原標(biāo)題：涉案金額3000余萬元！騙子被抓后坦白：根本不可能……

文章來源：河南法制報(bào)

記者：尹志丹 通訊員：鄭亮 李慶東

“我只是想帶動(dòng)他們創(chuàng)業(yè)，幫他們發(fā)展經(jīng)濟(jì)、發(fā)家致富……”近日，被檢察機(jī)關(guān)提審時(shí)，詐騙案被告人甄某某仍如此狡辯。

“你組織帶領(lǐng)他們銷售并不存在的原始股，是不是詐騙?是不是違法犯罪?”面對(duì)檢察官的質(zhì)問，甄某某羞愧難當(dāng)，無言以對(duì)。

以銷售原始股為名進(jìn)行詐騙

據(jù)了解，四川某金融服務(wù)外包公司成立于2015年8月，該公司無實(shí)體經(jīng)營。公司負(fù)責(zé)人對(duì)外謊稱將于2019年9月在美國上市，以銷售原始股(“智天股權(quán)”)為名，向社會(huì)發(fā)布投資信息。該公司以授課、開會(huì)、微信群聊等形式進(jìn)行虛假宣傳，吸引社會(huì)人員繳費(fèi)購買原始股以成為公司會(huì)員，再通過發(fā)展下線人員的形式獲取報(bào)酬和返利。

該傳銷組織在被查處時(shí)已發(fā)展傳銷層級(jí)20層以上，參與傳銷活動(dòng)人員10萬人以上，銷售股權(quán)資金10億元以上。2018年初，甄某某應(yīng)聘到該公司開展市場推廣業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銷售，參與傳銷活動(dòng)。

2019年12月，貴州當(dāng)?shù)胤ㄔ簩?duì)該公司負(fù)責(zé)人及公司主要人員分別判處刑罰。2021年6月，該公司被吊銷工商許可。

昔日員工另起爐灶 繼續(xù)開展詐騙活動(dòng)

2022年7月，甄某某因急于償還到期的銀行貸款，想起了已被注銷的“智天股權(quán)”及其銷售模式，便自立門戶，另起爐灶重操舊業(yè)，組織人員銷售“智天股權(quán)”。甄某某糾集下線，通過各種形式發(fā)展人員購買“智天股權(quán)”。他們宣稱“智天股權(quán)”是某平臺(tái)上的資產(chǎn)項(xiàng)目，“在全世界做生意，賺全世界的錢”。

為迷惑人心，他們還組建“為人民服務(wù)”“精準(zhǔn)扶貧”“夢想成真”等不同名稱的微信群，并在群內(nèi)稱要帶動(dòng)普通人“創(chuàng)業(yè)”、為大家謀“福利”，誘騙入群人員購買“智天股權(quán)”;為快速拓展“業(yè)績”，甄某某數(shù)次向下線人員許諾優(yōu)厚的獎(jiǎng)勵(lì)條件;為掩飾騙局，甄某某私刻公章，制作虛假的股權(quán)認(rèn)購承諾書、股權(quán)證等，以快遞形式發(fā)送給受害人……

2023年7月至9月，甄某某伙同他人利用銷售虛假的“智天股權(quán)”手段，使得各地萬余人上當(dāng)受騙，涉案金額3000余萬元。

法院依法判決 被告人當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰

甄某某向檢察官坦言，四川某金融服務(wù)外包公司早已被查處并吊銷工商許可，“智天股權(quán)”已不存在，因此“購買‘股權(quán)’的人根本不可能得到公司分紅”，詐騙所得錢款都在自己手上，用于償還銀行貸款及消費(fèi)。

考慮到此案受眾面廣、傳播速度快，檢方受案后，聯(lián)合公安機(jī)關(guān)準(zhǔn)確定性，完善證據(jù)鏈條，最大程度追贓挽損，并快速審結(jié)，依法提起公訴。

日前，被告人甄某某因犯詐騙罪被法院依法判處有期徒刑11年，并處罰金10萬元，退賠所有被害人的經(jīng)濟(jì)損失;其他同案犯分別被判處3年至7年有期徒刑，并處罰金，繼續(xù)追繳未退繳的非法所得。案件各被告人均當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，服從法院判決。

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