投資虛擬玉石能“躺賺”？亳州市渦陽警方打掉一網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團伙

近日，安徽省亳州市渦陽縣公安局經(jīng)偵大隊打掉一個以“投資玉石”為名、搭建“玉石寄售”網(wǎng)絡(luò)平臺實施傳銷詐騙的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，涉及13個網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，參與人數(shù)達到2000余人。

圖片來源網(wǎng)絡(luò)

“我投資的網(wǎng)絡(luò)平臺出了問題，買的虛擬玉石無法銷售了。”今年1月份，王某某到渦陽縣公安局經(jīng)偵大隊報警稱，其在網(wǎng)絡(luò)平臺上投資虛擬玉石被騙3.6萬余元。

接警后，渦陽縣公安局經(jīng)偵大隊立即成立工作專班，迅速開展分析研判、調(diào)查取證等工作，逐步揭開了一個網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的真實面目。

警方介紹，犯罪嫌疑人之一的李某蘭，2023年8月份開始買賣虛擬玉石。此前，她聽朋友王某彭介紹，這種虛擬玉石投資少、收益高，而且每天都可以獲利，并讓其體驗5天。

抱著試一試的心態(tài)，李某蘭加入了戴某芹經(jīng)營的“鑫悅源”平臺開始買賣玉石，當天，她還推薦自己的朋友羅某俠加入其中。

平臺設(shè)計的游戲規(guī)則，是誘導(dǎo)玩家搶購虛擬玉石，每塊價格從6000元至49000元不等，每天上午10點30分開倉，只要搶到，在向平臺支付3.5%的上架費后，第二天玉石的價格就能上浮5%。

購買1萬元的虛擬玉石，第二天就可以掙155元，嘗到甜頭的李某蘭、羅某俠很快深陷其中。

▲渦陽縣公安局關(guān)于征集寄售玉石交易違法犯罪線索的通告—渦陽警方

“鑫悅源”平臺還設(shè)計了“拉人頭”的策略——玩家推薦新人進入平臺，可獲取新人交易流水0.4%收益；當介紹、推薦人員達到15人以上，可以獲取交易流水0.01%的收益。為了獲取更高的收益，短短20余天，李某蘭、羅某俠就發(fā)展了四五十人加入，交易金額達到200萬元。

僅僅一個月時間，“鑫悅源”平臺就出現(xiàn)問題了，新玩家、資金的增速，跟不上玉石上漲和拆分的速度了。

按照此前約定，玉石交易不出去，要由平臺控制人兜底買進，此時，“鑫悅源”平臺控制人戴某芹為了降低自身風(fēng)險、保證自身收益，誘導(dǎo)李某蘭、羅某俠注冊新公司、成立新平臺，稱這可以享有平臺3.5%的收益（上架費），只需向上級公司或平臺支付每日交易額1%的費用。

期待快速發(fā)家致富的李某蘭、羅某俠，很快成立了合肥某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，搭建了“鑫藍源”寄售平臺，并快速發(fā)展下線人員430余人，交易總金額2億余元，獲利約600萬元。

“鑫悅源”遇到的問題，“鑫藍源”很快也遇到了。為了轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險，“鑫藍源”陸續(xù)又催生了璞悅源、芳釔源、隆靜源、眾益源、瑞羿源、騰玉源等平臺。然而，由于無法持續(xù)發(fā)展下線，總價過高的虛擬玉石無法被賣出，平臺控制人也不愿再“護盤”，璞悅源、瑞羿源、騰玉源等多個平臺最終暴雷。

掌握犯罪證據(jù)后，渦陽警方經(jīng)偵部門立即出動，很快將李某蘭、羅某俠等人抓獲歸案。

警方提醒：天上不會掉餡餅，一夜暴富是陷阱。對于“快速致富”“高額回報”等投資騙術(shù)，大家務(wù)必要擦亮眼睛、提高警惕。謹記入門費不交、拉人頭不碰、人頭抽成不拿。

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