查，石某等人涉嫌偽造人民幣，并通過多層級“代理”分銷、使用。

李某軍等人騙取貸款、高利轉(zhuǎn)貸系列案

2023年1月，黔東南州天柱縣公安機關(guān)成功偵破李某軍等人騙取貸款、高利轉(zhuǎn)貸系列案，抓獲犯罪嫌疑人9名，涉案金額1.1億余元。經(jīng)查，以李某軍為首的犯罪團伙為非法占有銀行貸款，利用注冊成立的多家空殼公司和制作的虛假貸款材料，向多家銀行騙取巨額貸款，并利用騙取的貸款高利轉(zhuǎn)貸給他人，從中獲取非法利益。

“3?08”騙取出口退稅案

貴陽市公安機關(guān)成功偵破“3?08”騙取出口退稅案，打掉犯罪團伙2個，抓獲犯罪嫌疑人7名。經(jīng)查，許某等人注冊外貿(mào)公司并采購某知名品牌手機，報關(guān)出口境外并申報出口退稅后，再組織“水客”以“螞蟻搬家”方式將手機走私回內(nèi)地進行銷售，累計出口某知名品牌手機150余萬部，騙取國家出口退稅11.8億余元。

夏某職務(wù)侵占案

2023年11月，黔西南州興義市公安機關(guān)成功破獲夏某職務(wù)侵占案。經(jīng)查，夏某利用在某汽車銷售公司從事銷售顧問的職務(wù)便利，私自收取客戶購車款，并以幫助客戶代繳購置稅和爭取其他優(yōu)惠補貼的名義侵占公司財物共計50余萬元。(完)

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