涉案9.47億元 上海檢察院提前介入偵破一起打著直銷旗號的傳銷案

原標題：警惕身邊的傳銷騙局!丨檢護民生

來源：靜安檢察

“可以發(fā)瘋，不可認命!”

“我們這個是直銷，不是傳銷?！?/p>

“這個產(chǎn)品我自己用了還不錯，騙你干嘛。”

“傳銷是要非法控制人身的，我控制你們了嗎?強制你們了嗎?”

這是電影《草木人間》中傳銷人員洗腦時的對話。電影敘述的傳銷故事在司法辦案中同樣能找到原型……

“這個單元樓里面 好像有人在搞傳銷”

“我覺得他們在搞傳銷!我聽到有人說，只要繳納費用，就能成為會員，接下來就推廣平臺店鋪躺著掙錢。還有人分享自己成功經(jīng)驗，說自己是公司總裁，馬上完成一星董事，還帶出兩戶總裁，幾十戶總監(jiān)，幫助幾百戶月收入過萬……”公安機關(guān)接到一通匿名舉報電話稱在本市某某大廈內(nèi)，有人以推廣“H電商平臺”為幌子進行傳銷違法活動。

公安機關(guān)接報后迅速立案偵查。劉女士自稱其通過一朋友介紹，繳納6000元成為“H電商平臺”會員，該朋友一再強調(diào)公司有直銷牌照，只要繳納費用成為會員，就能在平臺上擁有自己的店鋪。首批會員未來還能享受網(wǎng)店營業(yè)額1%的分紅。劉女士參加幾次早會后發(fā)現(xiàn)，公司對外宣稱幫助跨境電商平臺推廣店鋪，但實際是以推廣店鋪為名，忽悠別人繳納會費。劉女士認為這就是傳銷，當(dāng)即退出。

無獨有偶，邵先生也是通過熟人介紹，注冊平臺會員。朋友告訴他這是內(nèi)部推薦制，注冊會員后贈送網(wǎng)店，只要有人掃描他的二維碼進入網(wǎng)店購物，他就能獲得30%的銷售提成，無需進貨、銷售。邵先生對這種投資模式十分心動，當(dāng)即繳納1.2萬元成為平臺會員，還在朋友帶領(lǐng)下參加了公司組織的旅游活動，參觀了公司展廳及銷售的產(chǎn)品。公司還安排老師給大家授課，稱公司因發(fā)展需要招募更多人進入，讓其發(fā)展下線會員擴大規(guī)模。邵先生這才恍然大悟——這個投資模式其實就是傳銷。

張女士說自己無意間參加了講座，公司自稱賣保健品，還開設(shè)了全球電商平臺，只要做到總監(jiān)、總裁這種核心位置，每個月就可以領(lǐng)3000元養(yǎng)老金。張女士當(dāng)場交錢成為了會員，吃了公司產(chǎn)品后感覺還不錯，接著又推薦了幾個朋友來入會，但做著做著發(fā)現(xiàn)不對勁，說是靠網(wǎng)店平臺賺錢，但產(chǎn)品無法在網(wǎng)店單獨售賣，只有會員才能購買……

公安機關(guān)根據(jù)上述證言及其他客觀證據(jù)對涉案的“H電商平臺”進一步偵查，發(fā)現(xiàn)“H電商平臺”就是一幌子，平臺背后還隱藏著另一個以高額返利為誘餌發(fā)展下線的“Z平臺”。2023年10月19日至21日間，偵查人員陸續(xù)抓獲葉某某等十余名犯罪嫌疑人。

提前介入，厘清傳銷“金字塔”

鑒于該團伙內(nèi)部分工明確、發(fā)展層級多、計酬方式復(fù)雜，且多名骨干到案后否認傳銷活動，為快速厘清傳銷組織架構(gòu)及運作模式，靜安區(qū)檢察院提前介入，與公安機關(guān)會商討論，圍繞組織傳銷基本特征，從公司架構(gòu)、平臺數(shù)據(jù)、資金去向等方面引導(dǎo)偵查。

經(jīng)偵查查明，該團伙以犯罪嫌疑人葉某某為首，通過設(shè)立威海Z有限公司天津分公司(以下簡稱“Z公司”)組建傳銷團隊。公司內(nèi)部分為銷售、行政兩大板塊，其中犯罪嫌疑人林某某系銷售主管，負責(zé)話術(shù)培訓(xùn)、對外管理傳銷團隊等，下設(shè)總監(jiān)、主管若干;犯罪嫌疑人李某某系行政主管，協(xié)助葉某某管理IT部、財務(wù)部，下設(shè)財務(wù)、技術(shù)負責(zé)人若干。

2019年起，犯罪嫌疑人葉某某、林某某、李某某等人通過召開大型講座，提供免費旅游、食宿，參觀廠房等方式推銷保健品，以會員還能獲取“H電商平臺”免費店鋪，并謊稱項目有政策支持、盈利前景巨大等，進一步吸引他人繳納費用入會。根據(jù)所繳費用不同，會員被分成普卡、銀卡、金卡、鉆卡、翡翠卡等五個等級，分別對應(yīng)不同的權(quán)益。入會后，葉某某、林某某等人設(shè)置層獎、量獎等，以獲取高額返利引誘會員不斷發(fā)展下線。

?拉人頭獎勵情況表

犯罪嫌疑人丁某某在被抓之前已做到“總裁”級別，組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷人數(shù)達四千余人?！拔乙婚_始是被贈送‘H電商平臺’網(wǎng)店吸引，成為會員后公司就讓我們不斷拉人頭，以此賺取會員費?！碑?dāng)承辦檢察官問及為何不退出時，丁某某表示“公司給的返利非常高，嘗到甜頭后即使知道這是傳銷也沒辦法停下來，自己靠拉下線，下線再拉下線，拿了一百多萬元返利，等于坐享其成?！?/p>

經(jīng)初步審計，涉案傳銷平臺光注冊會員賬號達18萬余個，涉案金額達9.47億余元之多。

引導(dǎo)偵查、恢復(fù)關(guān)鍵數(shù)據(jù)等

讓無罪辯解不攻自破

葉某某、林某某、李某某等十余名犯罪嫌疑人到案后，始終拒不供認，均一口咬定Z公司開展的系直銷活動，并非傳銷。為此，在審查逮捕期間，承辦檢察官就直銷牌照問題進一步核實，通過詢問證人、調(diào)取書證等方式，查清Z公司從未申領(lǐng)過直銷牌照，公司所謂的銷售人員也未取得過直銷員證。

2024年4月24日，案件移送至靜安區(qū)檢察院審查起訴。面對上述已經(jīng)查明Z公司無直銷牌照這一客觀事實，葉某某、林某某等組織者以及部分核心骨干成員仍否認指控，辯稱Z公司的模式是直銷，不是傳銷，公司員工收入來源于保健品銷售額，不存在發(fā)展下線進行獎勵。

一條條刪除的聊天記錄

破解直銷的辯解

“涉案的傳銷團伙內(nèi)部有著嚴格的管理制度。他們嚴令下層員工在公司內(nèi)談?wù)摃T制度、獎懲機制，且對外統(tǒng)一口徑;在全員培訓(xùn)時，禁止任何人攜帶電子產(chǎn)品，防止錄音錄像，還定期要求財務(wù)人員銷毀賬本、銷售人員刪除聊天記錄；甚至在案發(fā)當(dāng)天，還指令他人銷毀‘Z平臺’相關(guān)數(shù)據(jù)……犯罪嫌疑人否認傳銷的事實，企圖抱著僥幸心理逃避責(zé)任。”承辦檢察官這樣說道。

直銷是通過銷售產(chǎn)品獲得報酬，而傳銷不以商品銷售為目的，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)。為此，承辦檢察官認為還是要從直銷和傳銷本質(zhì)區(qū)別出發(fā)，查證“Z平臺”運作模式是否符合傳銷活動基本特征。犯罪嫌疑人均做無罪辯解，客觀證據(jù)的收集、調(diào)取極其重要，檢察官遂立刻要求偵查機關(guān)從被刪除的聊天記錄入手，恢復(fù)扣押手機的數(shù)據(jù)。

?部分聊天記錄

“第一層到手240，第二層3000碰3000，1680，是無限代地拿?！?/p>

“若能推廣宣傳介紹一個客戶，團隊可以獲得85%的現(xiàn)金收益，推廣者可以獲得70%的現(xiàn)金收入?！?/p>

“總監(jiān)、總裁、董事等級別之間分紅獎勵是有區(qū)別的?！?/p>

“請注意以下事項，新人第一次來，沒加盟前不講制度，不提發(fā)展下線。手機清理干凈，不要存架構(gòu)圖……”

在這些聊天記錄面前，犯罪嫌疑人張某某等多人提出的公司是賣保健品的、不知道公司獎勵模式、也沒有發(fā)展下線等辯解不攻自破，最終在充分詳實的電子證據(jù)面前，他們?nèi)鐚嵪驒z察官供認參與傳銷活動的犯罪事實。

“資金”成為擊破直銷辯解的又一關(guān)鍵證據(jù)

光有聊天記錄還不夠，還需要查明“Z平臺”吸納會員資金的去向。承辦檢察官在批準逮捕后，第一時間與公安機關(guān)充分溝通，引導(dǎo)偵查人員圍繞財務(wù)人員程某某筆錄中提及的“內(nèi)外賬目”加大取證力度，盡快恢復(fù)“Z平臺”數(shù)據(jù)、調(diào)取相關(guān)銀行交易賬戶，及時開展審計。

經(jīng)查，“Z平臺”收入基本來源于新會員繳納的入會費，所謂平臺保健品銷售收入占比極少，而新繳納的入會費通過私人賬戶運轉(zhuǎn)，部分錢款根據(jù)內(nèi)部返利規(guī)則在傳銷人員之間進行分配，剩余部分用于發(fā)放管理層等人工資，這進一步印證“Z平臺”推廣模式完全符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中以直接或者間接發(fā)展人數(shù)作為計酬或返利依據(jù)這一基本特征。

此外，承辦檢察官在審查過程中發(fā)現(xiàn)存在“一人注冊多個賬戶”，遂要求鑒定人員根據(jù)已恢復(fù)的“Z平臺”會員賬戶、會費收取情況、后臺實名綁定信息等客觀證據(jù)，扣除可能重復(fù)計算的人數(shù)，補充出具鑒定意見。最終，結(jié)合全案證據(jù)，全面查清涉案各傳銷人員發(fā)展的人數(shù)、層級、非法獲利情況，準確定罪量刑。

經(jīng)審查查明，被告人葉某某、李某某等人于2019年至2023年間，以推銷保健品為名，宣傳推廣“Z平臺”，要求參加者繳納入會費獲得會員資格，再按一定順序組成A、B區(qū)雙軌層級結(jié)構(gòu)，并通過設(shè)置如層獎、量獎、輔導(dǎo)獎等返利名目，將發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)。經(jīng)審計，犯罪嫌疑人葉某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達7萬余人。

2024年5月24日至6月8日，靜安區(qū)檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對葉某某等11名被告人陸續(xù)提起公訴。

下一步，靜安區(qū)檢察院將持續(xù)深入推進“檢護民生”專項行動，立足檢察職能做好檢察辦案的“后半篇文章”，通過積極推進訴源治理，廣泛開展社會宣傳等方式，讓人民群眾自覺遠離各類傳銷非法活動，以高質(zhì)效辦案牢牢守住人民群眾財產(chǎn)安全。

如今的傳銷，直接人身控制減少，返利模式更復(fù)雜、手段更隱蔽，但無論名目如何變化，我們要能識破傳銷活動三個關(guān)鍵特征：

一是入會費，即要求參與者以繳納費用或者購買商品等方式獲取加入資格。

二是拉人頭并組成層級結(jié)構(gòu)，即不斷發(fā)展他人成為自己的下線，并在內(nèi)部按照一定層級進行排序。

三是計酬方式，通過直接或者間接發(fā)展下線數(shù)量作為返利依據(jù)。

傳銷洗腦套路先是以各種方式大肆宣揚產(chǎn)品功效、療效，讓你相信產(chǎn)品，再輔以“原始股”“虛擬店鋪”等概念，以預(yù)期收益等利誘你，一旦加入，就會誘騙你繼續(xù)發(fā)展下線。謹記，傳銷本質(zhì)就是騙局，它不創(chuàng)造任何價值，就是通過不斷拉人頭來維系獲利。拒絕傳銷洗腦——從戒除“貪念”開始。

(文中涉案人員均為化名)

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