涉案2.61億元 沈陽法庫縣檢察院辦理“IPFS挖礦”網(wǎng)絡(luò)傳銷大案

原標(biāo)題：提前介入鎖定證據(jù)

來源：檢察日報

記者從遼寧省沈陽市法庫縣檢察院獲悉，該院成功辦理了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動系列大案。

2021年10月，當(dāng)?shù)囟嗝罕姲l(fā)現(xiàn)被騙后報警，法庫縣公安局以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪立案偵查。與此同時，外省公安機關(guān)也根據(jù)舉報對該系列案立案，以涉嫌詐騙罪展開偵查。后經(jīng)公安部指定管轄，該系列案件全部交由法庫縣公安局偵辦。

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是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，還是詐騙?2021年11月8日，法庫縣檢察院提前介入該案，該院副檢察長李海波、檢察官趙舒趕赴案發(fā)地之一的蘇州，引導(dǎo)公安機關(guān)調(diào)查取證。他們審查證據(jù)材料，依法履行法律監(jiān)督職責(zé)，認定該系列案件涉嫌罪名系組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。在檢察官引導(dǎo)下，公安機關(guān)按照起訴標(biāo)準(zhǔn)和條件，第一時間將關(guān)鍵證據(jù)固定下來。

2021年12月13日，張某、楊某、趙某3名主犯被抓捕歸案，其他犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)，案件真相浮出水面。原來，2018年4月，張某、楊某、趙某在深圳成立星際無限科技有限公司(下稱“星際公司”)，張某任董事長、楊某任總經(jīng)理、趙某為股東。該公司以“IPFS挖礦”為噱頭，以“喜提礦機，挖礦成功，從此財富自由，走上人生巔峰”為宣傳口號，設(shè)置6層合伙人、8級會員模式，以購買所謂挖礦設(shè)備的方式層層“拉人頭”發(fā)展會員。

至案發(fā)時，張某等21人已在全國20多個省、自治區(qū)發(fā)展會員近萬人，層級關(guān)系多達57級，涉案資金2.61億元。

辦案組查閱65冊案卷，逐一訊問21名犯罪嫌疑人，進一步鞏固完善證據(jù)，并將該系列案分為張某等17人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案和那某等4人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，分別于2022年9月30日、10月28日提起公訴。

庭審過程中，張某等17人案件有14人當(dāng)庭翻供，辯稱其所從事的活動不是傳銷，所獲錢款均分發(fā)給了下線，其行為不構(gòu)成犯罪。面對這一突發(fā)情況，公訴人沉著冷靜，依靠提前介入引導(dǎo)偵查時固定的證據(jù)，特別是用相關(guān)App上的電子數(shù)據(jù)來說話，層層分析，析法釋理。同樣的情況在那某等4人案件中也出現(xiàn)了。兩人當(dāng)庭翻供，對先前的供述全部予以否認。公訴人充分運用提前介入鎖定的電子數(shù)據(jù)等，為最終定罪處罰提供了強有力的證據(jù)支撐。

2023年9月1日，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處張某有期徒刑七年六個月，并處罰金100萬元；判處楊某有期徒刑六年六個月，并處罰金50萬元；判處趙某有期徒刑五年六個月，并處罰金50萬元。胡某等其他14人均被判處刑罰。同年9月27日，那某等4人也因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處相應(yīng)刑罰。隨后，21名被告人不服判決，相繼提起上訴。

2023年12月4日、12月15日，沈陽市中級法院依法駁回21人上訴，維持原判。“提前介入引導(dǎo)偵查這一步走得扎實，成為該案最終成功辦理的關(guān)鍵，這對我們來說是非常寶貴的經(jīng)驗?！狈◣炜h檢察院檢察長張嘯天告訴記者。

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