SMI、MBI、中國一川等拆分盤傳銷騙局已崩盤判刑，AS/ACE還遠嗎？

近年，李旭反傳防騙團隊陸續(xù)接到網(wǎng)友反饋一個名為ACE/AS的拆分理財項目，拆分盤傳銷騙局在17年前后特別的瘋狂，最出名的幾個拆分盤如SMI，MBI，中國一川等等，這些拆分盤騙局后期陸續(xù)崩盤跑路，法院審理判刑多起打著拆分理財旗號的傳銷案例。

SMI、FCT網(wǎng)絡傳銷案

2007年5月，黃某清（另案處理）成立SMI投資理財某某網(wǎng)絡公司（以下簡稱“SMI”公司），公司設立于香港。2012年12月更名為“Finnciti游戲網(wǎng)站”（中文名稱：城市建設模擬游戲網(wǎng)站，以下簡稱“FCT”公司）。

“FCT”公司及其網(wǎng)絡平臺無任何實體經(jīng)營活動，以“投資理財”、“網(wǎng)絡游戲”、“扶貧”、“養(yǎng)老”、“共同富裕”等口號向公眾宣傳，以設置各種獎勵為誘餌，在我國境內(nèi)通過網(wǎng)絡宣傳、講課、介紹等方式不斷發(fā)展下線，要求新會員加入必須經(jīng)老會員推薦，并通過老會員繳納資金購買PIN碼才能注冊，并按照每一名會員的下線分兩區(qū)，且兩區(qū)要保持平衡的固定順序組成層級，直接或間接成為上下線關系，以發(fā)展下線可獲得8%獎勵引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，并通過出售電子積分EP的方式獲利。

該傳銷組織注冊戶口（ID號）分為六個級別，分別為100、200、500、1000、2000、5000美元，會員根據(jù)購買不同級別的戶口，獲得相應的“機器人”,系統(tǒng)設定直推獎、平衡獎（對碰獎）、領導獎、永久分紅獎等形式，將提成自動分發(fā)給會員。

2009年羅某某他人介紹成為FCT公司的會員，并在四川省綿陽市、蘆山縣等地積極發(fā)展下線，2010年羅某某為FCT傳銷組織的VIP會員，其通過“正能量”的QQ群宣傳FCT傳銷組織，負責轉發(fā)公司培訓通知、組織會員赴香港培訓，并向其下線及其他玩家銷售PIN發(fā)展新會員。羅某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣15萬元。

“ＳＭＩ中國”拆分盤傳銷騙局

2017年至2018年，被告人袁某祥等人在昆明市盤龍區(qū)等地成立工作室，公開宣傳“ＳＭＩ中國”拆分盤，要求新會員加入必須購買老會員財富指數(shù)激活賬戶，按參與人繳納資金的數(shù)額劃分為不同等級，通過設置直推獎、對碰獎、見點獎等收益形式誘騙參與人不斷發(fā)展下線，直接或間接成為上下線關系騙取他人錢財。經(jīng)鑒定，被告人袁某祥等人涉及參與傳銷人數(shù)76人，層級為4層，收取參與傳銷活動人員資金人民幣3716246元。

袁某祥組織、領導傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。依照相關法律之規(guī)定，被告人袁某祥判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣20000元。

以投資MFC理財項目為名進行網(wǎng)絡傳銷案

馬來西亞MBI國際集團通過網(wǎng)絡虛假宣傳，銷售MFC理財項目。該項目要求：必須經(jīng)會員推薦，繳納從700元至35000元不等的費用，注冊為不同等級的賬戶，以購買該平臺發(fā)行的易物點獲取加入資格。加入后區(qū)分層級，以發(fā)展人員數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù)，以“投資即有高額回報且只漲不跌”為誘餌，對推廣者采取給予“直推獎”“對碰獎”等獎勵的方式，借以引誘參加者不斷發(fā)展下線人員。

2015年，被告人趙某某經(jīng)他人介紹加入該傳銷組織成為會員，后在包頭市開始發(fā)展下線。被告人趙某某、張某某加入馬來西亞MBI國際集團的MFC理財項目，并以投資該項目能夠獲得“只漲不跌的高額收益”為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展更多人員加入，擾亂經(jīng)濟社會秩序，騙取財物，情節(jié)嚴重，其二人的行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。以被告人趙某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處其有期徒刑四年，并處罰金人民幣10萬元；以被告人張某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處其有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元。

中國一川幸福100涉嫌傳銷被查，警方提醒：不要受人蠱惑

警方初步查明，吳某霖等人依托珠海某某科技有限公司等多家關聯(lián)公司涉嫌以“緣、孝、善”，“互聯(lián)網(wǎng)理財”等為幌子，策劃、操縱并發(fā)展人員參加傳銷活動，騙取巨額財物。

“水之美”拆分理財傳銷騙局

“水之美”拆分理財項目對外宣傳參加者通過繳納500美元、1000美元、3000美元、5000美元、10000美元等不同級別的費用便可獲得會員資格，以發(fā)展他人加入便可獲得推薦獎、對碰獎、管理獎等高額的動態(tài)收益為誘餌,引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，并按照一定順序組成層級，以此達到騙取財物的目的。

2017年至2018年期間，被告人李某某經(jīng)他人推薦成為“水之美”的會員后，為獲取非法利益，通過口頭宣傳的方式，在鄂爾多斯市東勝區(qū)向他人宣傳“水之美”的返利模式，引誘他人投資注冊成為“水之美”會員。經(jīng)鑒定，被告人李某某發(fā)展下線11層，共100人。

被告人組織、領導以投資理財為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。依照相關法律之規(guī)定，被告人李某某判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金二萬元；被告人李某某退繳在案的違法所得112000元，依法予以沒收，上繳國庫。

“SSK”“VRC”網(wǎng)絡拆分理財傳銷騙局

“SSK”“VRC”網(wǎng)絡拆分理財平臺系以巨額投資回報為誘餌，邀集公眾投資加入，并要求加入人員以投資網(wǎng)絡平臺獲取返利、加入資格，并按照一定層級直接、間接發(fā)展會員作為計酬依據(jù)，引誘他人參加并騙取財物的傳銷活動組織。

被告人高某、王某某自2016年10月經(jīng)他人推薦后投資加入“SSK”傳銷組織，后二人積極推廣“SSK”傳銷組織在邛崍等地區(qū)的發(fā)展，并按照“SSK”組織上層人員的要求，在邛崍地區(qū)成立了名為“眾冠國際系統(tǒng)”的組織。經(jīng)統(tǒng)計，該組織在邛崍及周邊地區(qū)發(fā)展下線會員200余名，層級數(shù)十層，結合司法會計鑒定等證據(jù)認定，該組織收取傳銷人員繳納的傳銷資金累計達13881954元。

被告人高某、王某某、張某某相互伙同，以投資為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪，依照相關法律之規(guī)定，被告人高某三人分別判處有期徒刑三年至一年，緩刑二年，并處罰金。

“DN拆分”、“AC樂享”拆分理財傳銷騙局

2016年11月份左右，被告人常某某通過微信經(jīng)竇某（新疆人，詳細情況目前不詳）推薦加入傳銷組織“DN拆分”、“AC樂享”，該項目為四川籍柏某、馬某等人先后以“DN拆分”、“AC樂享”理財項目的名義，收取參加傳銷人員300元至30000元入門費，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財。

具體模式為以“DN拆分”、“AC樂享”為名發(fā)行虛擬電子股份，一股等價一元人民幣，內(nèi)部人員采取“三進三出制”，以高額回報獎金幣為誘餌，一獎金幣等價于一元人民幣，在無實際商品進行銷售的情況下，收取參加傳銷人員每人300元至30000元不等的加入費進行傳銷活動，同時通過網(wǎng)絡APP進行活動，要求參加傳銷的人員發(fā)展下線并進行提成返利（后臺數(shù)據(jù)在境外，警方目前未調(diào)取成功）。

被告人常某某、苗某某、張某某以虛擬產(chǎn)品在網(wǎng)絡發(fā)行網(wǎng)絡虛擬電子股份，以高額回報為誘餌，要求參加人員繳納300元至30000元門檻費，并以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，共發(fā)展傳銷人員七級80余人，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪，且屬于情節(jié)嚴重。依照相關法律之規(guī)定，被告人常某某三人分別判處有期徒刑四年至二年，并處罰金。

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