涉案7838萬元 永嘉法院開庭審理一起非法吸收公眾存款案

“吸”了7838萬元，被判16年半

法官：莫被賭博心態(tài)和僥幸心理蒙蔽雙眼

日前，永嘉法院開庭審理了多起非法吸收公眾存款案，其中涉案金額最高的一起超7838萬元，該案被告人厲某被判處有期徒刑16年6個(gè)月，并處罰金72萬元。

厲某高中輟學(xué)后無固定職業(yè)，平日做代購生意賺點(diǎn)小錢，卻將自己包裝成“做大生意”之人，并用偽造的人設(shè)蒙騙了親戚、結(jié)交了朋友。2017年至2020年間，厲某未經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)，以化妝品代購項(xiàng)目需要采購資金為由，承諾高額投資分紅，通過親戚、朋友及其他人員口口相傳等方式公開宣傳投資信息，向16名不特定人員公開吸收資金共計(jì)2200余萬元以上。

過高的分紅、經(jīng)營不善及其他意外因素下，厲某的資金缺口逐漸擴(kuò)大。2020年2月開始，該化妝品代購項(xiàng)目資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)虧空，在上述金額未完全償還的情況下，厲某明知無法繼續(xù)盈利，仍虛構(gòu)化妝品代購項(xiàng)目的經(jīng)營前景，以需要投資本金為由，承諾給予高額投資分紅，公開宣傳投資信息向25名不特定對(duì)象騙取集資款達(dá)5300余萬元以上。

2021年至2023年，在明知資金出現(xiàn)虧空無法歸還的情況下，為償還債務(wù)及個(gè)人消費(fèi)，厲某虛構(gòu)了可以代購奢侈品、化妝品、醫(yī)藥物資的事實(shí)，并謊稱貨物被扣押需要繳納保證金，又騙取多名被害人338余萬元。

去年11月7日，厲某主動(dòng)到永嘉縣公安局投案。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人厲某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，又以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，已分別構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、詐騙罪，應(yīng)予數(shù)罪并罰。最終，法院作出上述判罰，并責(zé)令退賠違法所得返還相應(yīng)被害人。目前判決已生效。

法官提醒：

本案中，被告人較早進(jìn)入社會(huì)、法律意識(shí)淡薄，不滿足于小本誠信經(jīng)營而以非法、欺騙的方式募集資金，最終落入法網(wǎng)。近百名被害者也是輕信了“一夜成富翁”的神話，被賭博心態(tài)和僥幸心理蒙蔽雙眼，最終造成自身財(cái)產(chǎn)損失。

本月是全國第12個(gè)防范非法集資宣傳月。非法集資危害多，輕則權(quán)益受損，重則家破人亡。為了自身權(quán)益和社會(huì)金融安全，請(qǐng)大家摒棄投機(jī)心理，提高自身風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不輕信他人高利、返現(xiàn)、中獎(jiǎng)等誘惑，避免陷入困境甚至構(gòu)成金融犯罪。如果發(fā)現(xiàn)身邊有非法集資情況出現(xiàn)，可以向金融消費(fèi)者舉報(bào)投訴電話舉報(bào)。

[此文來源：浙江法治報(bào) 作者: 記者 藍(lán)瑩 通訊員 永法，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]