涉案9.47億元 上海檢察院提前介入偵破一起打著直銷旗號(hào)的傳銷案

原標(biāo)題：警惕身邊的傳銷騙局!丨檢護(hù)民生

來源：靜安檢察

“可以發(fā)瘋，不可認(rèn)命!”

“我們這個(gè)是直銷，不是傳銷?！?/p>

“這個(gè)產(chǎn)品我自己用了還不錯(cuò)，騙你干嘛?！?/p>

“傳銷是要非法控制人身的，我控制你們了嗎?強(qiáng)制你們了嗎?”

這是電影《草木人間》中傳銷人員洗腦時(shí)的對(duì)話。電影敘述的傳銷故事在司法辦案中同樣能找到原型……

“這個(gè)單元樓里面 好像有人在搞傳銷”

“我覺得他們?cè)诟銈麂N!我聽到有人說，只要繳納費(fèi)用，就能成為會(huì)員，接下來就推廣平臺(tái)店鋪躺著掙錢。還有人分享自己成功經(jīng)驗(yàn)，說自己是公司總裁，馬上完成一星董事，還帶出兩戶總裁，幾十戶總監(jiān)，幫助幾百戶月收入過萬……”公安機(jī)關(guān)接到一通匿名舉報(bào)電話稱在本市某某大廈內(nèi)，有人以推廣“H電商平臺(tái)”為幌子進(jìn)行傳銷違法活動(dòng)。

公安機(jī)關(guān)接報(bào)后迅速立案偵查。劉女士自稱其通過一朋友介紹，繳納6000元成為“H電商平臺(tái)”會(huì)員，該朋友一再強(qiáng)調(diào)公司有直銷牌照，只要繳納費(fèi)用成為會(huì)員，就能在平臺(tái)上擁有自己的店鋪。首批會(huì)員未來還能享受網(wǎng)店?duì)I業(yè)額1%的分紅。劉女士參加幾次早會(huì)后發(fā)現(xiàn)，公司對(duì)外宣稱幫助跨境電商平臺(tái)推廣店鋪，但實(shí)際是以推廣店鋪為名，忽悠別人繳納會(huì)費(fèi)。劉女士認(rèn)為這就是傳銷，當(dāng)即退出。

無獨(dú)有偶，邵先生也是通過熟人介紹，注冊(cè)平臺(tái)會(huì)員。朋友告訴他這是內(nèi)部推薦制，注冊(cè)會(huì)員后贈(zèng)送網(wǎng)店，只要有人掃描他的二維碼進(jìn)入網(wǎng)店購物，他就能獲得30%的銷售提成，無需進(jìn)貨、銷售。邵先生對(duì)這種投資模式十分心動(dòng)，當(dāng)即繳納1.2萬元成為平臺(tái)會(huì)員，還在朋友帶領(lǐng)下參加了公司組織的旅游活動(dòng)，參觀了公司展廳及銷售的產(chǎn)品。公司還安排老師給大家授課，稱公司因發(fā)展需要招募更多人進(jìn)入，讓其發(fā)展下線會(huì)員擴(kuò)大規(guī)模。邵先生這才恍然大悟——這個(gè)投資模式其實(shí)就是傳銷。

張女士說自己無意間參加了講座，公司自稱賣保健品，還開設(shè)了全球電商平臺(tái)，只要做到總監(jiān)、總裁這種核心位置，每個(gè)月就可以領(lǐng)3000元養(yǎng)老金。張女士當(dāng)場交錢成為了會(huì)員，吃了公司產(chǎn)品后感覺還不錯(cuò)，接著又推薦了幾個(gè)朋友來入會(huì)，但做著做著發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁，說是靠網(wǎng)店平臺(tái)賺錢，但產(chǎn)品無法在網(wǎng)店單獨(dú)售賣，只有會(huì)員才能購買……

公安機(jī)關(guān)根據(jù)上述證言及其他客觀證據(jù)對(duì)涉案的“H電商平臺(tái)”進(jìn)一步偵查，發(fā)現(xiàn)“H電商平臺(tái)”就是一幌子，平臺(tái)背后還隱藏著另一個(gè)以高額返利為誘餌發(fā)展下線的“Z平臺(tái)”。2023年10月19日至21日間，偵查人員陸續(xù)抓獲葉某某等十余名犯罪嫌疑人。

提前介入，厘清傳銷“金字塔”

鑒于該團(tuán)伙內(nèi)部分工明確、發(fā)展層級(jí)多、計(jì)酬方式復(fù)雜，且多名骨干到案后否認(rèn)傳銷活動(dòng)，為快速厘清傳銷組織架構(gòu)及運(yùn)作模式，靜安區(qū)檢察院提前介入，與公安機(jī)關(guān)會(huì)商討論，圍繞組織傳銷基本特征，從公司架構(gòu)、平臺(tái)數(shù)據(jù)、資金去向等方面引導(dǎo)偵查。

經(jīng)偵查查明，該團(tuán)伙以犯罪嫌疑人葉某某為首，通過設(shè)立威海Z有限公司天津分公司(以下簡稱“Z公司”)組建傳銷團(tuán)隊(duì)。公司內(nèi)部分為銷售、行政兩大板塊，其中犯罪嫌疑人林某某系銷售主管，負(fù)責(zé)話術(shù)培訓(xùn)、對(duì)外管理傳銷團(tuán)隊(duì)等，下設(shè)總監(jiān)、主管若干;犯罪嫌疑人李某某系行政主管，協(xié)助葉某某管理IT部、財(cái)務(wù)部，下設(shè)財(cái)務(wù)、技術(shù)負(fù)責(zé)人若干。

2019年起，犯罪嫌疑人葉某某、林某某、李某某等人通過召開大型講座，提供免費(fèi)旅游、食宿，參觀廠房等方式推銷保健品，以會(huì)員還能獲取“H電商平臺(tái)”免費(fèi)店鋪，并謊稱項(xiàng)目有政策支持、盈利前景巨大等，進(jìn)一步吸引他人繳納費(fèi)用入會(huì)。根據(jù)所繳費(fèi)用不同，會(huì)員被分成普卡、銀卡、金卡、鉆卡、翡翠卡等五個(gè)等級(jí)，分別對(duì)應(yīng)不同的權(quán)益。入會(huì)后，葉某某、林某某等人設(shè)置層獎(jiǎng)、量獎(jiǎng)等，以獲取高額返利引誘會(huì)員不斷發(fā)展下線。

?拉人頭獎(jiǎng)勵(lì)情況表

犯罪嫌疑人丁某某在被抓之前已做到“總裁”級(jí)別，組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷人數(shù)達(dá)四千余人?！拔乙婚_始是被贈(zèng)送‘H電商平臺(tái)’網(wǎng)店吸引，成為會(huì)員后公司就讓我們不斷拉人頭，以此賺取會(huì)員費(fèi)?！碑?dāng)承辦檢察官問及為何不退出時(shí)，丁某某表示“公司給的返利非常高，嘗到甜頭后即使知道這是傳銷也沒辦法停下來，自己靠拉下線，下線再拉下線，拿了一百多萬元返利，等于坐享其成?！?/p>

經(jīng)初步審計(jì)，涉案傳銷平臺(tái)光注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)達(dá)18萬余個(gè)，涉案金額達(dá)9.47億余元之多。

引導(dǎo)偵查、恢復(fù)關(guān)鍵數(shù)據(jù)等

讓無罪辯解不攻自破

葉某某、林某某、李某某等十余名犯罪嫌疑人到案后，始終拒不供認(rèn)，均一口咬定Z公司開展的系直銷活動(dòng)，并非傳銷。為此，在審查逮捕期間，承辦檢察官就直銷牌照問題進(jìn)一步核實(shí)，通過詢問證人、調(diào)取書證等方式，查清Z公司從未申領(lǐng)過直銷牌照，公司所謂的銷售人員也未取得過直銷員證。

2024年4月24日，案件移送至靜安區(qū)檢察院審查起訴。面對(duì)上述已經(jīng)查明Z公司無直銷牌照這一客觀事實(shí)，葉某某、林某某等組織者以及部分核心骨干成員仍否認(rèn)指控，辯稱Z公司的模式是直銷，不是傳銷，公司員工收入來源于保健品銷售額，不存在發(fā)展下線進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

一條條刪除的聊天記錄

破解直銷的辯解

“涉案的傳銷團(tuán)伙內(nèi)部有著嚴(yán)格的管理制度。他們嚴(yán)令下層員工在公司內(nèi)談?wù)摃?huì)員制度、獎(jiǎng)懲機(jī)制，且對(duì)外統(tǒng)一口徑;在全員培訓(xùn)時(shí)，禁止任何人攜帶電子產(chǎn)品，防止錄音錄像，還定期要求財(cái)務(wù)人員銷毀賬本、銷售人員刪除聊天記錄；甚至在案發(fā)當(dāng)天，還指令他人銷毀‘Z平臺(tái)’相關(guān)數(shù)據(jù)……犯罪嫌疑人否認(rèn)傳銷的事實(shí)，企圖抱著僥幸心理逃避責(zé)任?！背修k檢察官這樣說道。

直銷是通過銷售產(chǎn)品獲得報(bào)酬，而傳銷不以商品銷售為目的，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)。為此，承辦檢察官認(rèn)為還是要從直銷和傳銷本質(zhì)區(qū)別出發(fā)，查證“Z平臺(tái)”運(yùn)作模式是否符合傳銷活動(dòng)基本特征。犯罪嫌疑人均做無罪辯解，客觀證據(jù)的收集、調(diào)取極其重要，檢察官遂立刻要求偵查機(jī)關(guān)從被刪除的聊天記錄入手，恢復(fù)扣押手機(jī)的數(shù)據(jù)。

?部分聊天記錄

“第一層到手240，第二層3000碰3000，1680，是無限代地拿?！?/p>

“若能推廣宣傳介紹一個(gè)客戶，團(tuán)隊(duì)可以獲得85%的現(xiàn)金收益，推廣者可以獲得70%的現(xiàn)金收入?！?/p>

“總監(jiān)、總裁、董事等級(jí)別之間分紅獎(jiǎng)勵(lì)是有區(qū)別的?！?/p>

“請(qǐng)注意以下事項(xiàng)，新人第一次來，沒加盟前不講制度，不提發(fā)展下線。手機(jī)清理干凈，不要存架構(gòu)圖……”

在這些聊天記錄面前，犯罪嫌疑人張某某等多人提出的公司是賣保健品的、不知道公司獎(jiǎng)勵(lì)模式、也沒有發(fā)展下線等辯解不攻自破，最終在充分詳實(shí)的電子證據(jù)面前，他們?nèi)鐚?shí)向檢察官供認(rèn)參與傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)。

“資金”成為擊破直銷辯解的又一關(guān)鍵證據(jù)

光有聊天記錄還不夠，還需要查明“Z平臺(tái)”吸納會(huì)員資金的去向。承辦檢察官在批準(zhǔn)逮捕后，第一時(shí)間與公安機(jī)關(guān)充分溝通，引導(dǎo)偵查人員圍繞財(cái)務(wù)人員程某某筆錄中提及的“內(nèi)外賬目”加大取證力度，盡快恢復(fù)“Z平臺(tái)”數(shù)據(jù)、調(diào)取相關(guān)銀行交易賬戶，及時(shí)開展審計(jì)。

經(jīng)查，“Z平臺(tái)”收入基本來源于新會(huì)員繳納的入會(huì)費(fèi)，所謂平臺(tái)保健品銷售收入占比極少，而新繳納的入會(huì)費(fèi)通過私人賬戶運(yùn)轉(zhuǎn)，部分錢款根據(jù)內(nèi)部返利規(guī)則在傳銷人員之間進(jìn)行分配，剩余部分用于發(fā)放管理層等人工資，這進(jìn)一步印證“Z平臺(tái)”推廣模式完全符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中以直接或者間接發(fā)展人數(shù)作為計(jì)酬或返利依據(jù)這一基本特征。

此外，承辦檢察官在審查過程中發(fā)現(xiàn)存在“一人注冊(cè)多個(gè)賬戶”，遂要求鑒定人員根據(jù)已恢復(fù)的“Z平臺(tái)”會(huì)員賬戶、會(huì)費(fèi)收取情況、后臺(tái)實(shí)名綁定信息等客觀證據(jù)，扣除可能重復(fù)計(jì)算的人數(shù)，補(bǔ)充出具鑒定意見。最終，結(jié)合全案證據(jù)，全面查清涉案各傳銷人員發(fā)展的人數(shù)、層級(jí)、非法獲利情況，準(zhǔn)確定罪量刑。

經(jīng)審查查明，被告人葉某某、李某某等人于2019年至2023年間，以推銷保健品為名，宣傳推廣“Z平臺(tái)”，要求參加者繳納入會(huì)費(fèi)獲得會(huì)員資格，再按一定順序組成A、B區(qū)雙軌層級(jí)結(jié)構(gòu)，并通過設(shè)置如層獎(jiǎng)、量獎(jiǎng)、輔導(dǎo)獎(jiǎng)等返利名目，將發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)。經(jīng)審計(jì)，犯罪嫌疑人葉某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)7萬余人。

2024年5月24日至6月8日，靜安區(qū)檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)葉某某等11名被告人陸續(xù)提起公訴。

下一步，靜安區(qū)檢察院將持續(xù)深入推進(jìn)“檢護(hù)民生”專項(xiàng)行動(dòng)，立足檢察職能做好檢察辦案的“后半篇文章”，通過積極推進(jìn)訴源治理，廣泛開展社會(huì)宣傳等方式，讓人民群眾自覺遠(yuǎn)離各類傳銷非法活動(dòng)，以高質(zhì)效辦案牢牢守住人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

如今的傳銷，直接人身控制減少，返利模式更復(fù)雜、手段更隱蔽，但無論名目如何變化，我們要能識(shí)破傳銷活動(dòng)三個(gè)關(guān)鍵特征：

一是入會(huì)費(fèi)，即要求參與者以繳納費(fèi)用或者購買商品等方式獲取加入資格。

二是拉人頭并組成層級(jí)結(jié)構(gòu)，即不斷發(fā)展他人成為自己的下線，并在內(nèi)部按照一定層級(jí)進(jìn)行排序。

三是計(jì)酬方式，通過直接或者間接發(fā)展下線數(shù)量作為返利依據(jù)。

傳銷洗腦套路先是以各種方式大肆宣揚(yáng)產(chǎn)品功效、療效，讓你相信產(chǎn)品，再輔以“原始股”“虛擬店鋪”等概念，以預(yù)期收益等利誘你，一旦加入，就會(huì)誘騙你繼續(xù)發(fā)展下線。謹(jǐn)記，傳銷本質(zhì)就是騙局，它不創(chuàng)造任何價(jià)值，就是通過不斷拉人頭來維系獲利。拒絕傳銷洗腦——從戒除“貪念”開始。

(文中涉案人員均為化名)

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