涉案資金1117余萬(wàn)元 男子設(shè)計(jì)“拼團(tuán)”模式，以返利為誘餌搞傳銷

男子設(shè)計(jì)“拼團(tuán)”模式，以返利為誘餌搞傳銷，拆東墻補(bǔ)西墻最終“爆雷”

忽悠千余名會(huì)員，“吸金”1117萬(wàn)元

一個(gè)在線購(gòu)物商城，新用戶福利滿滿，拼團(tuán)購(gòu)物可以免單，“靜態(tài)收益”“動(dòng)態(tài)收益”等新概念令人眼花繚亂，短時(shí)間內(nèi)“吸粉”無(wú)數(shù)。如此“商業(yè)新星”，不到半年卻人去樓空，涉及報(bào)案無(wú)數(shù)。

昨日，集美區(qū)檢察院發(fā)布了這樣一起傳銷案件。一男子設(shè)計(jì)“拼團(tuán)”模式，以“高額回報(bào)”“返利”為誘餌引誘新會(huì)員加入，共發(fā)展會(huì)員1000余人，收取傳銷資金至少人民幣1117余萬(wàn)元，結(jié)果拆東墻補(bǔ)西墻最終“爆雷”。

1、高門(mén)檻在線商城僅數(shù)月“吸粉”上萬(wàn)人

余某在2021年先后注冊(cè)某商貿(mào)有限公司及其廈門(mén)分公司，創(chuàng)建并運(yùn)營(yíng)某商城手機(jī)應(yīng)用軟件。與通常的購(gòu)物應(yīng)用不同的是，在這個(gè)應(yīng)用上注冊(cè)必須有人推薦，通過(guò)掃推薦人的推薦二維碼購(gòu)買(mǎi)商品或進(jìn)行大額充值才可加入。僅數(shù)月，該應(yīng)用就吸引了11000余名用戶注冊(cè)。然而不到半年，該應(yīng)用的用戶們就發(fā)現(xiàn)自己的充值金額已經(jīng)無(wú)法提現(xiàn)，所購(gòu)買(mǎi)的商品也未發(fā)貨，于是紛紛報(bào)案。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，余某一開(kāi)始利用網(wǎng)絡(luò)鏈接推廣該應(yīng)用，新用戶下載該應(yīng)用并注冊(cè)之后就可以免費(fèi)試用一個(gè)星期，試用期的用戶可以免費(fèi)獲得商城內(nèi)的商品和看廣告的返利。試用期到期后，用戶可以選擇在應(yīng)用商城內(nèi)購(gòu)買(mǎi)不同檔次、最低為99元的產(chǎn)品，從而成為正式會(huì)員。正式會(huì)員不僅可以繼續(xù)通過(guò)觀看廣告獲得返利，還可以通過(guò)“發(fā)展會(huì)員”的方式取得更高額的利潤(rùn)。通過(guò)層層的推廣、返利分成，推薦人與被推薦人之間形成了清晰的線條和網(wǎng)絡(luò)，老用戶推薦新人的熱情被充分點(diǎn)燃，用戶規(guī)模迅速擴(kuò)大。

2、拆東墻補(bǔ)西墻，傳銷活動(dòng)終“爆雷”

無(wú)論返利還是消費(fèi)本金的提取，當(dāng)用戶數(shù)量達(dá)到一定規(guī)模后，必然需要運(yùn)營(yíng)者提供大量資金作為支撐。作為該傳銷模式的創(chuàng)設(shè)者，余某并不具備足夠的償付能力，用于滿足用戶提現(xiàn)需求的所有資金均來(lái)自余某設(shè)計(jì)的“資金池”。

余某在應(yīng)用中設(shè)定每名用戶每日可以拼單購(gòu)物30次，但并非每次拼單都可以成功，而是有一定的“概率”，只有拼單成功后，用戶才能取得成功拼單購(gòu)物的資格;同時(shí)，用戶累計(jì)成功拼單9次才能把之前的消費(fèi)款全額返現(xiàn)。通過(guò)在應(yīng)用后臺(tái)進(jìn)行設(shè)置，余某將用戶成功拼單9次的周期設(shè)置為四天半，其間曾經(jīng)拼單成功但次數(shù)尚未達(dá)標(biāo)的用戶，他們的消費(fèi)款便會(huì)沉淀在余某的企業(yè)賬戶“資金池”中，成為余某“拆東墻補(bǔ)西墻”的支出來(lái)源，直到注入“資金池”中的拼單消費(fèi)款不足以承擔(dān)會(huì)員提現(xiàn)的支出，該傳銷活動(dòng)終于“爆雷”。

3、犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判刑并處罰金

本案經(jīng)集美區(qū)檢察院依法審查查明：余某先后注冊(cè)公司，開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)APP網(wǎng)站平臺(tái)，設(shè)計(jì)“拼團(tuán)”模式、推薦獎(jiǎng)勵(lì)制度，虛構(gòu)公司背景實(shí)力，以加入可獲得高額回報(bào)、發(fā)展下線會(huì)員可獲得返利收益為誘餌，引誘新會(huì)員加入并介紹他人參與，以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為主要返利依據(jù)，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。

經(jīng)司法鑒定中心對(duì)案涉APP后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定，該APP共有11869條注冊(cè)賬號(hào)，形成最高38層級(jí)的上下級(jí)網(wǎng)絡(luò)。余某以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并組成三級(jí)以上層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，共發(fā)展實(shí)際會(huì)員1000余人，收取傳銷資金至少人民幣1117余萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

經(jīng)檢察院起訴，集美區(qū)法院開(kāi)庭審理后，認(rèn)定本案被告人余某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，鑒于余某自首且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，判處有期徒刑4年2個(gè)月，并處罰金人民幣20萬(wàn)元。

[此文來(lái)源：海峽導(dǎo)報(bào) 記者 陳捷 通訊員 蘇志帆/文 楊希/漫畫(huà)，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]